23/12/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 D E C . 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
T
I i w 1 ~ i ~ h u ~ w u ~ u 1 u ~ i w
3 1 9 4 3 1 *
R d
M c
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : s e a g ' ( s c f f
D é n o m i n a t i o n H O L D I N G S E N I O R I N V E S T
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : H . S . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B l ü c h e r , 5 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
x x x x x x
l i r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d i x d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e c e q u i s u i t :
m c c o <
C O M P A R A N T S :
1 ° L a s o c i é t é a n o n y m e « O R P E A B E L G I U M » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à
1 1 8 0 - B r u x e l l e s i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 .
2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B L U C H E R » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e B l ü c h e r , 5 5 à 1 1 8 0 -
B r u x e l l e s i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 2 2 . 8 8 2 . 5 8 4
P R O C U R A T I O N S
L a c o m p a r a n t e s u b 1 ° e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s a v o i r M o n s i e u r S é b a s t i e n
M E S N A R D a g i s s a n t s t a t u t a i r e m e n t .
L a c o m p a r a n t e s u b 2 ° e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t
s t a t u t a i r e m e n t .
L e s q u e l s c o m p a r a n t e s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
C O N S T I T U T I O N
I . - E l l e s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « H O L D I N G S E N I O R I N V E S T » e n a b r é g é " H . S . I . " , a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , à r e p r é s e n t e r p a r 1 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s e l l e s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" l m m o B l ü c h e r s . a . : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s
" O r p é a B e l g i u m s . a . : c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s ,
l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t a i n s i s o u s c r i t .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s
a c t i o n s s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à f a b a n q u e B e l f i u s .
ª% d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q
c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
S T A T U T S
I I . - E l l e s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E 1 . - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 . -
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p e u t ê t r e t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é d ' e s p è c e
d i f f é r e n t e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 2 . -
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " H O L D I N G S E N I O R I N V E S T ' e n a b r é g é " H . S . I . "
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , b o n s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s
i n i t i a l e s " S . A , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i
d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 3 ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r , 5 5 .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r p a r s e s s o i n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
A R T I C L E 4 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , i a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e t o u s
é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s , é t a b l i s s e m e n t s m é d i c o - s o c i a u x , é t a b l i s s e m e n t s d ' h é b e r g e m e n t d e t o u t t y p e
c o n c e r n a n t l e s p e r s o n n e s â g é e s , é t a b l i s s e m e n t s d ' h é b e r g e m e n t d e t o u t t y p e c o n c e r n a n t l e s p e r s o n n e s
h a n d i c a p é e s s a n s l i m i t e d ' â g e , é t a b l i s s e m e n t d ' h é b e r g e m e n t d e t y p e h ô t e l i e r , p a r a - h ô t e l i e r e t d e l o i s i r s ;
- l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e t o u t e s s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - d e s s u s ;
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e d r o i t s s o c i a u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a i n s i q u e l a
g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e
d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r t o u t e d e t t e , p r é s e n t e o u f u t u r e , r e p r é s e n t é e o u n o n p a r d e s o b l i g a t i o n s , d e s t i t r e s
o u a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , c o t é s o u n o n , n é g o c i é s e n b o u r s e o u n o n , s u r u n m a r c h é d e g r é à g r é o u s u r
u n a u t r e m a r c h é d e t i t r e s , o u s u s c e p t i b l e s d e l ' ê t r e à l ' a v e n i r .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r
c e l u i d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 5 . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
T I T R E 2 : C A P I T A L S O U S C R I T - A P P O R T S - A C T I O N S
A R T I C L E 6 . -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ,
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f d e u x
c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
( . . )
A R T I C L E 1 0 . -
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s .
T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
G " )
T I T R E 3 . - A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
( . . )
A R T I C L E 2 0 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s q u i s o n t u t i l e s
o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s
m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( . " " )
A R T I C L E 2 2 . -
P o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s l a c o n c e r n a n t , l a s i g n a t u r e s o c i a l e d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , o u l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , e s t n é c e s s a i r e e t s u f f i s a n t e .
D a n s l e c a s o ù I I e s t f a i t u s a g e d ' u n e d é l é g a t i o n o u d ' u n m a n d a t , o r g a n i s é à l ' a r t i c l e 2 1 , l a s i g n a t u r e d u
d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é e s .
T I T R E 4 . - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 6 . -
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e S è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
( " " " )
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 2 7 . -
L o r s q u e l e s a c t i o n s o u p a r t s s o n t d e v a l e u r é g a l e , c h a c u n e d ' e l l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u ' e l l e s s o n t d e v a l e u r i n é g a l e o u q u e l e u r v a l e u r n ' e s t p a s m e n t i o n n é e , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f è r e d e p l e i n d r o i t u n n o m b r e d e v o i x p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e r e p r é s e n t e , e n c o m p t a n t p o u r u n e v o i x l ' a c t i o n o u l a p a r t r e p r é s e n t a n t l a q u o t i t é l a p l u s f a i b l e ; i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x , e x c e p t é d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
( . . )
T I T R E 5 . - E C R I T U R E S S O C I A L E S - " R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 3 2 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
( . . . )
A R T I C L E 3 6 . -
S u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l
d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( " " )
T I T R E 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
( " )
A R T I C L E 4 1 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t
d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f
d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s
- l a s o c i é t é a n o n y m e " O R P E A B E L G I U M " ( 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r S e b a s t i e n M E S N A R D ( n u m é r o
n a t i o n a l 0 5 T R 7 0 8 9 5 2 ) d o m i c i l i é 7 P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) .
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B L U C H E R » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e B l û c h e r , 5 5 à 1 1 8 0 -
B r u x e l l e s i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 2 2 . 8 8 2 . 5 8 4 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 6 . 2 4 1 3 3 - 5 3 ) d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e B l u c h e r , 5 5 .
- M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 6 . 2 4 1 3 3 - 5 3 ) d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
B l u c h e r , 5 5 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e
d i x - n e u f .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r é m u n é r é s a u f c e l u i d e M o n s i e u r M E S N A R D q u i s e r a g r a t u i t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e q u a t r e d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
24/02/2015
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n a o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i A
r L I l e
D é p o s é / R
- ~ ~ r
, . . . . . r _ c . , n r G t ` é f f e , . - r . . r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 . 8 8 4 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G S E N I O R I N V E S T
( e n a b r é g é ) : H . S . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B l ü c h e r 5 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e _ : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . L A D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à e f f e t a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e l a S . A . I M M O B L Ü C H E R ( N . N , 0 4 2 2 . 8 8 2 . 5 8 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 .
2 . L A N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
A e f f e t a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , l a S . P , R . L . I D E M O ( N . N . 4 2 3 . 3 3 1 . 4 5 7 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B l ü c h e r 5 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e C a r o l e F E R R E R , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e ; B l ü c h e r 5 5 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é . L a S . P . R . L . I D E M O a c c e p t e l e m a n d a t .
f e 3 . D I V E R S
N é a n t
M a r c V e r b r u g g e n A d m i n i s t r a t e u r
T
2 ; E V , 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e