Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
(en entier) : Holiday City Center 2
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge: rue du Congr�s 35 � 1000 Bruxelles
Objet de l'acte Reconduction des mandats d'administrateurs
L'assembl�e g�n�rale ordinaire qui s'est tenue en date du 21 juin 2014 a d�cid�, � l'unanimit�, de reconduire jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020, les mandats d'administrateurs de monsieur Pierre BUYSSENS domicili� rue du Vieux Chalet 33 � 1635 La-Tour-de-Tr�me (Suisse) et de monsieur S�bastien ARMLEDER domicili� Korte Prinsengracht 48 � 1013 Amsterdam (Pays-Bas),
L'assembl�e a d�cid�, � l'unanimit�, de donner mandat � la SC S.P.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, avec facult� de substitution, afin d'assurer la publication du renouvellement des mandats d'administrateurs. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autoris� � signer tout document au nom et pour le compte de la soci�t� et/ou de ses administrateurs.
Nathalie CALOMME
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou dele personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : 0443.787.074
D�nomination
(en entier) : HOLIDAY CITY CENTER 2
(en abr�g�): H.C.C.2 Ou H.C.C. 11
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue du Congr�s 35 � 1000 Bruxelles
(adresse compl�te)
D�pos� / Re�u le
0 a t,SE7?. 2m5
au greffe c,.; trihtari�; commerce
'i railC�piiDl ; ~ t! GrE~ffe~'
Obletfs) de l'acte : Nomination d'un administrateur d�l�gu�
Le conseil d'administration qui s'est r�uni en date du 3 avril 2015 a d�cid� � l'unanimit� de nommer au poste d'administrateur d�l�gu� pour une dur�e �gale � la dur�e de son mandat d'administrateur, Monsieur Pierre BUYSSENS domicili� � 1050 Bruxelles avenue Louise 181, qui a accept�.
Les mandats d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de monsieur Pierre BUYSSENS seront exerc�s � titre gratuit.
Le conseil d'administration a d�cid� � l'unanimit� de donner mandat � la S.P.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, dont le si�ge social est sis avenue Paul Pastur 359 � 6032 Charleroi, immatricul�e � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0872.709,790 avec facult� de substitution, afin d'assurer la publication de la nomination dont question ci-avant ainsi que pour proc�der aux �ventuelles modifications n�cessaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autoris� � signer tout document au nom et pour le compte de la soci�t� etlou de ses administrateurs,
Nathalie CALOMME
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers