27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 24.06.2013 13209-0143-041
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.12.2012, DPT 27.12.2012 12682-0480-042
05/02/2015
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
F k c i r r : 5 T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! . ! 1 1 1 1 W 1 1 1 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 2 1 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o t e l B e l s o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
S u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o l r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P a t r i c k C O Y L E
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é r . ,
. .
, ~ c : , L l l a
, , , . , , ~ , . . , . r .
~ . . . . , . . ,
a L ] g f e i ï e i . z u t , 1 9 , 5 4 1 1 e " ( ; . . ) ; - i í " n e r C . e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : H O T E L B E L S O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1 , A A J R k ,
O b j e t d e l ' a c t e : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n g é r a n t - n o m i n a t i o n d é l é g u é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o - o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a m o d i f a c t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s : o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s : s e c t e u r s d e s e s a c t i v i t é s o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u à u n o u p l u s i e u r s = d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n .
L e c o n s e i l , a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t = c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
C e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D o m e n i c o V e n o s i c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e j u i l l e t 2 0 1 1 .
3 ) S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , d e l a s o c i é t é à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W a l u w e , ' W o l u w e d a l 1 8 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C A T T O I R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i s e r a c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d e s g é r a n t s d é c i d e d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M . W i l l e m s R a f , . d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u l e r J u i l l e t 2 0 1 1 .
P a t r i c k C o y l e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
_ e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L U -
1 6 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 2 1 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0161-043
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 22.06.2010 10204-0081-043
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 17.06.2009 09250-0250-041
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 25.06.2008 08300-0097-039
18/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- 7 i 0 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
I I I I 1 ! . § 1 1 1 1 1 , e 1 1 v 1 4 u a
D é p o s é 1 R e ç u t e
g 6 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t t a l ? . e e l d e c o m m e r c e
f r . ~ E . n c o p Y " . . J
d c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 2 1 , 7 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o t e l B e l s o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
c i b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r R o n a n M c A r d l e c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é p i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t m o n s i e u r R a f W i l l e m s , d e m e u r a n t à 3 2 2 1 N i e u w r o d e , A p p e l w e g 5 7 a v e c n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 . 0 5 . 2 9 - 2 4 9 . 1 9 d e p u i s 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 . I l s e r a n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
J e r o e n R a n s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 25.06.2007 07290-0228-034
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 28.06.2006 06343-3483-025
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 29.06.2005 05366-4924-026
24/12/2004 : BL381494
01/07/2004 : BL381494
01/03/2004 : BL381494
03/07/2003 : BL381494
17/06/2003 : BL381494
16/06/2003 : BL381494
13/03/2003 : BL381494
03/02/2003 : BL381494
15/01/2003 : BL381494
26/07/2002 : BL381494
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.09.2015, DPT 29.09.2015 15615-0355-042
12/12/2000 : BL381494
16/11/2000 : BL381494
10/08/1999 : BL381494
10/08/1999 : BL381494
26/08/1998 : BL381494
30/09/1997 : BL381494
05/09/1996 : BL381494
25/10/1994 : BL381494
08/10/1993 : BL381494
01/01/1993 : BL381494
25/09/1991 : BL381494
09/08/1990 : BL381494
15/08/1989 : BL381494
04/03/1989 : BL381494
25/01/1989 : BL381494
13/07/1988 : BL381494
14/08/1987 : BL381494
01/01/1986 : BL381494