HOLDING LES ETANGS

Dénomination : HOLDING LES ETANGS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 874.458.859

Publication

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.08.2013, DPT 30.08.2013 13564-0246-011
19/12/2012

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Greffe

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N� d'entreprise : 0874.458.859

' D�nomination

(en entier) : HOLDING LES ETANGS

Forme juridique : Soci�t� priv� � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue G�n�rai de Gaulle, 39 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un g�rant et transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3 d�cembre 2012 D�cision de l'associ� unique

"L'assembl�e d�cide de nommer en tant que co-g�rant Monsieur Michel Gilbert domicili� � l'Avenue Louise, 346 � 1050 Bruxelles � partir de ce jour ;

Conform�ment � l'article 2 des statuts, le si�ge social est transf�r� � l'Avenue Louise, 346 � 1050 Bruxelles avec effet imm�diat."

Pour extrait conforme,

Madame Olga Spitchakova

G�rante

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/1212012 - Annexes du Moniteur b�lg�

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 31.08.2012 12540-0561-012
29/03/2012

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0874458859

D�nomination

(en entier) : HOLDING LES ETANGS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue G�n�ral De Gaulle 39 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�duction du capital, transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, �tablissement des nouveaux statuts, d�mission des administrateurs - Nomination du g�rant, pouvoirs.

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 29 f�vrier 2012,

portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� 5 r�les, 1 renvoi, au S�me Bureau de l'Enregistrement de

Bruxelles, le 5 mars 2012, vol. 80, fol, 3, case 7. Re�u vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (sign�) S.

GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit

L'AN DEUX MILLE DOUZE.

Le vingt-neuf f�vrier, � dix heures,.

En notre Etude � 1000 Bruxelles, rue du Congr�s 11.

Devant nous, David INDEKEU, notaire r�sidant � Bruxelles,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "HOLDING LES

ETANGS" (Num�ro d'Entreprise : 0874458859 (RPM Bruxelles), dont le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles,

avenue G�n�ral De Gaulle 39, constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Vincent BERQUIN, notaire � Bruxelles,;

, le treize juin deux mille cinq, publi� par extraits � l'annexe au Moniteur Belge du vingt-deux juin deux mille cinq,

sous le num�ro 05087840, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre van

der BORGHT, notaire � Schaerbeek, le vingt-sept d�cembre deux mille sept, publi� par extraits � l'annexe au.

Moni-teur belge du vingt-cinq janvier deux mille huit, sous le num�ro 08014459.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE,

L'assembl�e se compose d'un actionnaire unique, Madame SPITCHAKOVA Olga Andreevna, n�e �!

Moscou, le 7 ao�t 1973, domicili�e � 1050 Bruxelles, avenue G�n�ral De Gaulle 39, qui nous a d�clar� �tre

propri�taire des 100 actions de la soci�t�, soit de la totalit� du capital social.

BUREAU.

L'assembl�e est pr�sid�e par Madame SPITCHAKOVA Olga, pr�qualifi�e.

DECLARATION DE LA PRESIDENTE,

La pr�sidente d�clare

Que la pr�sente soci�t� ne fait pas ou n'a pas fait appel public � l'�pargne.

La pr�sidente expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Rapport du conseil d'administration et rapport de du reviseur d'entreprises, �tablis conform�ment aux articles 776 et suivants du Code des Soci�t�s.

2. R�duction du capital social � concurrence de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,00) pour le ramener de quatre cent mille euros (EUR 400.000,00) � cinquante mille euros (EUR 50.000,00), par remboursement � l'actionnaire unique, sans annulation de titres, et ce, en vue de mettre le capital social en concordance avec les besoins r�els de la soci�t�.

3, Transformation de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

4. Etablissement des nouveaux statuts relatifs � la nouvelle forme de soci�t�.

5. D�mission des administrateurs - Nomination du g�rant.

6. Pouvoirs,

RAPPORTS,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Que conform�ment aux articles 776 et suivants du Code des Soci�t�s, le conseil d'administration a �tabli un

rapport justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

auquel rapport �tait joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� au trente et un d�cembre

deux mille onze et le reviseur d'entreprises d�sign� par le,conseil d'administration a �tabli un rapport sur ledit

�tat.

Lesdits rapports ont �t� adress�s avec fa convocation � tous les actionnaires et demeureront ci-annex�s

apr�s avoir �t� sign�s "ne varietur" par nous Notaire.

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBL�E.

Que pour assister � l'assembl�e, l'actionnaire s'est conform� aux prescriptions des statuts,

QUORUM DE PRESENCE.

Que les 100 actions sans mention de valeur nominale de la soci�t� �tant toutes r�unies � la pr�sente

assembl�e, il n'y a pas lieu de justifier des convocations,

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e, celle-ci constate qu'elle est valablement constitu�e

pour d�lib�rer sur son ordre du jour.

CONCLUSIONS DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

Avant de mettre les r�solutions au vote, Madame la pr�sidente donne lecture des conclusions du rapport

pr�cit� du reviseur d'entreprises, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Michel

Delhove & C� �, � 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, repr�sent�e par Monsieur Michel DELHOVE,

reviseur d'entreprises, lesquelles s'�noncent comme suit:

� Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation

active et passive au 31 d�cembre 2011 dress�e par l'organe d'administration de la soci�t�.

De ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport r�dig� � l'occasion de la

transformation d'une soci�t�, il d�coule que des surestimations de l'actif net ont �t� identifi�es dont le montant

net s'�l�ve � 42.139,04 EUR.

L'actif net constat� dans ia situation active et passive, apr�s d�duction des sur�valuations susvis�es

repr�sente un montant de 395.348,41 EUR. La diff�rence avec le capital social de 400.000,00 EUR mentionn�

dans la situation active et passive est de 4.651,59 EUR,�

Fait � Bruxelles, le 20 f�vrier 2012.

Michel Delhcve & Co spri, repr�sent�e par Michel Delhove, R�viseur d'entreprises

RESOLUTIONS,

Cet expos� termin�, l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, prend les r�solutions suivantes :

PREMiERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de trois cent cinquante mille euros (EUR

350.000,00) pour le ramener de quatre cent mille euros (EUR 400.000,00) � cinquante mille euros (EUR

50.000,00), par remboursement � l'actionnaire unique, sans annulation de titres, et ce, en vue de mettre le

capital social en concordance avec les besoins r�els de la soci�t�.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

DEUXIEME R�SOLUTION.

L'assembl�e d�cide de transformer la pr�sente soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui

aura les m�mes d�nomination, si�ge, objet, dur�e et capital social.

Le capital social restera repr�sent� par 100 parts sociales qui seront �chang�es titre pour titre contre les

actions existantes.

Le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent �

la soci�t� ou qui sont mis � sa charge du chef de sa transformation s'�l�ve � mille huit cent euros environ.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'�tablir comme suit le texte des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

issue de la transformation :

Article 1 : Forme et d�nomination

La soci�t� est une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, Elle a pour d�nomination � HOLDING LES

ETANGS �.

Article 2 : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue G�n�ral De Gaulle 39,

li peut, par simple d�cision de la g�rance �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique.

Tout changement du si�ge social est publi� � l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la g�rance.

Article 3 : Objet social

I. La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, uniquement pour son compte, toutes activit�s et

op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding en ce compris :

1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la n�gociation d'actions,

parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges

ou �trang�res qu'elles aient eu non la forme de soci�t�s commercie-les, bureau d'administration, institutions ou

associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-public),

2 La gestion des investissements et des participations dans des soci�-t�s-filles, l'exercice de fonctions

d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de m�me nature que les activit�s de

la soci�t�. Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de

conseiller externe ou d'organe,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Accorder des pr�ts et avances sous quelle forme ou quelle dur�e que ce soit, � toutes les entreprises

li�es ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des

m�mes entreprises,

4 La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activit� relative � des biens

immeubles b�tis ou non-b�tis, ainsi que toutes op�rations quelconques en mati�re de droits immobiliers et plus

particuli�rement t'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement,

l'am�nagement, la location-financement de biens immeubles

Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des

activit�s autres que celles mentionn�es en l'article 167 de ta loi du quatre d�cembre mil neuf cent nonante sur

les transactions et les march�s financiers, telle que modifi�e par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq,

publi�e au Moniteur Belge du trois juin mil neuf cent nonante-cinq.

La soci�t� peut prendre des participations dans toutes soci�t�s, entreprises et op�rations mobili�res ou

immobili�res, commerciales, civiles ou financi�res, g�rer ces participations et les financer.

Elle peut acqu�rir tout int�r�t par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation,

intervention financi�re eu autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise ou op�ration ayant un objet social

similaire, li� ou contribuant � la r�alisation do son propre objet,

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Il. La soci�t� a pour objet, tant on Belgique qu'a l'�tranger, en son nom propre et pour son compte propre :

toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'achat, la vente, la construction, la transfor-

mation, la location, l'exploitation, l'�change, la mise en valeur, le courtage, la gestion de tous biens immeubles

et droits immobiliers, le lotissement et la promotion de projets Immobiliers, ainsi que le conseil en mati�re

immobi-li�re.

Les activit�s pr�cit�es sont des activit�s autres que celles mention-n�es dans l'article 3 de l'Arr�t� Royal du

six septembre mil neuf cent nonante-trois, contenant "protection du titre professionnel et l'exercice de la

profession d'agent immobilier".

Article 4 : Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Article 5 : Capital social

Le capital social, fix� � cinquante mille euros (EUR 50.000,00), est repr�sent� par 100 parts sans mention

de valeur nominale.

Article 6 : Augmentation et r�duction de capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 7 : Nature des parts

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associ�s tenu au si�ge social.

Les parts peuvent �tre repr�sent�es par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre �

souches et sign�s par la g�rance.

Article 8 : Cession des parts

Les cessions ou transmissions pour cause de mort de parts s'op�rent conform�ment aux dispositions du

Code des Soci�t�s.

.Article 9 : H�ritiers et ayants causes ou cr�anciers

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces

derniers d'opposi-tion, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux

d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Article 10 : Indivisibilit� des parts vis-�-vis de la soci�t�

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents,

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.

Article 11 : G�rance

La g�rance est confi�e � un ou plusieurs g�rants.

Le mandat du g�rant est gratuit ou r�mun�r�.

En cas de d�c�s, d�mission ou r�vocation du g�rant, il sera pourvu � son remplacement par l'assembl�e

g�n�rale des associ�s.

Article 12 : Gestion journali�re

La g�rance peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� et des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s � tous

mandataires de son choix.

Article 13 : Clause de non-concurrence

Un g�rant ne peut s'int�resser, ni directement, ni indirectement, � aucune entreprise susceptible de faire

concurrence � la soci�t�.

Article 14 : Pouvoirs du g�rant

Le g�rant (chacun des g�rants) peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de

l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que ta loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 15 : Repr�sentation de la soci�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le g�rant (chacun des g�rants) repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant,

soit en d�fendant.

Article 16 : Assembl�e g�n�rale

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�.

Toutefois, les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir

de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les

personnes vis�es � l'article 271 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions,

li est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me mardi du mois de mai, � quatorze heures; si ce

jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au jour ouvrable suivant.

La g�rance peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige,

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

L'assembl�e d�lib�re conform�ment au code des soci�t�s.

Article 17 : Droit de vote

Chaque associ� peut voter par lui m�me ou par mandataire.

Chaque part ayant droit de vote, sur laquelle les appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles ont �t�

effectu�s, donne droit � une voix,

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas vis�s ci avant dans les statuts.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associ�s, dans les limites fix�es par le

Code des Soci�t�s.

Article 18 : Proc�s-verbaux

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par tous les associ�s pr�sents.

Article 19 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre, A cette date, fa

g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment � la toi,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

de la g�rance � la � BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE �.

Article 20 : R�partition des b�n�fices

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation.

Article 21 : Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 22 : Liquidateur

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e

g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le

mode de liquidation, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 23 : R�partition du boni de liquidation

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les parts.

Article 24 : Associ� unique

Au cas o� pour une raison quelconque, la soci�t� ne compte plus qu'un seul associ� et jusqu'au moment o�

la soci�t� compte � nouveau au moins deux associ�s, les prescriptions du Code des Soci�t�s concernant la

soci�t� ne comprenant qu'un associ� unique, seront d'application et le fonctionnement de la soci�t� de m�me

que la responsabilit� de l'associ� seront r�gl�s conform�ment � ces prescriptions.

Article 25: Election de domicile

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire et liquidateur �lit, par les pr�sentes,

domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre

valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la disposition du

destinataire.

Article 26: R�f�rence au Code des Soci�t�s

Les associ�s entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s et, en cons�quence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, y sont r�put�es

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code, sont cens�es non

�crites.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assembl�e prend acte du d�c�s de Monsieur MATHY St�phane, administrateur de la soci�t�,

Elle prend acte par ailleurs de la d�mission de Madame SPITCHAKOVA Olga, en sa qualit� d'administrateur

de la soci�t�.

Elle d�cide de fixer � un le nombre de g�rants de la nouvelle soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e issue de

la transformation et d'appeler � ces fonctions po�r une dur�e ind�termin�e :

Madame SPITCHAKOVA Olga Andreevna, n�e � Moscou, le 7 ao�t 1973, domicili�e � 1050 Bru' >relies,

avenue G�n�ral De Gaulle 39.

Le mandat du g�rant ainsi nomm� est gratuit,

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION.

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 12.08.2011 11410-0378-012
22/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.09.2010, DPT 14.10.2010 10581-0584-012
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 14.08.2009 09587-0335-012
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 09.07.2008 08396-0222-011
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 28.09.2007 07758-0119-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 31.08.2016 16552-0508-010

Coordonnées
HOLDING LES ETANGS

Adresse
AVENUE GENERAL DE GAULLE 39 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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