19/08/2014
ÿþJ r ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D I I U I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 5 6 3 9 0 *
l - e e h t b a n k - v a n - k o o p h a r m } e F e ; t i s s e F - -
n e e r g e l e g d l o n t r r a n g e n o p
0 Î A t e l .
t e r g r i f f i e v a n c l @ M î ; r ' l a i } c ; . r . : ` i i r y w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 9 0 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L A N T W E R P S T A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N T E R V E R V A N G I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 / 0 7 / 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t , i n g a a n d o p 1 / 0 7 / 2 0 1 4 :
" F A L C O N C A P I T A L S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 , m e t z e t e l g e v e s t i g d i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , a p p a r t e m e n t B 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n n e s F . L i s m a n .
" L U K W O U T E R S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i t r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 .
" G O B E 1 B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 c / 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n ! n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 4 . 5 1 7 . 9 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e .
2 . B e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l , m e t i n g a n g o p 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w e l k e e e n e i n d z a l n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
" L U K W O U T E R S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 .
" F O R T I M N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 c / 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 7 . 1 6 6 . 8 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F a l c o n C a p i t a l S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 , m e t z e t e l g e v e s t i g d i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , a p p a r t e m e n t 8 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D a v i d L i s m a n .
" P A R K A V E N U E b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 c / 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 7 . 7 9 1 . 3 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F a l c o n C a p i t a l S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 , m e t z e t e l g e v e s t i g d i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , a p p a r t e m e n t B 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G a r y L i s m a n .
3 . A a n s t e l l i n g v a n C a r o l i n e B e y s e n T o m E e c k h o u t , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
+ 1 9 0 5 6 1
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Z 4 - 0 2 - 2 0 1 4
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r ~ . i s r , > " 1 " l : : ' . i " ' , " - - { ~ Î ' 1 ! t i a r r ~ : ' ~ ' v f i C i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 9 0 . 6 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : i t
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ;
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " H o t e l A n t w e r p S t a t i o n " .
2 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
i j 3 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 9 / 2 / 2 0 1 4 , n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 .
; 3 4 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
; 5 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
i l - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r T o m E e c k h o u t , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , R o s w e g 7 5 C , e n d e h e e r K o e n r a a d F l a m a n t , w o n e n d e t e :
3 0 7 0 K o r t e n b e r g , S t a t i o n s t r a a t 5 8 , m e t r e c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e ;
B t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 29.05.2013, NGL 19.12.2013 13693-0205-017
12/11/2013
ÿþe e e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r c ~ r i F r " 7 e v a n d e R e c h t b a r > e I F t r ~ l K o o p h a n d e l A n i v i e r p s n , o p
3 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 9 0 . 6 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O T E L A N T W E R P S T A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 5 B U S 1 0 2 5 5 0 K O N T I C H
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A d i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
; t H e t o p r i c h t e n , u i t b a t e n , b e h e r e n e n o p s t a r t e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g s n l i m t e n , h o t e l s , h o r e c a z a k e n e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n d e c a t e r i n g , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n ; v a n l o g i e s e n d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m a n i f e s t a t i e s e n c o l l o q u i a .
H e t , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d .
H e t f i n a n c i e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e .
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e m e m i n g b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n . A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , ; , ; v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , m i j n b o u w , b o s b o u w v e r i c h t i n g e n , g r o t e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , o l i e e n t , n a t u u r l i j k e r i j k d o m m e n , s c h e p e n e n z o v o o r t , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n ; , v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n a f s l u i t e n e n t o e s t a a n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n d i e n z i j h i e r d o o r , : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r a c t i v i t e i t k a n o n t p l o o i e n e n z i j m a g z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e ; z e k e r h e d e n v e r s e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t a l s m e d e - ; = e i g e n a a r , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
i l D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
j . Z i j m a g b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n ; ; v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t b o v e n v e r m e l d d o e i o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " T h e H o u s e o f D e v e l o p m e n t " ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
3 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2 , m e t i n g a n g v a n 2 2 - 1 0 - 2 0 1 3 , e n ; . a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n . 4 1 W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n ! o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , ; ! ; ; e n v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ; a a n p a s s i n g v a n ; : . , ; ; a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
5 / A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
, : 6 / A a n p a s s i n g v a n d e o v e r d r a c h t b e p e r k i n g e n a a n h e t g e g e v e n d a t g e e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n m e e r : ;
b e s t a a n ; a A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 . 2 . d e r s t a t u t e n .
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
7 1 A a n p a s s i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r d r a c h t r e c h t e n v o o r b e s t u u r d e r s , a a n h e t 1 g e g e v e n d a t g e e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n m e e r b e s t a a n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
8 / B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n .
9 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 4 3 . 6 8 1 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 3 . 6 8 1 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 6 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n n e t b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( i n g e v o l g e a f r o n d i n g ) , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , w e l k e a l s v e r g o e d i n g a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t c e g e k e n d ; g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e z e n i e u w e z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 6 7 2 ) a a n d e l e n m e t d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t a l l e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 6 7 2 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b i j I N G B e l g i ë N V , ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
1 0 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 , v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- N V ' F o r t i m ' , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , R P R B r u s s e l 0 4 1 7 . 1 6 6 . 8 1 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W O U T E R S L u k , h i e r n a g e n o e m d .
- N V ' R e a l S p a c e ' , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , O o s t e r v e l d l a a n 4 8 b u s 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 5 . 5 2 8 . 0 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E P E R S T R A E T E T h o m a s , h i e r n a g e n o e m d .
e n b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n i n g v o o r h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
1 1 / B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , v a n :
1 ) d e v e n n c o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t ' F a l c o n C a p i t a l ' , m e t z e t e l i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 3 1 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i s m a n J o h a n n e s , w o n e n d e i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 2 7 , c o n f o r m d e b e s l i s s i n g d a a r t o e g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n ' F a l c o n C a p i t a l ' d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G O B E 1 ' , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 , B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 3 1 4 , R P R B r u s s e l 0 8 7 4 . 5 1 7 . 9 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r P e p e r s t r a e t e T h o m a s , w o n e n d e t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , B i n n e n s t r a a t 3 3 , c o n f o r m d e b e s l i s s i n g d a a r t o e g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n ` G O B E 1 ' , d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
3 ) d e h e e r W O U T E R S L u k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 . 1 2 / M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r T o m E e c k h o u t , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , R a s w e g 7 5 C , e n d e h e e r K o e n r a a d F l a m a n t , w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , S t a t i o n s t r a a t 5 8 , m e t r e c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 19.09.2012, NGL 28.09.2012 12597-0111-013
23/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p n t r , o p
G r i f f i e ' 1 1 A p R , 2 / a n
* 1 3 0 7 7 8 1
7 4 *
b e i a ; B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n u 0 4 7 2 0 9 0 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l A n t w e r p S t a t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 b u s 1 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v a n :
( i ) N V I N T E R G E R I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 0 3 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 7 5 7 . 3 4 4 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 6 0 L u x e m b o u r g , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 6 8 R u e d e S t r a s b o u r g ; e n ,
( i i ) N V M O R G A N I N V E S T B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c b u s 3 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 7 9 0 . 3 9 5 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u k W o u t e r s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 1 0 W i l r i j k , J o z e f C u y v e r s s t r a a t 3 , B e l g i ë ; e n
( i i i ) N V R . B . M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 5 2 8 . 0 2 0 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e n , B i n n e n s t r a a t 3 3 , B e l g i ë
( i v ) C o m m . V A - I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 1 0 3 , i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 6 . 1 2 9 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D e V o c h , m e t w o o n p l a a t s t e Z w i t s e r l a n d , G o l f h o t e l " L e s H a u t s d e G s t a a d ' , a p p a r t e m e n t 1 0 2 , 3 7 7 7 S a a n e n m i i s e r
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
( i ) N V F O R T I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 1 7 . 1 6 6 . 8 1 1 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) e n n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u k W o u t e r s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 1 0 W i l r i j k , J o z e f C u y v e r s s t r a a t 3 , B e l g i ë e n
( i i ) N V R . B . M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 5 2 8 . 0 2 0 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , B i n n e n s t r a a t 3 3 , B e l g i ë ,
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N V F O R T I M e n N V R . B . M A N A G E M E N T w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- N V F O R T I M , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u k W o u t e r s ; e n
- N V R . B . M A N A G E M E N T , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e ;
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r J o r i s D e V o s , M e e s t e r K i m V a n V a e r e n b e r g h , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B N V a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( n i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
K i m V a n V a e r e n b e r g h , g e v o l m a c h t i g d e
} V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o i o y n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n . o a r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 25.11.2011, NGL 30.11.2011 11620-0461-013
26/01/2011
ÿþ M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 .
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 4 7 7 *
1 4 ~ ~ ~ ~ r l l e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 7 2 . 0 9 0 . 6 8 4
H O T E L A N T W E R P S T A T I O N
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P H A V E N L A A N 8 6 C - 1 0 0 0 B R U S S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 / 1 1 / 2 0 1 0 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 b u s 1 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h m e t i n g a n g v a n a f 3 / 1 1 / 2 0 1 0 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n e n d e h e e r T o m E e c k h o u t ( d e " M a n d a t a r i s s e n " ) , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o l m a c h t h o u d t o n d e r a n d e r e i n d a t d e M a n d a t a r i s s e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n m o g e n t e k e n e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o l m a c h t h o u d t o o k i n d a t d e M a n d a t a r i s s e n b e v o e g d z i j n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h o g e r g e n o e m d e b e s l i s s i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e v o l m a c h t m a a k t e e n e i n d e a a n v o r i g e v o l m a c h t e n i n v e r b a n d h i e r m e e i n z o v e r r e d i e a l z o u d e n b e s t a a n h e b b e n .
D e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n D e h e e r T o m E e c k h o u t
L a s t h e b b e r L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 26.05.2010, NGL 09.12.2010 10628-0380-012
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 19.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0228-010
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 10.09.2008, NGL 15.10.2008 08783-0236-012
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 31.07.2007, NGL 17.09.2007 07722-0267-012
29/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 14.07.2006, NGL 27.09.2006 06796-4433-014
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.01.2005, GGK 15.06.2005, NGL 30.09.2005 05744-1024-016
07/04/2005 : AN341914
12/07/2004 : AN341914
12/12/2003 : AN341914
27/08/2015
ÿþV I
b e h
a a
B e l
S t a
M o d W o r d 1 1 s
. ~ . 1 t i 2 0 5
t e r g r e f f e v a n d e N e d e r r a n d s t a i s g é
ü e e h t t e * - w e n P e e ~ ~ e e k 4 8 e s à a }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g I e c d ! O n t v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 9 0 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L A N T W E R P S T A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N T E R V E R V A N G I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 4 / 0 8 / 2 0 1 5
D E A A N D E E L H O U D E R S N E M E N K E N N I S V A N E N B E S L I S S E N W A T V O L G T
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , G a l e r i e R a v e n s t e i n 4 b u s 9 .
2 . A a n s t e l l i n g v a n C a r o l i n e B e y s e n T o m E e c k h o u t , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r o l i n e B e y s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2003 : AN341914
30/05/2003 : AN341914
12/02/2003 : AN341914
15/01/2003 : AN341914
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.09.2015, NGL 29.09.2015 15632-0377-016
20/12/2000 : AN341914
14/12/2000 : ANA064125
18/11/2000 : ANA064125
21/06/2000 : ANA064125