HOLDSIS

Dénomination : HOLDSIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.582.670

Publication

25/07/2013

��N� d'entreprise : 0843.582.670

D�nomination (en entier) : HOLDSIS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Albatros, 9

1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)

Objet de l'acte : DISSOLUTION ET LIQUIDATION DANS UN SEUL ACTE

1l r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-cinq juin deux mille treize, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, notaire associ� � Bruxelles, portant � la fin la mention d'enregistrement suivante :

Enregistr� trois r�les, sept renvois, au troisi�me bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le vingt-huit juin deux mille treize, volume 79, folio 29, case 02. Re�u vingt-cinq euros (25 EUR). Le Receveur (sign�) MARCHAL D.

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Holdsis", ayant son si�ge � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue des Albatros 9, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1� D�cision, compte tenu des circonstances particuli�res propres � la Soci�t� et la simplicit� des op�rations de liquidation, d'appliquer la possibilit� pr�vue par l'article 184 �5 du Code des soci�t�s, tel que modifi� par ta loi du 19 mars 2012 modifiant le Code des soci�t�s en ce qui concerne la proc�dure de liquidation, de proc�der � une dissolution et liquidation dans un seul acte.

Apr�s avoir constat� qu'il n'y a pas de dettes envers des tiers selon l'�tat r�sumant la situation active et passive, l'assembl�e a d�cid�, � l'unanimit� des voix, de dissoudre la Soci�t� avec mise en liquidation imm�diate, sans la d�signation d'un liquidateur.

L'assembl�e a d�cid� que l'actif restant �tant principalement des actions de la soci�t� anonyme VERDESIS, ayant son si�ge social � 1301 Sierges, rue du Man�ge, 18, sera repris par les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital et conform�ment au plan de r�partition pr�vu contractuellement entre les actionnaires.

L'assembl�e a constat� par cons�quent �galement la fin du mandat des administrateurs.

2� L'assembl�e a d�cid� de donner d�charge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour la p�riode comprise entre le premier janvier 2013 et le vingt-cinq juin 2013.

3� D�cision de cl�turer imm�diatement la liquidation et constatation que la Soci�t� a d�finitivement cess� d'exister.

4� Les livres et documents de la Soci�t� ont �t� d�pos�s et conserv�s pendant le d�lai d�termin� par la loi � l'adresse suivante : au si�ge de la soci�t� VERDESIS, � 1301 Bierges, rue du Man�ge, 18.

L'assembl�e a constat� qu'il n'y a pas de mesures � prendre concernant la consignation des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux cr�anciers et qui n'ont pas pu leur �tre remis.

L'assembl�e a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la Soci�t� � Jean-Marc CREPIN, rue des Champs Elys�es, 63, 1050 Bruxelles, afin de proc�der au paiement du boni de liquidation aux actionnaires, et de faire les inscriptions n�cessaires dans le registre des actionnaires de VERDESIS.

5� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � ta soci�t� � B-DOLS �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la radiation des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur ta Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, la liste de pr�sences, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du r�viseur d'entreprises �tabli conform�ment � l'article 181 du Code des soci�t�s).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Greffe `P 6 JUIL. 201

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Volet B ; Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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27/09/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0843.582.670

D�nomination (en entier) : Holdsis

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue des Albatros 9

1150 BRUXELLES

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

11 r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le treize septembre deux mille douze, par Ma�tre Alexis LEMMERLING, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire et sp�ciale des actionnaires de la soci�t� anonyme "Holdsis", ayant son si�ge � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue des Albatros 9, a pris les r�solutions suivantes:

1� Ajout du texte suivant � la fin du dernier alin�a de l'article 5 des statuts :

"- "Actionnaires de Cat�gorie D" : les titulaires d'Actions de Cat�gorie D".

D�placement du mot "ef' du deuxi�me tiret au troisi�me tiret de l'article 5 des statuts.

2� Remplacement du cinqui�me alin�a de l'article 10 des statuts par le texte suivant :

"En outre, le conseil d'administration d�signera deux (2) observateurs, choisis parmi les candidats pr�sent�s: par les Actionnaires de Cat�gorie D, qui, sauf stipulation contractuelle contraire, assisteront aux r�unions du conseil d'administration avec le droit de participer aux d�lib�rations, mais en ne disposant d'aucun droit de vote.".

3� Ajout du texte suivant au dernier alin�a de l'article 10 des statuts :

"Les m�mes principes seront applicables, mutatis mutandis, en cas de vacance d'un poste d'observateur choisi parmi les candidats pr�sent�s par les Actionnaires de Cat�gorie D.".

4� Remplacement du point (iv) du dixi�me alin�a de l'article 11 des statuts par le texte suivant ;

"l'approbation de toute op�ration entre la soci�t� et un ou plusieurs de ses (i) administrateurs, (ii)' observateurs ou (iii) actionnaires.".

5� Suppression du texte suivant au point (viii) du dixi�me alin�a de l'article 11 des statuts :

"aux modalit�s d'une �ventuelle augmentation de capital de la soci�t� ; ".

6� Approbation de la convention d'actionnaires dat�e le 9 ao�t 2012 conform�ment � l'article 556 du Code', des Soci�t�s.

7� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " B-Docs ", ayant son si�ge: social � 1000 Bruxelles, Willem De Zwijgerstraat 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec: droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurerr la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, liste des actionnaires, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du. Code des Droits'

d'Enregistrement.

Alexis LEMMERLING

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Vofet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2012

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W d'entreprise 0843.582.670

D�nomination

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Greffe

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Forme juridique Soci�t� Anonyme

Siege Avenue des Albatros, 9 - 1150 Bruxelles

(adresse cosnplete)

Obiet(s) de l'acte .D�missions et nominations d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'adminsitration tenue le 9 mars 2012 Le conseil d'adminsitration, � l'unanimit�:

PREND ACTE de la d�mission de Madame Lucie Lombard et Monsieur Alexandre Schmitz de leur mandat d'administrateur, ces d�missions prenant effet ce jour.

Les actionnaires seront appel�s � se prononcer, � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, sur la d�charge � donner � ces administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis leur nomination, le 10 f�vrier 2012, jusqu'� la date de leur d�mission.

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateur en vue de remplacer les administrateurs mentionn�s ci-dessus et de poursuivre le mandat des administrateurs qu'elles remplacent :

(a)Monsieur Vincent Favier, domicili� � 6 Rue Gounod, 75017 Paris, France, en qualit� d'administrateur A, en remplacement de Madame Lucie Lombard; et

(b)Monsieur Jean-Marc Cr�pin, domicili� � 63 Rue des Champs Elys�es, 1050 Bruxelles, Belgique, en qualit� d'administrateur B, en remplacement de Monsieur Alexandre Schmitz.

Ces nominations prennent effet � compter de la date de la pr�sente r�union jusqu'� la date de la prochaine assembl�e g�n�rale qui proc�dera aux �lections d�finitives.

Pour extrait conforme,

Diane Verhaegen, mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N' d'entreprise 0843.582.670

D�nomination

(en entier Holdsis

(en abreger

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Slege Avenue des Albatros, 9 - 1150 Bruxelles

(adresse cornptete}

Obiet(sl de l'acte :Approbation d'une clause de changement de contr�le conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale tenue � Bruxelles le 10 f�vrier 2012 Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, l'assembl�e , � l'unanimit�,

DECIDE, en ex�cution de l'article 556 du Code des soci�t�s, d'approuver la clause 5 de la Convention d'Actionnaires Verdesis ainsi que toutes les clauses de la Convention d'Actionnaires Verdesis tombant ou pouvant tomber sous l'application de l'article 556 du Code des soci�t�s.

Pour extrait conforme,

Diane Verhaegen, mandataire sp�cial

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Au verso Nom ei , qn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/02/2012

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{ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise :

D�nomination (en entier) : HDLDS1S

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue des Albatros 9

1150 BRUXELLES

Oblet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le dix f�vrier deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que ;

1, Monsieur Xavier Lombard, domicili� 9, avenue des Albatros, 1150 Bruxelles, Belgique ;

2, Monsieur Patrick Lombard, domicili� 9, rue Bournet, 38180 Seyssins, France ;

3. Madame Laetitia Lombard, domicili�e 113 bis, avenue du G�n�ral Leclerc, 38950 Saint Martin le Vinoux, France ;

4. Madame Lucie Lombard, domicili�e 34, avenue Guillaume Macau, 1050 Ixelles, Belgique ;

5. Monsieur Vincent Favier, domicili� 6 rue Gounod, 75017 Paris, France ;

6. la soci�t� de droit luxembourgeois "BeCapital Private Equity SCA SICAR", dont le si�ge social est situ�i

20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

ont constitu� la soci�t� suivante

Forme juridique - D�nomination sociale

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme,

Elle est d�nomm�e" Holdsis ".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 9.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'exercice des activit�s suivantes, peu importe;

qu'elle agisse directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou seule ou en;

participation avec des tiers :

(a) l'acquisition de toute participation ou int�r�t, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie; d'apport en esp�ces ou en nature, de souscription, fusion, scission, scission partielle ou de toute autre mani�re,' dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, immobili�res ou" autres, existantes; ou � cr�er, quel qu'en soit l'objet social ;

(b) l'acquisition, l'ali�nation, l'�change et la d�tention, sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs; mobili�res ou autres instruments financiers (notamment des actions, droits de souscription ou obligations), ainsi que la gestion de son portefeuille de valeurs mobili�res ou autres instruments financiers ;

(c) l'administration, la supervision ou le contr�le de toute soci�t� ou entreprise, et en particulier de ses soci�t�s li�es et des autres soci�t�s dans lesquelles elle d�tient directement ou indirectement une participation' ou un int�r�t, notamment en y exer�ant les fonctions d'administrateur, de g�rant, de d�l�gu� � la gestion journali�re ou, le cas �ch�ant, de liquidateur;

(d) la fourniture de tout service ou support de nature administrative, commerciale, comptable oui financi�re, ou tout autre service ou support en mati�re de gestion en g�n�ral � toute soci�t� ou entreprise, et en particulier � ses soci�t�s li�es et aux autres soci�t�s dans lesquelles elle d�tient directement ou indirectement une participation ou un int�r�t ; et

(e) la r�alisation de tous Investissements et op�rations ou services financiers, � l'exception de ceux r�serv�s par la loi aux �tablissements de cr�dit ou aux entreprises d'investissement.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et d'une mani�re g�n�rale entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou de nature � en,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

favoriser la r�alisation. Elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, m�me sans

rapport direct ou indirect avec son objet social.

La soci�t� peut octroyer � tout tiers des pr�ts ou des avances de fonds quels qu'en soient la nature, le

montant et la dur�e. Elle peut �galement se porter caution et, de fa�on g�n�rale, octroyer des garanties et des

s�ret�s pour les engagements de tout tiers, y compris en consentant une hypoth�que, un gage ou toute autre

s�ret� sur ses biens, ou en donnant en gage son fonds de commerce. On entend par tiers notamment, mais

pas exclusivement, toute soci�t� li�e � la soci�t� ainsi que toute autre soci�t� dans laquelle elle d�tient

directement ou indirectement une participation ou un int�r�t.

Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du dix f�vrier deux

mille douze.

Capital.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � neuf millions d'euros (9.000.000 EUR).

Il est divis� en neuf mille (9.000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale

repr�sentant chacune une part �gale du capital et r�parties en trois cat�gories.

APPORT EN ESPECES

Une partie du capital est souscrite en esp�ces, au pair, comme suit :

- Par la soci�t� de droit luxembourgeois " BeCapital Private Equity SCA SICAR ", � concurrence de trois

mille huit cent vingt-cinq (3.825) actions de cat�gorie B

Apport total en esp�ces : trois millions huit cent vingt-cinq mille euros (3.825.000 EUR)

DESCRIPTION DE L'APPORT EN NATURE

L'apport en nature est constitu� de l'ensemble des cent trente et un mille six cent soixante-sept (131,667)

actions de cat�gorie A de la soci�t� anonyme Verdesis, dont le si�ge social est �tabli 18, rue du Man�ge, �

1301 Bierges.

Lesdites actions sont plus amplement d�crites dans le rapport du r�viseur d'entreprises.

Toutes les parties s'y reportent explicitement et dispensent le notaire soussign� d'en donner une description

plus d�taill�e dans le pr�sent acte.

Cet apport repr�sente une valeur d'apport totale de cinq millions cent septante-cinq mille euros (5,175.000

EUR).

REMUNERATION

En r�mun�ration de cet apport en nature, il a �t� attribu� aux fondateurs, cinq mille cent septante-cinq

(5.175) nouvelles actions de cat�gorie A, enti�rement lib�r�es, comme suit ;

- � Monsieur Xavier Lombard, quatre mille deux cent quarante et une (4.241) actions ;

- � Monsieur Patrick Lombard, cent soixante-sept (167) actions;

- � Madame Laetitia Lombard, cent dix-huit (118) actions

- � Madame Lucie Lombard, cent nonante (190) actions; et

- � Monsieur Vincent Favier, quatre cent cinquante-neuf (459) actions.

RAPPORT DU R�VISEUR

Conform�ment aux dispositions de l'article 444 du Code des Soci�t�s, les fondateurs ont charg� la soci�t�

civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "RSM - Interaudit", ayant son

si�ge social Rue Cl�ment Ader 8, 6041 Gosselies, d'�tablir le rapport relatif � la description de chaque apport

en nature.

Ce rapport se termine par les conclusions suivantes:

"Les apports en nature effectu�s par la Famille Lombard � l'occasion de la constitution de la SA Holdsis

consiste en 131.667 actions de cat�gorie A de la SA Verdesis; ces apports, dont la valeur a �t� fix�e �

5.175.000 � , seront r�mun�r�s par l'attribution de 5.175 actions nominatives de cat�gorie

A sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� ; aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en

mati�re d'apport en nature.

Les fondateurs sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du

nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que la description de l'apport en nature r�pond � des

conditions normales de pr�cisions et de clart�.

Abstention

La valeur d'apport retenue par les fondateurs relative aux 131.667 actions de cat�gorie A de la SA Verdesis

pour un montant de 5,175.000,00 � repose quasi exclusivement sur des pr�visions.

Nous sommes donc confront�s � une incertitude importante pour la valorisation de l'apport en nature ; en

cons�quence, nous nous abstenons d'attester que les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties

sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent

au moins au nombre et au pair comptable actions �mises en contrepartie de l'apport.

Nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � nos contr�les susceptibles de modifier les

conclusions du pr�sent rapport

Enfin, nous croyons �galement utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le

caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration."

Le rapport du r�viseur d'entreprises sera d�pos� avec une exp�dition du pr�sent acte au greffe du tribunal

de commerce de Bruxelles.

Lib�ration du capital

Les actions souscrites en esp�ces ont �t� lib�r�es � concurrence de cent pour cent (100%).

L'apport en nature a �t� enti�rement lib�r�.

Le capital total est lib�r� � concurrence de neuf millions euros (9.000.000 EUR),

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration de la soci�t� est compos� de quatre (4) membres, dont (i) deux (2) membres �lus par l'assembl�e g�n�rale parmi les candidats pr�sent�s par les Actionnaires de Cat�gorie A (les " Administrateurs A ") et (ii) deux (2) membres �lus par l'assembl�e g�n�rale parmi les candidats pr�sent�s par les Actionnaires de Cat�gorie B (les " Administrateurs B "), �tant pr�cis� que le pr�sident du conseil d'administration b�n�ficiera d'une voix pr�pond�rante en cas de partage des voix,

La liste de candidats devra �tre communiqu�e par �crit par les Actionnaires de Cat�gorie A et les Actionnaires de Cat�gorie B au pr�sident du conseil d'administration au plus tard une semaine avant l'assembl�e g�n�rale devant proc�der � la nomination des administrateurs. Cette liste devra comprendre au moins deux candidats par poste � pourvoir. Le pr�sident du conseil d'administration notifiera cette liste imm�diatement � l'ensemble des actionnaires.

Le conseil d'administration nommera un pr�sident parmi les Administrateurs A.

Le conseil d'administration peut �lire un secr�taire parmi ses membres.

En outre, le conseil d'administration d�signera deux (2) observateurs, qui assisteront aux r�unions du conseil d'administration avec le droit de participer aux d�lib�rations, mais en ne disposant d'aucun droit de vote.

La dur�e du mandat des administrateurs ne peut exc�der six ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que, pour quelque raison que ce soit, l'assembl�e g�n�rale ne pourvoit pas � leur remplacement.

Les administrateurs sont r��ligibles. Ils peuvent �tre r�voqu�s � tout moment par l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, en respectant la proportion d'administrateurs vis�e au pr�sent article 10. L'administrateur ainsi d�sign� poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace. L'assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive lors de sa premi�re r�union.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur choisi parmi les candidats pr�sent�s par les Actionnaires de Cat�gorie A ou les Actionnaires de Cat�gorie B, selon le cas, les membres restants du conseil ne pourront y pourvoir provisoirement qu'en choisissant le candidat pr�sent� par l'administrateur restant choisi sur la m�me liste que celle sur laquelle figurait l'administrateur � remplacer ou tout autre candidat pr�sent� par les actionnaires de la cat�gorie concern�s.

R�unions - D�lib�ration - D�cisions

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident, d'un administrateur d�l�gu� ou de deux administrateurs. La convocation s'effectue au moins huit jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent � l'unanimit�. Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se pr�valoir de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'�tait pas pr�sent ou repr�sent�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective, telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (en ce compris une signature �lectronique au sens de l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et statuer que lorsque la moiti� de ses membres, dont au moins un Administrateur A et au moins un Administrateur B, sont pr�sents ou repr�sent�s. SI cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e qui d�lib�rera et statuera valablement sur les points port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, pour autant toutefois qu'au moins deux administrateurs soient pr�sents.

Sans pr�judice des dispositions du paragraphe suivant, les d�cisions du conseil d'administration sont adopt�es � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et, en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, � la majorit� des voix des autres administrateurs.

Les d�cisions suivantes, lorsqu'elles sont de la comp�tence du conseil d'administration, requerront l'approbation d'au moins un Administrateur A et d'un Administrateur B ;

(i) l'acquisition de tout actif autre que des actions de la soci�t� anonyme Verdesis ;

(ii) l'�mission d'obligations ;

R�serv� . au Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� y au Moniteur

beige "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

" (iii) la mise en bourse de la soci�t� ;

(iv) l'approbation de toute op�ration entre la soci�t� et (i) un ou plusieurs de ses administrateurs ou (ii)

actionnaires ;

(y) la mise en place de plans de motivation des cadres dirigeants ;

(v1) toute d�cision de la soci�t� relative � la conclusion, le renouvellement ou la r�siliation d'un contrat de

travail ou de consultance avec des cadres et le licenciement d'un cadre ;

(vii) toute d�cision de la soci�t� relative au principe et aux modalit�s d'une �ventuelle augmentation de capital de la soci�t� ;

(viii) toute �mission par la soci�t� d'actions ou de valeurs mobili�res de quelque nature que ce soit, y compris � titre d'option ou de paiement du dividende ; aux modalit�s d'une �ventuelle augmentation de capital de la soci�t� ;

(ix) toute modification des statuts de la soci�t�, et tout acte ayant pour objet ou pour effet une modification des statuts ;

(x) toute d�cision de distribution de dividendes ou de r�serves ;

(xi) l'arr�t� des comptes de fin d'exercice, l'affectation des r�sultats et tout changement significatif de principes ou m�thodes comptables ;

(xii) la nomination et la r�vocation des commissaires (s'il en existe) ;

(xiii) toute op�ration de transformation ou de restructuration (y compris fusions, scissions, apports) impliquant la soci�t� ;

(xiv) la conclusion ou la modification d'emprunts, aupr�s de quiconque et sous quelque forme que ce soit;

(xv) tout gage, cautionnement ou autres s�ret�s, sous quelque forme que ce soit ;

(xvi) toute convention devant �tre conclue entre la soci�t� et l'un de ses dirigeants ou actionnaires ;

(xvii) tout engagement d'accomplir tout acte list� ci-dessus, de donner une promesse ou de conclure tout autre engagement dont l'exercice exigera ou pourrait exiger de la soci�t� qu'elle accomplisse tout acte list� ci-dessus.

Dans les cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A cet effet, un document comprenant les propositions de d�cisions est envoy� � tous les administrateurs par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, avec la demande de renvoyer le document en question dat� et sign� au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit pr�cis� dans ledit document.

Les signatures (en ce compris toute signature �lectronique au sens de l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont appos�es soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les d�cisions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date pr�cis�e dans le document pr�cit�. Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�,

Pouvoirs du conseil d'administration - Comit� de direction - Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au conseil d'administration. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs, en ce compris un comit� d'audit, un comit� de nomination, un comit� de r�mun�ration et un comit� strat�gique. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�.

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable,

Repr�sentation

La soci�t� est valablement repr�sent�e, � l'�gard des tiers et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un Administrateur A et un Administrateur S.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par toute personne en charge de la gestion journali�re agissant seule.

Dans les limites de leur mandat, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux qui ont �t� d�sign�s par le conseil d'administration.

Contr�le

Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard du Code des soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

.Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou fnorales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs �moluments pour toute la dur�e de leur mandat. Ils ne peuvent �tre modifi�s qu'avec le consentement de l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages-int�r�ts, un commissaire ne peut �tre r�voqu� en cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour juste motif.

Assembl�e g�n�rale

Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le vingt mai, � dix heures. Si ce jour tombe un

samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le Jour ouvrable suivant � la m�me heure. L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation. Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, actionnaire ou non, lors de toute assembl�e g�n�rale. La procuration doit �tre d�ment sign�e par l'actionnaire (le cas �ch�ant, au moyen d'une signature �lectronique conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil),

Si la convocation l'exige, la procuration dat�e et sign�e doit �tre envoy�e, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil. Les formalit�s d'admission doivent �galement �tre respect�es si la convocation l'exige.

Liste des pr�sences

Avant de participer � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leurs repr�sentants sont tenus de signer la liste des pr�sences reprenant les mentions suivantes ; (I) le nom de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le cas �ch�ant, le nom du repr�sentant de l'actionnaire et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Cette obligation vaut �galement pour les personnes qui, en vertu du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�n�rale.

Comptes annuels

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

R�partition des b�n�fices

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets de la soci�t�, un pr�l�vement d'un vingti�me (5 %) au moins, affect� � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque !a r�serve l�gale atteint le dixii�me (10 %) du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices.

Dividendes

Le paiement des dividendes d�cr�t�s par l'assembl�e g�n�rale se fait aux lieu et date d�sign�s par celle-ci ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non r�clam�s se prescrivent par cinq ans et reviennent � la soci�t�.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera d�cr�t� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t� avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination de liquidateurs par l'assembl�e g�n�rale, les administrateurs en fonction sont consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de toutes nctifcations et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t� et ce, non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis-�-vis des actionnaires. En pareil cas, ifs forment un coll�ge.

Conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s que leur nomination par d�cision de l'assembl�e g�n�rale a �t� confirm�e par le tribunal de commerce comp�tent.

A moins que l'acte de nomination n'en dispose autrement, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le mode de !a liquidation.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs

- en qualit� d'Administrateurs A

1/ Monsieur Xavier Lombard, domicili� 9, avenue des Albatros, 1150 Bruxelles, Belgique, et

2/ Madame Lucie Lombard, domicili�e 34, avenue Guillaume Macau, 1050 Ixelles, Belgique,

- en qualit� d'Administrateurs B

1f Monsieur Alexandre Schmitz, domicili� 15, rue des Erables, 1040 Etterbeek, Belgique, et

2f Monsieur Laurent Vermer, domicili� 75, rue du Vallon, 1332 Genval, Belgique.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle appel�e � statuer sur

l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le trente et un d�cembre deux mille dix-sept. Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. PREMIER EXERCICE SOCIAL,

Le premier exercice social commence le dix f�vrier deux mille douze et prend fin !e trente et un d�cembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv� a au Moniteur belge

Mod 11,1

" La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le vingt du mois de mai de l'an deux mille treize.

' PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "B-Docs", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Willem De Zwijgerstraat 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait ; une exp�dition de l'acte, cinq procurations, le rapport des fondateurs et le rapport du r�viseur d'entreprises conform�ment � l'article 444 du Code des soci�t�s).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis EDECKERS Notaire Associ�

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NJ

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Coordonnées
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Code postal : 1150
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Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
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