ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I E U R B E L G E
R 1 j 1 1 1 1 1 1 8 - 0 5 - 1 0 1 3 E 3 R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 3 4 4 . 1 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H O T E L E V E R G R E E N
( e n a b r e g e :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . A V E N U E V - D A Y , 1 - 3 , 1 1 4 0 E V E R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b j e t l s ) e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R .
e
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F A B I E N N E S C A I L L E T
X a c t u e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p r é s e n t é e l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n e l l e s ,
e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
E l l e e s t r e m p l a c é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r M o n s i e u r D A N I E L S C A I L L E T N N 4 8 1 2 0 6 0 6 9 6 7 p e n s i o n n é , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E V E R E , A v e n u e V D a y , 1 - 3 ; i l e s t d é s i g n é c o r f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e o n é r e u x ; s e s p o u v o i r s s o n t d é f i n i s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s b e l g e s , i l e s t d é c i d é c à l ' u n a m i n t é q u ' à p a r t i r 1 0 a v r i l 2 0 1 3 , s e u l s l e s t i t r e s m o m i n a t i f s e r o n t v a l a b l e s e t q u e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s
N a u x t i t r e s a u x p o r t e u r s d i s p a r a i s s e n t .
N A i n s i f a i t l e 1 0 0 4 2 0 1 3 ,
D A N I E L S C A I L L E T
r i ) A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
~
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t o u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ;
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 8 F E B a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 3 4 4 . 1 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L E V E R G R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E V - D A Y , 1 - 3 , 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D A N I E L S C A I L L E T a c t u e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p r é s e n t é e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 p o u r d e s r a i s o n s d e s a n t é , e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
I l e s t r e m p l a c é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M a d a m e M A R I E - H E N R I E ! I i L E S O Y E N N 4 8 6 1 4 2 5 6 8 3 , p e n s i o n n é e , d o m i c i l i é e à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r o o b a n t s s t r a a t , 5 ; e l l e e s t d é s i g n é e c o r f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t ' e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ; s e s p o u v o i r s s o n t d é f i n i s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ;
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a d é s o r m a i s e x e r c é e p a r M a d a m e F A B I E N N E S C A I L L E T , ( N N 7 1 9 2 1 0 7 0 7 7 8 ) a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d o m i c i l i é e L i m b o u r g s t r a a t , 7 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ; e l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
A i n s i f a i t I e 1 0 1 2 2 0 1 2 ,
F A B I E N N E S C A I L L E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e