C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u 1 1
M c i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 9 2 . 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L C A L L I O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J E A N E T P I E R R E C A R S O E L 3 A 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b j e t ( s j d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R + D E S I G N A T I O N D ' U N M A N D A T A I R E
1 ) R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 7 A o û t 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F i l i p e A u g u s t o d e C a r v a l h o F i g u e i r a e t d e M o n s i e u r V i n c e n t L e m p e r e u r , q u i o n t a c c e p t é .
2 ) D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e
M o n s i e u r J i m P i n h e i r o G o m e s M a r t a , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E F F I C I E N S » , R . P . M . B r u x e l l e s , 4 3 2 . 4 4 9 . 8 5 3 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a B r a s s e r i e 9 5 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
B r u x e l l e s , l e 2 7 A o û t 2 0 1 4
J i m P i n h e i r o G o m e s M a r t a F i l i p e A u g u s t o d e C a r v a l h o F i g u e i r a V i n c e n t L e m p e r e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u i e
2 8 O C T . 2 0 1 4 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d W r E r f t i x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e