20/10/2014
ÿþm o d W o r a 1 1 . 1
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g C l e g c l i O n t v a n g e n O P
0 g ' O n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e r . h t h a n k v a n k e h a n d e l B r u s s e l
0 . - p l e f l w i l ; i n f i s i l l 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
b e r n u n i n g
H O M E B O U T I Q U E S
R e c = i i t s i t B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E i D
Z e e l G r o t e Z a v e l 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
a d r e s )
O n d t i w e i p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A E L C H A R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 7 3 . 4 6 0 . 7 6 0 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A W I N V I D ( t o e k o m s t i g e n a a m " E L C H A R " ) , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 6 9 . 5 7 3 . 4 3 6 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 , 1 . f i l l 1 1 1
I I I 1
B V B A J E N N A R A
Z a a k v o e r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s B V B A A L B I T I N O
Z a a k v o e r d e r
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
v f l
r e , ( t t t ,
: I
18/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ i ` ~ . i k ~ . B 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
V o o r -
b e h o u c t e a a n h e l B e l g i s c i
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r
' Q 6 M U , ~ 2 0 1 4 b i - i V S S M c
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E B O U T I Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e Z a v e l 3 6 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o m d e B u r g . B V B A F o q u é e n P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é , t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 e n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 .
B V B A J e n n a r a
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s
i
> 1 9 0 3 0
u
B V B A A l b i t i n o
Z a a k v o e r d e r
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
O p d e l a a t s t e b i z : v a n t u l k - B - v e r m e l d e n - : - R e c t o - : N a a m e n l h o e d a n i g f r e i d v a n - d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z l j v a n - d e - p e r s a ( o ) n ( e r r ) . _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 05.02.2014 14031-0110-040
28/02/2013
ÿþr a d M o d W o r d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i I ~
M u s e t
1 ; s f t v . / 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E B O U T I Q U E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : G r o t e z a v e l 3 6 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t z a t b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , 3 0 / 0 6 1 2 0 1 4 e n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 .
B V B A J e n n a r a B V B A A l b i t i n o
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s A l e x F l a m a n t
l t
O p d e l a a t s t e b l z : v a n t a i k B . v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o = N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 15.01.2013 13010-0307-038
18/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 0 § I l l
0 9 M I . . Z n n
$ n U s s i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O M E B O U T I Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e Z a v e l 3 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F L A M A N T P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v Q ó r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e i n t e r n e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d :
" I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t f a c u l t a t i e f e n m e t u n a n i m i t e i t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e z a a k v o e r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n z a a k v o e r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n h e t c o l l e g e n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s i s .
D e v e r h i n d e r d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l . Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r z a l m e e t d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e z a a k v o e r d e r a l s t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n " .
2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e : " A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , w a a r v a n é é n z a a k v o e r d e r t e v e n s d e f u n c t i e v a n " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ( C F O ) u i t o e f e n t " .
3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e : " A i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n , i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , w a a r v a n é é n z a a k v o e r d e r t e v e n s d e f u n c t i e v a n " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ( C F O ) u i t o e f e n t " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I e d e r e v e n n o o t
b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e . N i e m a n d m a g e e n v e n n o o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s l a s t h e b b e r v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n , e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e v i j f v r i j e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d t n e e r g e l e g d " .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e H e e r F L A M A N T G e o r g e s F r a n k L u c i e n G u s t a v e G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 6 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 9 2 2 3 4 5 4 8 ) e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N B E C K E B r i g i t t e , g e d o m i c i l i e e r d e n w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , L a n g e b o e k e n 9 , e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r z i j n g e w e z e n m a n d a a t .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e e n o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e B V B A " A L B I T I N O " , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , R e s t e l e u s t r a a t 2 2
R P R O u d e n a a r d e 0 4 5 7 . 7 3 9 . 9 3 1 . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F l a m a n t A l e x F r a n c q G e o r g e s H y p p o l y t e G h i s l a i n , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 5 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 1 2 2 1 - 2 8 7 - 1 0 ) , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , O n k e r z e l e s t r a a t 1 2 2 ;
- D e N V " F I V E O A K S F . " , m e t z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , L a n g e b o e k e n 9 , R P R G e n t 0 8 6 2 . 1 8 6 . 2 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F l a m a n t G e o r g e s , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n z i j n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n d ;
- D e N V " Q U A T R O F . " , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l ( S t r i j t e m ) , R e i g e r s b a a n 6 , R P R B r u s s e l 0 4 7 9 . 9 1 7 . 2 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F l a m a n t J a c q u e s F r a n k P a u l J o s e p h G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 6 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 2 1 6 - 3 4 9 - 8 6 ) w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l ( S t r i j t e m ) , R e i g e r s b a a n 6 ;
- D e B V B A " J E N N A R A " m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , I j s h o u t e s t r a a t 4 1 , R P R O u d e n a a r d e 0 8 9 7 . 5 5 1 . 6 8 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e u s I v a n , v o o r n o e m d ; h i e r a a n w e z i g e n z i j n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n d ;
- D e P o o l s e v e n n o o t s c h a p " A V A X S P . Z 0 0 " , m e t z e t e l t e 5 5 - 0 1 1 S I E C H N I C E , U l . Z a c i s z e 1 6 ( G r o b l i c e ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 0 0 1 5 0 0 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n T h i e l e n R e m i , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 4 j a n u a r i 1 9 4 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 0 1 0 4 - 4 2 5 - 8 2 ) , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , A r c k e n h o v e l a a n 3 9 ;
- D e B V B A " E L C H A R " m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 A , R P R G e n t 4 7 3 . 4 6 0 . 7 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r m e u l e n E d w i n S t e f a a n J a n B e n o i t M i c h a e l , g e b o r e n t e G e n t o p 7 m e i 1 9 5 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 5 0 7 - 4 6 5 - 5 1 ) , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 A .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e c h t b a n k .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a c c o u n t a n t s g r o e p " A c o s B e r k - B a k e r B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , o f é é n v a n h a a r A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 a a n w i e d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e k e n e n , k o r t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T H i e r b i j n e e r g e l e g d :
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
V e r z a k i n g v o o r a f g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n
f o r m a l i t e i t e n d o o r h e t c o l l e g e v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e
b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e
T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & a a n g e s t e l d e n , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m ` a l l e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e - t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e
t e R o n s e .
- D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e é r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
B R U S S E L
0 8 ~ r r i e f 2 0 1 2
G
I
2 0 9 1 5 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E B O U T I Q U E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e Z a v e l 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n c i e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 . D e e n i g e z a a k v o e r d e r n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n i n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r I v a n L e u s
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r I v a n L e u s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , w e r d e n i n g e t r o k k e n .
2 . B e v e s t i g i n g v a n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r O l i v i e r D e B o l l e
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e b e e r O l i v i e r D e B o l l e , w o n e n d e t e 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e 1 6 , w e r d a a n g e s t e l d a l s :
" " r e t a i l m a n a g e r " d i e i n s t a a t v o o r h e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k l e i n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e o n d e r s t e u n i n g v a n h e t w i n k e l p e r s o n e e l , e n d i t b i n n e n d e s t r a t e g i e e n h e t b u d g e t g o e d g e k e u r d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ; e n
" a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r d i e s a m e n o p t r e d e n d m e t é é n a n d e r e b e s t u u r d e r d e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n e n h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s " r e t a i l m a n a g e r " .
G e o r g e s F l a m a n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 04.01.2012 12001-0592-036
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I f f l t b l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I I I I I I 1 1 S I I 1 1 I I I I I I A I I I
* 1 1 0 6 4 2 8 9 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
f l
E i R u a S E L I
~ 1 5 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e B o u t i q u e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e Z a v e l 3 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n . m e t n a m e d e B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n K e r k h o v e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e B u r g . B V B A F o q u é & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é e n d i t m e t : i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e c o n s o l i d e e r d e : j a a r r e k e n i n g .
G e o r g e s F l a m a n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþV c b e h c a a r B e l l S t a a l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 0 6 4 2 9 0 "
1 5 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e B o u t i q u e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e Z a v e l 3 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 d e c e m b e r ! 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n ; m e t n a m e d e B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n K e r k h o v e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e B u r g . B V B A F o q u é & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é e n d i t m e t : i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
G e o r g e s F l a m a n t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2011 : BL612651
10/02/2011 : BL612651
12/11/2010 : BL612651
12/11/2010 : BL612651
19/02/2010 : BL612651
22/01/2009 : BL612651
26/08/2008 : BL612651
18/01/2008 : BL612651
05/12/2007 : BL612651
30/08/2007 : BL612651
02/01/2007 : BL612651
29/12/2005 : BL612651
14/12/2005 : BL612651
08/09/2005 : BL612651
26/05/2005 : BL612651
17/07/2015
ÿþM 1 A o d W o n d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
_ a k _ t e
- á e y " . I J
0 B J U L I 2 1 5
i z r ç ~ t ' ~ ï : ~ ~ ; + ~ - 1 Ï . 1 : , t , ~ ï - ~ , . , ; , ~ ~ ! - . . ~ 4 - 4 r . 4 , , , r s z G ~ v i f ~ ~ ~ , . .
r . c f . z ' a t i o
Ó n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 0 0 . 3 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O M E B O U T I Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e Z a v e l 3 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t - n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e n a a m v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F L A M A N T R E T A I L B E L G I U M " . D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e
d e
v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " F L A M A N T R E T A I L B E L G I U M " .
T w e e d e b e s l u i t - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
D e r d e b e s l u i t - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g " .
v i e r d e b e s l u i t - - v e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A w a a r b i j i s m e e g e d e e l d d a t d e h e e r C o b e r t F i l i p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r W e y e r s P e t e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V P . r v n l n
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , z a l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 d a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W e y e r s P e t e r .
V i j f d e b e s l u i t - - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z e s d e b e s l u i t - v o l m a c h t v e r v u l l e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 / D , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2005 : BL612651
03/01/2005 : BL612651
01/04/2004 : BL612651
02/04/2003 : BL612651
25/03/2002 : BL612651
18/04/2000 : BL612651
02/04/1999 : BL612651
04/02/1997 : BL612651
30/04/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...