20/02/2014
ÿþM o D W O R D 1 1 . 1
X e q " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 9 0 4 6 6 2
B R U G é E L L 1 : a
1 1 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 8 . 4 6 0 . 8 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l l e L o u i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . Q'é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s i s A v e n u e L o u i s e , n ° 2 0 9 A à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e a v e c e f f e t i m m é d i a t A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , n ° 4 0 à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
2 . C o n f i e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a i n s i q u ' à M l l e A u r é l i e S c h o t t e , M l l e F a n n y G u i l b e r t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , s i t u é B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n c e c o m p r i s ( s a n s y ê t r e l i m i t é ) l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A u r é l i e S c h o t t e , M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u l i l l ! ! ! 2 g 1 ! . 1 1 1 1 1 1
B R U C E L L E S
G r e
~ l e D J A N . 2 0 9 4
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 3 8 . 4 6 0 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l l e L o u i s e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I E r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 . N o m i n a t l o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s M A R A N A T H A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R - 1 3 0 1 1 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , 1 4 8 , T r a v e r s e d e l a M a r t i n e , B â t i m e n t A 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e M a r s e i l l e s o u s l e n u m é r o 5 0 0 . 1 6 2 . 9 7 9 ;
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t c o u r t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 8 ;
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a r e p r é s e n t é à c e t t e f o n c t i o n p a r M o n s i e u r O l i v i e r C a r v i n , n é à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e 2 5 m a i 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ( c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 1 1 1 2 1 3 3 0 5 4 4 0 ) , d o m i c i l i é à F R - 1 3 0 1 1 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , c h e m i n d e s A c c a t e s , 4 7 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M l l e . A u r é l i e S c h a t t e , M . A r n a u d S m e e t s , M l l e . F a n n y G u i l b e r t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A u r é l i e S c h o l i e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o h n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D ~ 1 , t
06/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
D e 2 0 1 3 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 5 3 8 . 4 6 0 . 8 5 6
H Ô T E L L E L O U I S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S O C I E T E A N O N Y M E
a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
: A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S É M I S S I O N D ' O B L A T I O N S C O N V E R T I B L E T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ;
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) , h u i t r e n v o i ( s ) a u 3 é m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , L e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . V o l . 8 2 , f o l . 3 1 , c a s e 1 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 6 . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a , i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H Ô T E L L E L O U I S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - u n m i l l e s i x c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 3 . 3 6 1 . 6 5 2 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ; e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ; ( 3 . 4 2 3 , 1 5 2 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - u n m i l l e s i x c i n q u a n t e - d e u x ( 3 . 3 6 1 . 6 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ; m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . S . T . R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 1 1 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r V e r t e s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a ÿ n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à ; e f f e c t u e r p a r l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s « M A R A N A T H A » e t p a r l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « F I N A N C I E R E V I P 1 » à l a S A « H Ô T E L L E L O U I S E » ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r d e u x c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 . 3 6 1 . 6 5 2 E U R q u e l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s « M A R A N A T H A » e t l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « F I N A N C I E R E V I P 1 » ,
p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a S A « H Ô T E L L E L O U I S E » , r é p a r t i e s c o m m e s u i t : "
- à a p p o r t e r p a r l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s « M A R A N A T H A » , u n e
c r é a n c e d e 1 . 6 1 0 . 0 0 0 E U R
- à a p p o r t e r p a r l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « F I N A N C I E R E V I P 1 » ,
u n e c r é a n c e d e 1 , 7 5 1 . 6 5 2 E U R
s o i t u n e v a l e u r t o t a l d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e 3 . 3 6 1 . 6 5 2 E U R
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e ;
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
? R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X
V o l e t B - S u i t e
r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s a p p o r t e u r s e n n a t u r e , s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t r a i s o n n a b l e , p r u d e n t e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e e t q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
4 . l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n , à s a v o i r 3 . 3 6 1 . 6 5 2 E U R , c o r r e s p o n d e x a c t e m e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 3 . 3 6 1 . 6 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a v a n t d é c r i t s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à i n t e r v e n i r ;
5 . n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
6 . n o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s . L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r e c o n n a î t r o n t , à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t . " .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e d e u x i è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 5 . 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 3 . 4 2 3 . 1 5 2 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 8 . 6 6 2 . 1 5 2 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e ( 5 . 2 3 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ; ( 8 . 6 6 2 . 1 5 2 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 8 . 6 6 2 . 9 5 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 9 à 8 . 6 6 2 . 9 5 2 . " .
4 . d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e t s u b o r d o n n é d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L a d i t e a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é e n s u i t e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e f a s o c i é t é a f i n d ' y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A . »
e t d e m o d i f i e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
« T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n f o n c t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
5 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ = _ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~
Q º%~ ~
~ m u 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 8 . 4 6 0 . 8 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l l e L o u i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e w n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s
1 . N o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , d e B . S . T . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r M . O l i v i e r V e r t e s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t c o u r t p o u r u n t e r m e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s ( p r e n a n t e n p r i n c i p e f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 , p e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M l l e . A u r é l i e S c h o t t e , M i l e . F a n n y G u i l b e r t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f i e r à M . O l i v i e r C a r v i n , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , n é à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e 2 5 m a i 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ( c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 1 1 1 2 1 3 3 0 5 4 4 0 ) , d o m i c i l i é à F R - 1 3 0 1 1 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , c h e m i n d e s A c c a t e s , 4 7 , l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c e , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t ( s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e ) e n m ê m e t e m p s q u e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u e l l e q u e s o i t t a r a i s o n d e c e t t e f i n .
M . O l i v i e r C a r v i n p o r t e d o n c d è s à p r é s e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é s e u l t a n t e n j u s t i c e e t q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s t o u t o f f i c i e r p u b l i c .
2 . D a n s c e c a d r e , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M l l e . A u r é l i e S c h o t t e , M l l e . F a n n y G u i l b e r t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A u r é l i e S c h o t t e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I ' ~ M I ~ I ~ N M I ~ N ~ I N I
* 1 3 1 2 0 1 0 *
R é s e u i
a t M o n i b e t
0 9 S E P . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 S 3 g L i e S C
D é n o m i n a t i o n G
( e n e n t i e r ) : H Ô T E L L E L O U I S E
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 - F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u e :
1 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " M A R A N A T H A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F - 1 3 0 1 1 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , 1 4 8 , T r a v e r s e d e l a M a r t i n e , B â t i m e n t A l , r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e M a r s e i l l e s o u s l e n u m é r o 5 0 0 . 1 6 2 . 9 7 9 .
2 . M o n s i e u r C A R V I N O I i v i e r D e n i s P h i l i p p e , n é à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e 2 5 m a i 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 1 3 0 1 1 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , c h e m i n d e s A c c a t e s , 4 7 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : S O C I È T É A N O N Y M E
D é n o m i n a t i o n : " H Ô T E L L E L O U I S E " .
S i è g e s o c i a l : A v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 - - F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L ' e x p l o i t a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e d ' é t a b l i s s e m e n t s h ô t e l i e r s , t o u r i s t i q u e s e t d e r e s t a u r a n t a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u a c c e s s o i r e s ,
L a p a r t i c i p a t i o n , p a r t o u s m o y e n s d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à ; s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s ' s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s ; l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à f a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t l o u f i n a n c i e r s .
C a p i t a l : e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e ; c i n q c e n t s ( 6 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s ; l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , ; p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
a ) E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t , d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x f e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L b ) G e s t i o n J o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
c ) C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n s t a u r e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , e t l u i d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n . A m o i n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i r a e n t a n t q u e c o l l è g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s q u ' i l d é l è g u e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
d ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , s ' i l e x i s t e , e t c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s ,
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n ,
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à f é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
i l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d o i v e n t , t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é e s j u s q u ' à f a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r é c r i t , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n ,
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S u r a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n d i q u é e d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d u f o r m u l a i r e a d h o c j o i n t à l a c o n v o c a t i o n .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e :
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n
d u n u - p r o p r i é t a i r e . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e
V o l e t B S u i t e
c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n - a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t é , à l ' e f f e t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s a y a n t s d r o i t .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t , c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i X p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e - d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : e n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t ' s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
x e ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ; b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : l e s c o n s t i t u a n t s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M a î t r e A u r é l i e N a s t a s s i a P a t r i c i a S C H O T T E , a v o c a t e , n é e à B r u x e l l e s , l e 1 9 o c t o b r e 1 9 8 7 , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , V i j v e r s l a a n , 1 4 8 , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " M A R A N A T H A " , s u s m e n t i o n n é e 1 à
c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s . " 1 . 4 9 9
2 , M o n s i e u r C A R V I N O l i v i e r , s u s m e n t i o n n é 2 . , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n . 1
' E n s e m b l e : s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s . . 1 . 5 0 0
C h a q u e a c t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r . F o n d a t e u r : L a s o c i é t é " M A R A N A T H A " , s u s m e n t i o n n é e q u i p o s s è d e a u m o i n s u n / t i e r s ( 1 / 3 ) d u c a p i t a l , a d é c l a r é a s s u m e r s e u l e l a q u a l i t é d e " f o n d a t e u r " , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u t r e c o m p a r a n t , q u i s e b o r n e à s o u s c r i r e u n e a c t i o n c o n t r e e s p è c e s , s a n s r e c e v o i r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r , e s t t e n u p o u r " s i m p l e s o u s c r i p t e u r ' :
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) .
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 :
a ) M o n s i e u r O l i v i e r C A R V I N , p r é n o m m é ;
b ) M a d a m e B r i g i t t e L A N T E A U M E , é p o u s e d e M o n s i e u r O l i v i e r C A R V I N , n é e l e 1 8 a o û t 1 9 6 6 , d e
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à F - 1 3 0 1 1 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , c h e m i n d e s A c c a t e s , 4 7 ,
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . D e u x p r o c u r a t i o n s o n t é t é a n n e x é e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t é s e r v a u l t M o n i t e u r b e l g e
~ f
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o « N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ . .
: " - - L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 5 0 6 1 5 9 1
f l h I I
u
D é p o s é / R e ç u i e
1 6 A V R . 2 0 1 5 ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r e n g e p h E n e e l e G F r e f &