HOLDING CIS

Société anonyme


Dénomination : HOLDING CIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 811.480.125

Publication

06/09/2013
ÿþ Volet B - Suite



Réservé

Moniteur

belge

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(en entier) ; HOLDING CIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Montoyer, 3 - Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS.

:; Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 19 juin 2013, portant la

mention d'enregistrement suivant :

" Enregistré deux rôles six renvois au 38 bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 24/6/2013

Vol 79 fo122 casel5 Reçu :25¬ Pour l'Inspecteur principal a.i. BOSSART."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HOLDING CIS », ayant son=

siège social à 1000 Bruxelles, rue Montoyer, 3, a décidé :

- de modifier l'article 5 des statuts par l'ajout de l'alinéa suivant :

« 5.3. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect;;

des dispositions du Code des sociétés ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Vincent Vroninks, notaire associé.

Depôt simultané

expédition du procès-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing privé;

statuts coordonnés.









--Mentionner-sur la dernière page du Volet B; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0811.480.125 Dénomination

BRUXELL

2 8 Alee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

l

III



BRUXELLES

1 7 JUIL. 20

Greffe

N° d'entreprise : 0811.480,125

Dénomination

(en entier) : Holding CIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Montoyer 3, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte ; Nominations - Démissions

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la société du 3 juin 2013, il a été décidé de nommer la SCCRL PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Roland Jeanquart, réviseur d'entreprises, comme commissaire pour une durée de trois ans.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

Laurent PIERARD

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 05.06.2013 13148-0249-025
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 21.06.2012 12189-0060-024
08/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

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2 8 NOV. 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0811.480.125

Dénomination

(en entier) : HOLDING CIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Montoyer 3

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 17 novembre; 2011, il résulte que :

Ceci exposé, le comparant déclare et requiert le notaire soussigné d'acter, conformément à l'article 589 du , Code des sociétés :

a.que sur le montant total de quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent seize euros; (4.285.716 EUR):

i) l'établissement public « OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE » en souscrira 66,67%, soit un montant de deux millions huit cent cinquante-sept mille cent quarante-quatre euros (2.857.144 EUR) ; et ;

ii) la société russe de droit privé « CJSC INWEST-POLiCY » en souscrira 33,33%, soit un montant d'un; million quatre cent vingt-huit mille cinq cent septante-deux euros (1.428.572 EUR).

b.que cette somme se trouve à la libre disposition de la société sur un compte spécial ouvert à cet effet; auprès de BNP Paribas Fortis ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque, attestation qui restera' ci-annexée.

-que l'augmentation de capital est effectivement réalisée à concurrence d'un montant de quatre millions; ; deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent seize euros (4.285.716 EUR) et que le capital social est ainsi porté à quinze millions quatre-vingt-six mille quatre cent trente-six euros (15.086.436 EUR) et que le point 1. de l'article:

2 est remplacé par le texte suivant : "

2.1. Le capital est fixé à quinze millions quatre-vingt-six mille quatre cent trente-six euros (15.086.436 EUR), représenté par trente-huit mille cinq cent septante-quatre (38.574) actions nominatives, représentant chacune; une part égale du capital.

En outre, le comparant donne mandat à Madame Stéphanie ERNAELSTEEN ou Madame Catherine; LELONG pour établir le texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procuration, coordination des statuts et attestation bancaire

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

01/12/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.ü

Réservé

au

Moniteur

belge







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21 NOV 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0811.480.125

Dénomination

(en entier) : HOLDING CIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue Montoyer 3

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

D'après un procès-verbal reçu par Maître Martin DE SIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 10 novembre: 2011, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions deux cent quatre-vingt

! cinq mille sept cent seize euros (4.285.716 EUR)pour le porter de dix millions huit cent mille sept cent vingt:

euros (10.800.720 EUR) à quinze millions quatre-vingt-six mille quatre cent trente-six euros (15.086.436 EUR)

sans création de nouvelles actions mais par l'augmentation du pair comptable des actions existantes.

Le montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent seize euros (4.285.716 EUR) sera:

intégralement libéré en espèces lors de la souscription.

L'offre de souscription est exclusivement réservée aux actionnaires existants.

Le montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent seize euros (4.285.716 EUR) sera'

; souscrit proportionnellement au pourcentage du capital détenu par chacun des actionnaires.

En conséquence :

-l'établissement public « OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE » souscrira un montant de deux millions huit;

cent cinquante-sept mille cent quarante-quatre euros (2.857.144 EUR) ; et ;

-la société russe de droit privé « CJSC 1NWEST-POLICY » souscrira un montant d'un million quatre cent:

vingt-huit mille cinq cent septante-deux euros (1.428.572 EUR).

DEUX1EME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;

-aux administrateurs, agissant séparément, pour faire constater authentiquement la souscription décidée, la`

libération totale en numéraire des actions, la réalisation de l'augmentation de capital ;

-à Mesdames Stéphanie Emaelsteen et Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du

texte coordonné des statuts.

...1...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procurations

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 22.06.2011 11200-0599-029
03/02/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



2 4 JAN. 20

Greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte 0811.480.125

Holding CIS

Société anonyme

Rue Montoyer 3, 1000 Bruxelles

Nominations - Démissions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Lors de l'assemblée générale spéciale de la société, il a été décidé de nommer la SCCRL PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 (« PwC »), comme commissaire pour un terme de trois ans. PwC désigne Monsieur Roland Jeanquart, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de PwC. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 3I décembre 2012.

Dirk Terweduwe

administrateur

Frank Vanwingh

administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 25.06.2010 10235-0549-016
29/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

11111

075709

Déposé I Reçu le 1 9 MAI 2015

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Greffé'

N° d'entreprise : 081 1.480.125 au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Dénomination

(en entier) : Holding CIS



(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Montoyer, 3 à 1000 Bruxelles (adresse complète)



jets) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 9 juin 2014, il a été décidé à l'unanimité de :

- prendre acte de la démission de Madame Karin Deesen en tant qu'administrateur, cette démission prenant effet le 5 juin 2014 ;

- nommer en tant qu'administrateur Monsieur Ronny Matton pour une période de 1 an jusqu'au ternie de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2014;

Claudine Collin

Mandataire

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 19.06.2015 15185-0101-027
15/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé" au Déposé I Reçu Ie

Moniteur belge Î, 0 6 JUIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce

Geffe

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N° d'entreprise : 0811.480.125 Dénomination

(en entier) : Holding CIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Montoyer, 3 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs

Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 17 juin 2015, ii a été décidé à l'unanimité de'' renouveler le mandat de tous les administrateurs pour un terme de cinq ans valable jusqu'à l'assemblée: générale ordinaire des actionnaires qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice; social clôturé le 31 décembre 2019.

Sont ainsi renommés

- M. Dirk Terweduwe

- M. Frank Vanwingh

- M. Stefaan Van Boxstael

- M. Ronny Matton

- Mme Tatyana Kaigorodova

- M. Aleksander Ilyashenko

Dirk Terweduwe

Administrateur





Frank Vanwingh

Administrateur









"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 14.06.2016 16175-0066-026

Coordonnées
HOLDING CIS

Adresse
RUE MONTOYER 3 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale