25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 23.06.2014 14199-0355-015
04/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I
* 1 4 1 2 9 2 0 1 *
D é n o m i n a t i o n : H O T E L C H E L T O N
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E V E R O N E S E 4 8 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 6 1 0 8 7 0
o b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 4 d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L .
E U R o P E p , N H O T E L O B S E R V A T O R Y , r u e d e H e n n i n 7 4 à 1 0 6 0 I X E L L E S , N . E 4 6 4 . 4 1 8 . 4 7 9 .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
A v e c p r i s e d ' e f f e t à i a m ê m e d a t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L , W O R L D H O T E L O B S E R V A T O R Y , A v e n u e d e s S t a t u t a i r e s 2 9 à 1 1 8 0 U C C L E , N . E 0 4 1 9 . 4 6 8 . 9 7 6 , a v e c c o m m e : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E p r é n o m m é i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
P r e m i è r e d é c i s i o n :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 4 d e
m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S P R I . , E U R O P E A N H O T E L O B S E R V A T O R Y , r u e d e
H e n n i n 7 4 à 1 0 5 0 I X E L L E S , N . E 4 6 4 . 4 1 8 . 4 7 9 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D e u x i è m e d é c i s i o n :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L W O R L D H O T E L O B S E R V A T O R Y , A v e n u e d e s S t a t u t a i r e s 2 9 à 1 1 8 0 U C C L E , N . E 0 4 1 9 . 4 6 8 . 9 7 6 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E , p r é n o m m é i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L a S P R L W O R L D H O T E L O B S E R V A T O R Y
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A N D R E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
+ e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 9 9 7 5 *
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n e d r J e c o u n u e r e
f r a n e O p h o n e d e B r u . x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 1 0 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O T E L C H E L T O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V e r o n e s e , 4 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S A : r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s - p o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e C h a r l e r o i 1 , i e 1 2 a o û t 2 0 1 4 v o l u m e 4 0 f o l i o 2 9 c a s 1 0 , a u x d r o i t s d e c e n t e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H O T E L C H E L T O N , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N - R E D U C T 1 O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ; e u r o s ( 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e : d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E ) p a r a c t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r ,
; C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e ! d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s c i t . M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
: D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S A D A P T E R À L A R É D U C T I O N D U C A P I T A L
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s : : l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I I - I - E E U R O S ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - c i n q u a n t e m i l l i è m e s ( 1 / 1 5 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
A r t i c l e 6 b i s c e t a r t i c l e e s t i n s é r é
< ( L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 f ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 6 . 2 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L e m b u s a r t , l e v i n g f - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , f a s s e m b l é Q g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é l ' a u g m e n t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
N
"
r i "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E E U R O S ' ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( 1 4 3 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s - c i , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t c e p a r v e r s e m e n t d e s o m m e s e n n u m é r a i r e .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r f , e n d a t e d u s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , p a r l e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 a o û t 2 0 1 4
" P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 12.06.2013 13172-0419-016
22/01/2013
ÿþF ° F i . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
e i l e e t Z * 8
G r e f f e 0 8 J A M ' Z U 1 3
8 1
D é n o m i n a t i o n : H O T E L C H E L T O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e V é r o n è s e , n ° 4 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 1 0 . 8 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à F l e u r u s s i x r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 1 7 2 , F ° 8 3 c a s e 4 , u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r i e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( 1 4 3 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s - c i , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s , ( 1 0 , 0 0 ¬ ) . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T L E G A L D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r R e n é B E L T J E N S , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t a d é c l a r é r e n o n c e r P A R T I E L L E M E N T , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u ' à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t a u p r o f i t e x c l u s i f d e
" L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E D E N M A N A G E M E N T ,
" M a d a m e B e a t r i j s M O E R E N H O U T ,
" M o n s i e u r O l i v i e r M O R T E L M A N S ,
" M o n s i e u r P a s c a l R A K O S V K Y ,
L a s o c i é t é E U R O P E A N H O T E L O B S E R V A T O R Y , a i n s i q u e M o n s i e u r P h i l i p p e B O N N E T , o n t d é c l a r é v o u l o i r e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T i O N
A l S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é E U R O P E A N H O T E L O B S E R V A T O R Y , a i n s i q u e M o n s i e u r P h i l i p p e B O N N E T , l e s q u e l s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e u n e p a r t i e d e s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( 1 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o m m e
s u i t : l a s o c i é t é E U R O P E A N H O T E L O B S E R V A T O R Y à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 8 . 6 2 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 8 6 . 2 8 0 , 0 0 ¬ )
M o n s i e u r P h i l i p p e B O N N E T , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 5 . 7 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 5 7 . 5 2 0 , 0 0 ¬ )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r R e n é B E L T J E N S , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 3 9 . 4 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
B ! S o n t e n s u i t e i n t e r v e n u s l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s
1 / E D E N M A N A G E M E N T , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 8 6 1 S c h i f f a n g e , r u e d e N o e r t z a n g e , 1 0 6 , R C S L u x e m b o u r g B 1 2 4 1 2 6 . 2 1 M a d a m e M O E R E N H O U T B e a t r i j s S i l v i a J o s é e , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à A s s e , l e d i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n - q u a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r R O B Y N S D o m i n i q u e , d o m i c i l i é e à S u x y , v a l l é e d e l ' e a u , 1 0 .
3 ! M o n s i e u r M O R T E L M A N S O l i v i e r G e o r g e s R o - g e r , s a l a r i é , n é à W i l r i j k , l e v i n g t - c i n q a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e A R A S R e y h a n , d o m i c i l i é à 2 6 6 6 L u x e m b o u r g , r u e E m i l e V e r h a e r e n , 9
4 ! M o n s i e u r R A K O V S K Y P a s c a l A l e x a n d r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n é à P a r i s ( 1 7 è m e F r a n c e ) , l e s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e C H E I L L E T Z S o p h i e , d o m i c i l i é à M a r n e r ( L u x e m b o u r g ) , r u e d u C o m m e r c e , 1 0 .
L e s q u e l s , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t e n s u i t e d é c l a r é s o u s c r i r e u n e p a r t i e d e s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( 1 4 3 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E ) , c o m m e s u i t
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E D E N M A N A G E M E N T , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
M a d a m e M O E R E N H O U T B e a t r i j s , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
M o n s i e u r M O R T E L M A N S O l i v i e r , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ;
M o n s i e u r R A K O V S K Y P a s c a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s e t a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e l e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 6 4 3 - 0 0 5 3 0 6 5 - 8 3 d e l a B a n q u e « B A N C A M O N T E P A S C H 1 B E L G 1 0 » o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H ô t e l C h e l t o n " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 0 N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s
m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s s a v o i r
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! c e n t c i n q u a n t e m i l l i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : ( n o u v e l a r t i c l e ) :
< c A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , à U N M I L L I O N C I N Q C E N T C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( 1 4 3 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s - c i , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t c e p a r v e r s e m e n t d e s o m m e s e n n u m é r a i r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : 4 w r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþ k a t ' = ' 3 I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 2 M A R , 2 0 1 2 1
I 5 I I
6 7 0 3 *
R ~ M ~
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
H O T E L C H E L T O N
S O C I E T E A N O N Y M E
1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e V é r o n è s e , 4 8
0 2 . ( - 1 4 . 6 . 1 0
C O N S T I T U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
F O N D A T E U R S 1 ° M o n s i e u r B E L T J E N S R e n é M a u r i c e P i e r r e O l i v i e r A l a i n , c o n s e i l , n é à E t t e r b e e k , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , v e u f n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 V o s s e m , D o r p s t r a a t , 3 .
2 ° L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R O P E A N H O T E L O B S E R V A T O R Y » , e n a b r é g é « E . H . O . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e H e n n i n , 7 4 .
T V A B E 0 4 6 4 , 4 1 8 . 4 7 9 R P M B R U X E L L E S
3 ° M o n s i e u r B O N N E T P h i l i p p e J e a n M a r i e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à S c h a e r b e e k , l e t r e n t e d é c e m - b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e C A S T R O L O F E S B A R B E D O M A R Q U E S M a r i a d a G r a ç a , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e J e a n H e r m a n t , 9 .
F O R M E : S o c i é t é a n o n y m e .
D E N O M I N A T I O N : " H O T E L C H E L T O N "
S I E G E S O C I A L : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e V é r o n è s e , 4 8
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t à l a g e s t i o n d e s e s p r o p r i é t é s o u d e s e s p a r t i c i p a t i o n s e x c l u s i v e m e n t , à l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d ' h ô t e l s o u d e f l a t - h ô t e l s , a i n s i q u e l a c o n s u l t a t i o n , l e c o n s e i l , l ' a v i s , l ' a s s i s t a n c e e t l a c o n c i l i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , e m p r u n t e r , d o n n e r e n h y p o t h è q u e , v e n d r e , p r e n d r e o u d o n n e r e n e m p h y t é o s e o u e n l o c a t i o n t o u s b i e n s i m m e u b l e s ,
E l l e p e u t a u s s i f a i r e l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s o b j e t s m o b i l i e r s , e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i e n t c u s l i e u , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t d o n n e r m a n d a t d e g e s t i o n d e s e s b i e n s i m - m e u b l e s à u n t i e r s . E l l e p e u t e n t r e a u t r e r e c o u r i r à c e t e f f e t à l a t e c h n i q u e d u m a n d a t d e g e s t i o n , n o t a m m e n t h ô t e l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' E t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r i a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i - f i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d e s t i e r s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e c o m m a n d i t e s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s o c i a u x , d ' a l l i a n c e s e n t r e s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n s o u d e p r i s e s o u d a t i o n e n l o c a t i o n o u e n g é r a n c e d e t o u s b i e n s o u d r o i t s , o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r è s d e s e s p r o p r e s A d m i n i s t r a t e u r s o u A c t i o n n a i r e s .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C A P I T A L L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t d i v i s é e n s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 1 6 . 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ; L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L ; L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E : a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
Q' s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; C s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ,
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à
t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) l l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
C O N T R O L E : A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s . S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e
D I S T R I B U T I O N D E S B E N E F I C E S ; L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s - q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . i l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S :
N L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° - L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . E D E N M A N A G E M E N T , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 8 6 1 S c h i f f l a n g e , r u e d e N o e r t z a n g e , 1 0 6 , R C S L u w e m b o u r g B 1 2 4 1 2 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r l e n o t a i r e J e a n S E C K L E R , à J u n g l i n s t e r l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u M é m o r i a l , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s C n u m é r o 5 8 5 d u d o u z e a v r i l d e u x m i l l e s e p t
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r t o W E R S A N D T , à L u x e m b o u r g , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e d i x .
R e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M E R T E N S R o l a n d J e a n P i e r r e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à S c h i f f l a n g e ( L u x e m b o u r g ) , l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e M a r a C A R D U C C I , d o m i c i l i é à S c h i f f l a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e N o e r t - z a n g e , 1 0 8
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é p o r t a n t l e n u m é r o 7 2 6 0 3 1 1 5 5 5 7 1 . N o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . L a s o c i é t é E U R O P E A N H O T E L O B S E R V A T O R Y , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ,
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U L E Z J E U N E S S E , e n a b r é g é « R J » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e J e a n H e r m a n t , 9 .
T V A B E 0 8 2 9 . 8 8 5 . 8 7 4 R P M N I V E L L E S
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , à S a i n t - G i l l e s , l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 0 - 1 4 ( 0 1 5 1 2 0 4 .
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e B O N N E T , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° - R e p r i s e s d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
A . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s ,
A l ' u n a n i m i t é , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e p a r l e s f o n d a t e u r s , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . B . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
a ) M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t d é n o m m é , e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e ,
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
b ) R e p r i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e ,
C e t t e r e p r i s e : n ' a u r a d ' e f f e t , q u à , M e r d u d é p p t k ç 1 A l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . 5 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e ,
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
P r é s i d e n t ;
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U L E Z J E U N E S S E » , « R J » p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L a s o c i é t é E U R O P E A N M O T E L O B S E R V A T O R Y , c o m p a - r a n t e a u x p r é s e n t e s a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c l - d e s s u s , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S P R L C O G E S S O C , à S e n e f f e , r u e d e l ' Y s e r , 3 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c J a c q u e s , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T . V . A .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- p r o c u r a t i o n s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 09.07.2015 15287-0079-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0409-019