06/06/2011
ÿþ M ° U 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 8 3 5 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 1 0 . 5 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E E N T E R T A I N M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s V é t é r i n a i r e s n u m é r o 4 2 / A à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N E F F E C T I V E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i " H O M E E N T E R T A I N M E N T S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 2 / A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 5 1 0 . 5 0 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ' R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l e s c o m p a r a n t s n o u s o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r e t d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
1 / A l ' i s s u e d e l ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n , e t c o m m e e x p o s é d a n s l a l e t t r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « N e w B u s i n e s s G e n e r a t i o n » e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o r B r i g h t I d e a s » , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t v i n g t t r o i s ( 4 7 1 . 2 2 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 2 . 7 1 3 . 4 3 7 à 3 . 1 8 4 . 6 5 9 , e t j o u i s s e n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . E l l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t : l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e d i x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 3 5 . 0 1 0 , 2 5 ¬ ) .
2 / I l e n r é s u l t e q u e l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t : t r e n t e - c i n q m i l l e d i x e u r o s v i n g t c i n q c e n t s ( 2 3 5 . 0 1 0 , 2 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 3 5 3 . 2 5 5 , 8 4 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n e u f c e n t s ( 1 . 5 8 8 . 2 6 6 , 0 9 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n : d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t v i n g t t r o i s ( 4 7 1 . 2 2 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 2 . 7 1 3 . 4 3 7 : à 3 . 1 8 4 . 6 5 9 , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s : p r o r a t a t e m p o r i s .
3 / E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n s t a t é e s o u s l e p o i n t 2 / c i - a v a n t , i l y a l i e u d e m o d i f i e r ,
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n e u f : c e n t s ( 1 . 5 8 8 . 2 6 6 , 0 9 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f : ( 3 . 1 8 4 . 6 5 9 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e : n e u v i è m e ( 1 / 3 . 1 8 4 . 6 5 9 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 1 8 4 . 6 5 9 . »
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 1 0 . 5 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E E N T E R T A I N M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s V é t é r i n a i r e s n u m é r o 4 2 / A à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O M E E N T E R T A I N M E N T S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 2 A , i n s c r i t e ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 5 1 0 . 5 0 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ; a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f : a v r i l d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s :
s u i v a n t e s : "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , J a c q u e s & C i e , e n d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e , : 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é e t c o m p t e t e n u d e s d o c u m e n t s q u i n o u s , o n t é t é c o m m u n i q u é s e t d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s , n o u s c e r t i f i o n s q u e :
1 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , e t l ' i d e n t i t é d e s , a p p o r t e u r s e s t c o n n u e .
2 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t n o r m a u x e t j u s t i f i é s , e t l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s i l s c o n d u i s e n t ! c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
3 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s s o i t 1 2 5 . 8 0 6 a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a S A ' H O M E E N T E R T A I N M E N T e s t l é g i t i m e e t r a i s o n n a b l e .
V i e u x - G e n a p p e , l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1 "
S P R L J a c q u e s e t c i e
R e p r é s e n t é e p a r
M . L . J a c q u e s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s : e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é m o i n s u n e a b s t e n t i o n , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r ! e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 2 3 6 . 2 5 5 , 8 4 ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 0 7 5 9 3 1 *
R é s a M o n b e
1 Q M A I A n y X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e n t s ( 1 . 3 5 3 . 2 5 5 , 8 4 ¬ ) p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s i x ( 1 2 5 . 8 0 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o c e n t ( 0 , 9 3 ¬ ) c h a c u n e , e n v e r t u d u C o n v e r t i b l e L o a n A g r e e m e n t d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l n e u f , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 3 5 3 . 2 5 5 , 8 4 ¬ ) à m a x i m u m u n m i l l i o n s i x c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 6 0 3 . 2 5 5 , 8 4 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 5 0 1 . 2 7 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e à l a s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s , q u i s e r a p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e l e s a c t i o n s q u i n ' a u r o n t p a s é t é s o u s c r i t e s à l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , s e r o n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t , e t c e é g a l e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n s e r a d e , q u i n z e j o u r s e t q u e c e d é l a i c o m m e n c e r a à c o u r i r à p a r t i r d e l ' e n v o i d e l ' a v i s d e s o u s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r e n t r e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 1 e t l e 1 5 m a i 2 0 1 1 i n c l u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s d e v r o n t ê t r e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % d è s l e u r s o u s c r i p t i o n p a r v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e b a n c a i r e m e n t i o n n é d a n s l ' a v i s d e s o u s c r i p t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a v e c a p p o r t e n n a t u r e , p r i s e c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 3 5 3 . 2 5 5 , 8 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 . 7 1 3 . 4 3 6 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x i é m e ( 1 / 2 . 7 1 3 . 4 3 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 7 1 3 . 4 3 6 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e E Q u I T F i n a n c e & M a n a g e m e n t S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 ( B C E : 0 8 2 2 . 1 6 4 . 4 7 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d e r V e i t h e n , e t c e a v e c e f f e t d e p u i s l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L a p e r s o n n e s u i v a n t e s e p r é s e n t e c o m m e c a n d i d a t e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é P e n r o s e A s s e t s L t d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A k a r a B l d g . , 2 4 , R u e D e C a s t r o , W i c k h a m s C a y I , R o a d T o w n , T o r t o l a , B V I , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D m i t r i V e r e m e e v , d o m i c i l i é à 6 A n d r e w C o u r t 2 , W e d d e r b u m R o a d , N W 3 5 Q E , L o n d r e s , R o y a u m e - U n i .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r e
l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t a u x f i n s d e n o t a m m e n t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s , r é u n i r l e s s o u s c r i p t i o n s , r e c u e i l l i r l e s v e r s e m e n t s , p a s s e r é v e n t u e l l e m e n t , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e a v e c t o u s t i e r s d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e , f i x e r l a c l é d e r é p a r a t i o n d e s a c t i o n s a u c a s o ù l e s s o u s c r i p t i o n s r e c u e i l l i e s s e r a i e n t s u p é r i e u r e s a u n o m b r e d e s a c t i o n s é m i s e s , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é a l i s a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a v e c a p p o r t e n e s p è c e s .
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , 1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e