HOLDING DES DHUITS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOLDING DES DHUITS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.524.710

Publication

01/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

21 --08- 21314

au greffe du tril:8xn4 de commerce francophone de re11as

N° d'entreprise : 0817.524.710

Dénomination

(en entier) : OPEN-3-lnvestimenti

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Victor Allard, 165 boîte 6 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - REFONTE DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Laurent WETS, Notaire associé de résidence à Uccle, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés », inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0899.361.036, le 8 août 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue, à Uccle, en l'étude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme " OPEN-3-Investimenti ", ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), rue Victor Allard, 165 boîte 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0817.524.710, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0817.524.710.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard Dewitte, Notaire associé à Bruxelles, le 30 juillet 2009, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 13 août suivant sous le numéro 2009-08-13/0116127. Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée a décidé :

- de modifier la dénomination sociale en « HOLDING DES DHUITS » et de remplacer en conséquence le texte de l'article un des statuts comme indiqué ci-après dans la refonte des statuts.

- de modifier te siège social pour le fixer à Uccle (1180 Bruxelles), rue Victor Allard, 165 boîte 3, et de modifier en conséquence l'article deux des statuts comme indiqué ci-après dans la refonte des statuts.

- de refondre les statuts pour se conformer au code des Sociétés comme suit :

STATUTS

- Dénomination ; « HOLDING DES DHUITS »

- Forme juridique : société anonyme

- Siège social ; Le siège social est établi à à Uccle (1180 Bruxelles), rue Victor Allard, 165 boite 3.

- Objet : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion le contrôle et le développement de ces participations. La société pourra en particulier acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière toutes actions, parts sociales et/ou autres titres de participation, obligations, bons, certificats de dépôt et/ou autres titres de créance, et, en général toutes valeurs mobilières et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La société pourra en particulier acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière toutes actions, parts sociales et/ou autres titres de participation, obligations, bons, certificats de dépôt et/ou autres titres de créance et en général toutes valeurs mobilières et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger..

Et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Durée La société a été constituée pour une durée Illimitée.

- Capital - souscription - libération ; Le capital social a été fixé à cent six millions cinq cent quatre vingt mille euros (EUR.106.580.000,00), représenté par cent six mille cinq cent quatre vingts (106.580) actions sans ' mention de valeur nominale qui furent intégralement souscrites et entièrement libérées.

Dispositions relatives: a) à la constitution des réserves et répartition des bénéfices: L'excédent favorable des comptes de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins affectés à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement

b) au boni résultant de la liquidation de la société: Après paiement de toutes tes dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année,

Assemblée Générale: L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mercredi du mois de mai à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication, au siège social.

Vote; Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale,

Conseil d'administration: La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps, révocables par elle,

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires,

Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Pouvoirs: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Représentation: Sauf délégation du conseil d'administration, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs. Les signataires n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

- de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexes

- une expédition

- deux procurations

t ]entionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 25.06.2013 13204-0386-010
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 20.06.2012 12185-0162-010
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 18.06.2011 11174-0218-011
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 10.07.2015 15287-0378-010
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.05.2016, DPT 22.08.2016 16463-0044-012

Coordonnées
HOLDING DES DHUITS

Adresse
AVENUE LOUISE 209A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale