06/03/2014
ÿþ( 1 1 1 1 1 - 1 " ' f . ~ h M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 f i i i m u i u n w ~ N i m ~ i W a
* t a o s s z
m e i g u e
2 5 F E V . 2 0 1 4
G r i f f i e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 3 7 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L I D A Y I N N S O F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R . S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e P e r r o u t y m e t i n g a n g 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n ;
V o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" D h r . L e o B o r k e l m a n s , g e b o r e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 6 4 t e M a a s e i k ( B e l g i ë ) , m e t w o o n p l a a t s t e J o h a n n a l a a n 3 3 b 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
V o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w E l i a B o v é , B D O A c c o u n t a n t s , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e m e m e i n g e n a a n t e p a s s e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a i l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " H o l i d a y l n n s o f B e l g i u m N V " i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n ,
E l i a B o v é
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s i l U S S k e 1 5 1 1 1 1 . 1 0 r
G r i m e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 3 7 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L I D A Y I N N S O F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o n d P o i n t S c h u m a n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t u n a n i m i t e i t e n o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
* h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B . C . V . , d e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a n W e v e r s , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e j a a r l i j k s e e r e l o n e n v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a g e n 1 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R , d e z e z u l l e n j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
* v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w E l i a B a v é e n m e v r o u w V i v i a n e F i o n , B D O A c c o u n t a n t s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E . 6 . , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
- o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e o n d e r n e m i n g " H o l i d a y l n n s o f B e l g i u m " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n e l k e a n d e r e f i s c a l e o v e r h e i d ;
- o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g " H o l i d a y I n n s o f B e l g i u m " i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
V i v i a n e F i l o n ,
L a s t h e b b e r .
t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13211-0349-027
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12342-0078-026
07/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 6 6 7 8 ] *
I I I I I
V i b e h .
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 3 7 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L I D A Y I N N S O F B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o n d P u n t S c h u m a n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e h o u d e n b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t u n a n i m i t e i t e n o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
* h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B . C . V . , D e K e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P a t r i c k R o t t i e r s , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P a u l - D i d i e r B e r g é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t e g e n b i j h e t B e i g i s e h S t a u t s b i u d - 0 7 1 1 1 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 09.08.2011 11384-0181-028
05/03/2015
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r o e l e g d l o n t v a n g e n o p
2 3 F R 8 , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n c i e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k f n d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 4 8 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 3 7 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L I D A Y I N N S O F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R . S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P e t e r V e r m e e r m e t i n g a n g 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n
V o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D h r . R o b e r t u s T i m m e r m a n s , g e b o r e n o p 2 5 j u l i 1 9 6 6 t e T e h e r a n ( I r a n ) , m e t w o o n p l a a t s t e L o u i s e d e C o l i g n y l a a n 7 4 , 2 0 8 2 B P S a n t p o o r t - Z u i d - N e d e r l a n d ;
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w F a b i o l a M a r t i n e n D a n i e l l e G e e r t s , B D O A c c o u n t a n t s , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " H o l i d a y I n n s o f B e l g i u m N V " i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
F a b i o l a M a r t i n
L a s t h e b b e r
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 12.07.2010 10296-0281-036
04/06/2010 : BL349870
12/05/2010 : BL349870
06/07/2009 : BL349870
08/07/2008 : BL349870
09/07/2007 : BL349870
28/06/2007 : BL349870
28/08/2006 : BL349870
30/09/2005 : BL349870
26/07/2005 : BL349870
23/03/2005 : BL349870
29/09/2004 : BL349870
29/09/2004 : BL349870
04/08/2004 : BL349870
17/02/2004 : BL349870
28/01/2004 : BL349870
13/11/2003 : BL349870
21/10/2003 : BL349870
26/05/2003 : BL349870
15/06/2002 : BL349870
08/05/2002 : BL349870
26/01/2002 : BL349870
16/03/2001 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
13/10/2000 : BL349870
17/03/1999 : BL349870
29/09/1998 : BL349870
01/01/1997 : BL349870
01/01/1993 : BL349870
30/04/1992 : BL349870
01/01/1992 : BL349870
18/04/1991 : BL349870
01/04/1989 : BL349870
01/01/1989 : BL349870
09/09/1988 : BL349870
09/09/1988 : BL349870
09/09/1988 : BL349870
12/08/1987 : BL349870
22/04/1987 : BL349870
31/03/1987 : BL349870
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 20.06.2016 16210-0548-031