06/09/2013
ÿþ V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u I l I I ~ I I I I ~ Y n ~ V ~ ~ ~ Y d V l l l l 1
" 1 3 1 3 7 1 0
( e n e n t i e r ) ; H O L D I N G C I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t o y e r , 3 - B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
: ; I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 , p o r t a n t l a
m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s i x r e n v o i s a u 3 8 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 4 / 6 / 2 0 1 3
V o l 7 9 f o 1 2 2 c a s e l 5 R e ç u : 2 5 ¬ P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . B O S S A R T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L D I N G C I S » , a y a n t s o n =
s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r , 3 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l ' a j o u t d e l ' a l i n é a s u i v a n t :
« 5 . 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d a n s l e r e s p e c t ; ;
d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D e p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 0 . 1 2 5 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L
2 8 A l e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
l
I I I
B R U X E L L E S
1 7 J U I L . 2 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 0 , 1 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l d i n g C I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 3 j u i n 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a u r e n t P I E R A R D
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 05.06.2013 13148-0249-025
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 21.06.2012 12189-0060-024
08/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
R E
M c 1 1 1 1 * 1 1 1 6 4 4 2 6 * i u
B R U
2 8 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 0 . 1 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G C I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o n t o y e r 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 n o v e m b r e ; 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
C e c i e x p o s é , l e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 9 d u , C o d e d e s s o c i é t é s :
a . q u e s u r l e m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s ; ( 4 . 2 8 5 . 7 1 6 E U R ) :
i ) l ' é t a b l i s s e m e n t p u b l i c « O F F I C E N A T I O N A L D U D U C R O I R E » e n s o u s c r i r a 6 6 , 6 7 % , s o i t u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 . 8 5 7 . 1 4 4 E U R ) ; e t ;
i i ) l a s o c i é t é r u s s e d e d r o i t p r i v é « C J S C I N W E S T - P O L i C Y » e n s o u s c r i r a 3 3 , 3 3 % , s o i t u n m o n t a n t d ' u n ; m i l l i o n q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 4 2 8 . 5 7 2 E U R ) .
b . q u e c e t t e s o m m e s e t r o u v e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t ; a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e b a n q u e , a t t e s t a t i o n q u i r e s t e r a ' c i - a n n e x é e .
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s ; ; d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 2 8 5 . 7 1 6 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 5 . 0 8 6 . 4 3 6 E U R ) e t q u e l e p o i n t 1 . d e l ' a r t i c l e :
2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
2 . 1 . L e c a p i t a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 5 . 0 8 6 . 4 3 6 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 8 . 5 7 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ; u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
E n o u t r e , l e c o m p a r a n t d o n n e m a n d a t à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N o u M a d a m e C a t h e r i n e ; L E L O N G p o u r é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . ü
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 0 7 5 9 *
L - e t . ~ ~ ~ %
2 1 N O V 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 0 . 1 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G C I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 n o v e m b r e : 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t
! c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 2 8 5 . 7 1 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e s e p t c e n t v i n g t :
e u r o s ( 1 0 . 8 0 0 . 7 2 0 E U R ) à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 5 . 0 8 6 . 4 3 6 E U R )
s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 2 8 5 . 7 1 6 E U R ) s e r a :
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' o f f r e d e s o u s c r i p t i o n e s t e x c l u s i v e m e n t r é s e r v é e a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s .
L e m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 2 8 5 . 7 1 6 E U R ) s e r a '
; s o u s c r i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p o u r c e n t a g e d u c a p i t a l d é t e n u p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e :
- l ' é t a b l i s s e m e n t p u b l i c « O F F I C E N A T I O N A L D U D U C R O I R E » s o u s c r i r a u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s h u i t ;
c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 . 8 5 7 . 1 4 4 E U R ) ; e t ;
- l a s o c i é t é r u s s e d e d r o i t p r i v é « C J S C 1 N W E S T - P O L I C Y » s o u s c r i r a u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t :
v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 4 2 8 . 5 7 2 E U R ) .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a s o u s c r i p t i o n d é c i d é e , l a `
l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e d e s a c t i o n s , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. . . 1 . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 22.06.2011 11200-0599-029
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 J A N . 2 0
G r e f f e
1 1 0 1
" u o i e a a a "
R é s
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e 0 8 1 1 . 4 8 0 . 1 2 5
H o l d i n g C I S
S o c i é t é a n o n y m e
R u e M o n t o y e r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ( « P w C » ) , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . P w C d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e P w C . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 I d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D i r k T e r w e d u w e
a d m i n i s t r a t e u r
F r a n k V a n w i n g h
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 25.06.2010 10235-0549-016
29/05/2015
ÿþ f i M O D W O R D 1 ' 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
0 7 5 7 0 9
D é p o s é I R e ç u l e 1 9 M A I 2 0 1 5
e ' .
"
G r e f f é '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 0 . 1 2 5 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l d i n g C I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r , 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
- p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r i n D e e s e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 4 ;
- n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o n n y M a t t o n p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n j u s q u ' a u t e r n i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
C l a u d i n e C o l l i n
M a n d a t a i r e
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 19.06.2015 15185-0101-027
15/07/2015
ÿþ S A o D W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " a u D é p o s é I R e ç u I e
M o n i t e u r b e l g e Î , 0 6 J U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G e f f e
f r q n C A n } " l 0 1 " t e
* 1 5 1 0 1 5 6 5 *
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 0 . 1 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l d i n g C I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r , 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 , i i a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e ' ' r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s v a l a b l e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e ; s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
S o n t a i n s i r e n o m m é s
- M . D i r k T e r w e d u w e
- M . F r a n k V a n w i n g h
- M . S t e f a a n V a n B o x s t a e l
- M . R o n n y M a t t o n
- M m e T a t y a n a K a i g o r o d o v a
- M . A l e k s a n d e r I l y a s h e n k o
D i r k T e r w e d u w e
A d m i n i s t r a t e u r
F r a n k V a n w i n g h
A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 14.06.2016 16175-0066-026