13/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . A 0 0 W O R D 1 1 . 1
* 1 4 0 9 7 8 7 9 *
I I
1 1
I I
3 0 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 3 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ' H o n s e l I n t e r n a t i o n a l T e c h n o l o g i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . : S o c i é t é a n o n y m e ( e n l i q u i d a t i o n )
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
a d r e s s e c o m p l è t e )
: C l ô t u r e l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 ' 1 4 a d é c i d é d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e H o n s e l
I n t e r n a t i o n a l T e c h n o l g i e s e t a d é c h a r g é l e l i q u i d a t e u r d e s o n m a n d a t ,
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s a u s i è g e d e l a s o c i é t é R H J I n t e r n a t i o n a l S A , q u i e s t a c t u e l l e m e n t s i t u é A v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d o n n e r m a n d a t a u l i q u i d a t e u r , M a r c o t l n B V B A , p o u r p r o c é d e r à l a c o n s i g n a t i o n d u s o l d e d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s d u r a n t 5 a n s e t d e l u i d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a c o n s i g n a t i o n e t a u d é b l o c a g e d e s s o m m e s c o n s i g n é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à l a s o c i é t é M a r c o f i n B V B A , r e p r é s e n t é e . p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c R o e l a n d t , a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , e t M a î t r e Q u i n t e n C o p p e n s , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « J o n e s D a y » , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e ' f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s q u i p o u r r a i e n t r é s u l t e r d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ' E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o c i a l e , f i s c a l e o u d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c h a q u e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f o r m u l a i r e s e t d é c l a r a t i o n s e t d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s ,
D a n i e l l e M a c h i r o u x
" M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n e d e l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t I I . A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r G e n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y g e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e . N o m e i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n l i e n r _ b e l g e
14/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ I I I 1 1 1 1 1 U I I V f l N I I I N
" 1 1 1 3 8 , 1 "
B R U X E L L E S
0 2 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 6 . 7 2 3 . 3 0 8
( e n e n t i e r ) : H O N S E L I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N E T P O U V O I R S D E S L I Q U I D A T E U R S
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e " g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e " H O N S E L I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G I E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 7 2 3 . 3 0 8 , r e ç u ; p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 5 8 6 f o l i o 4 9 c a s e 7 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c t u r e p r é a l a b l e e t e x a m e n d e s r a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n t e n a n t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a
d i s s o l u t i o n p r o p o s é e . "
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 . L e p r é s i d e n t d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D E C L E R C Q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d a t é d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e
H o n s e l I n t e r n a t i o n a l T e c h n o l o g i e s S A a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , é t a b l i a u -
1 0 j u i n 2 0 1 1 u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e !
l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e
E U R 1 3 7 . 5 0 4 , 6 2 e t d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d e E U R - 3 . 7 4 0 . 1 4 8 , 8 8 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e ;
c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é H o n s e l i
I n t e r n a t i o n a l T e c h n o l o g i e s S A , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c ;
s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r e t q u e l e s i n c e r t i t u d e s r e l a t i v e s a u l i t i g e a v e c d ' a n c i e n s e m p l o y é s d ' u n e f i l i a l e ;
c a n a d i e n n e e t d u l i t i g e p o t e n t i e l a v e c u n e s o c i é t é a l l e m a n d e d a n s l e c a d r e d ' u n c o n t r a t d e f a c t o r i n g e n t r e l a d i t e !
s o c i é t é e t l ' a n c i e n n e f i l i a l e d e l a s o c i é t é , H o n s e l A G , p o u r l a q u e l l e e l l e s e s e r a i t p o r t é e g a r a n t e p o u r u n m o n t a n t !
d e E U R 5 m i l l i o n s , n e c o n d u i s e n t p a s l a S o c i é t é à d e v o i r d é b o u r s e r d e s m o n t a n t s s u p p l é m e n t a i r e s .
C e r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r ;
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a !
S o c i é t é e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r D e c l e r c q
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n n i d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s :
n i d e l a p a r t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E " L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u
j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
D e c e f a i t , l e s A d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s o n t d é m i s s i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R S
- - - - - -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
' d e n o m m e r u n s e u l l i q u i d a t e u r s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n / h o m o l o g a t i o n d e l a
n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ;
" d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R C O F I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 2 , i n s c r i t e a u R P M ( G a n d ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 5 0 6 . 4 6 3 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : m o n s i e u r R O E L A N D T J e a n - M a r c , d e m e u r a n t à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n d o c u m e n t é c r i t d a n s l e q u e l i l d é c l a r e a v o i r a c c e p t é c e m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E T E R M I N A T I O N D E S P O U V O I R S E T D E S E M O L U M E N T S D E S L I Q U I D A T E U R S
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e s a n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u o u d e s l i q u i d a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
U n e c o p i e d e l a c o n f i r m a t i o n , r a t i f i c a t i o n o u h o m o l o g a t i o n s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ; c o m p é t e n t , a v e c y a n n e x é u n e x t r a i t / u n e c o p i e d e c e t a c t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T D E L A S O C I E T E
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t m e n t i o n n e r q u ' e l l e e s t e n l i q u i d a t i o n . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e 1 6 a o û t 2 0 0 4 , a é t é m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N _
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u N o t a i r e P a u l M A S E L I S , é l i s a n t
d o m i c i l e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 3 6 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S P O U R L A C O N F I R M A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D U
" L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s à m a î t r e V A N D E N B O S S C H E J o n a s , m a î t r e D E N E Y E R W o u t e r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « J o n e s D a y » , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' i n t r o d u i r e a u p r è s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , l a r e q u ê t e e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , l e c a s é c h é a n t , d a n s c e t t e r e q u ê t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e d e m a n d é e l a c o n f i r m a t i o n d e s a c t e s q u e l e l i q u i d a t e u r a u r a i t é v e n t u e l l e m e n t a c c o m p l i s e n s a q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a S o c i é t é e n t r e c e j o u r e t l a c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à m a d a m e M A C H 1 R O U X D a n i e l l e , m a î t r e V A N D E N B O S S C H E J o n a s , m a î t r e D E N E Y E R W o u t e r , o u t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « J o n e s D a y » , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . E n p l u s u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t é g a l e m e n t c o n f é r é a u x p r é n o m m é s , a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a u l M A S E L I S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , c o p i e O r d o n n a n c e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d e d a t o 1 8 a o û t 2 0 1 1 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l R N I I I ~ I I ~ ~ ~ W A W I I Y I ~ I
" 1 1 3 , 0 1 5 "
e R u a c ~ u ~
e e f e a . 0 2 . ' 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 3 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n : H O N S E L I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G I E S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O N S E L I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G I E S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
s ; M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e r é d u i r e à t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i e s t i a c t u e l l e m e n t f i x é à h u i t ( 8 ) .
; E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p a r a g r a p h e 1 2 . 1 d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 2 . 1 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s : o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i p e u t ; . l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t . »
P O U V O I R
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M a d e m o i s e l l e a D a n i e l l e M A C H I R O U X , M a î t r e J o n a s V A N d e n B O S S C H E e t M a î t r e W o u t e r D E N E Y E R , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « J o n e s D a y » , B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a y a n t : ! p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s : : P e r s o n n e s M o r a l e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e : ! s u r l a V a l e u r A j o u t é e e n v u e d e l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e c e s s e r v i c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t p r o c u r a t i o n s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e