HOTELAND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HOTELAND
Dénomination : HOTELAND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.092.763

Publication

27/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 ME! 201/1

afdterfirètwerpen



*14107437*

1111111

II

11

bel ai

BE

Sta

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: 0472.092.763

Benaming

(voluit) : H OTELAND

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Prins Boudewijnlaan 5/10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen en benoemingen / Verplaatsing maatschappelijke zetel / Bekrachtiging van rechtshandelingen

Uit de notulen van de 13Ijzondere Algemene Vergadering van 23/12/2013 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1000 BRUSSEL, Havenlaan 8601314 De maatchappelijke zetel wordt verplaatst naar 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314.

2.0ntslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIN' NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL, ais bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.0ntslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, ais bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N, 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

4.Benoeming van de nieuwe bestuurders Luk WOUTERS, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per

01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de Heer Luk WOUTERS, (NN 38.03.19-377-17), wonende te Esdonklaan 2, 2610 ANTWERPEN

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 860/314

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.K 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom. Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Alge-Mene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Besfuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N, 8711.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8.. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BlZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en 11, (10 de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voor" -" behytiden aan het Belgisch Staatsblad

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.08.2013, NGL 30.10.2013 13643-0020-014
23/07/2013
ÿþ---~---. Mal Merl 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4 ~

È ~ 3

Voorbehouden

aan het --

Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen,~popl' k213

1L.iuu

Griffie

Ondernerninganr : 0472.092.763

Benaming

(voluit) : Hofeland NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5/10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06106/2012 blijkt dat de volgende beslissingen. bij unanimiteit werden genomen:

1,Ontslag van de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordigers

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV RB Management, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het ontslag van de vaste Vertegenwoordiger, Tom Peperstraete, met kwijting voor het gevoerde beleid.

Het ontslag, niet kwijting voor Eiét" gevoerde beleid, van de NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als besterder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het' ontslag van de vaste vertegenwoordiger,-"Luk Wouters, met kwijting voor het gevoerde beleid.

2.Benoeming van de nieuwe bestuurders EXPERT ESTATE DEVELOPMENT NV en FORTIM NV

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus 2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a.De NV E=XPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, en,

b.De NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan "86C/314, 1000 BRUSSEL

3.Kennisname van de aanstelling door EXPERT ESTATE DEVELOPMENT NV en FORT1M NV van hun vaste vertegenwoor-diger

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT van haar vaste vertegen-woordiger in de Vennootschap, met name de naamloze vennootschap naar ' Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom: Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV FORTIM van haar vaste; vertegenwoordiger in de Vennoot-schap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht. FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Lisman Johannes, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

4. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de, medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch, Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I

" en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-

administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.08.2012, NGL 29.10.2012 12623-0230-011
09/03/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

r----~-" --~-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neereagd tercgiiítra van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 7 xEB 1012

I1I 1II I1 II1I I1II tI 11 II' 1II

*iaassaaa~

1

Ondernemingsnr : 0472092763

Benaming

(voluit) : Hoteland

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5 bus 10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 7 december 2011: 3.1.Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 7 december 2011, van:

(i) NV INTERGERIM, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 103 ingeschreven In de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0447.757.344 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Van der Beken, met woonplaats te 2560 Luxembourg, Groot-Hertogdom Luxemburg, 68 Rue de Strasbourg; en,

(ii) NV MORGAN INVEST BV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 314, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0437.790.395 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Luk Wouters, met woonplaats te 2610 Wilrijk, Jozef Cuyversstraat 3, België; en

(Ri) NV R.B. MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0435.528.020 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete, met woonplaats te 3020 Veltem - Beisen, Binnenstraat 33, België;

(iv) Comm. VA INTER REAL ESTATE TRUSTYL met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C, bus 103, in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0447.846.129 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Eric De Vocht, met woonplaats te Zwitserland, Golfhotel "Les Hauts de Gstaad", appartement 102, 3777 Saanenmëser

als bestuurders van de vennootschap, te aanvaarden,

3.2.Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen,

(I) NV FORTIM, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0417.166.811 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Luk Wouters, met woonplaats te 2610 Wilrijk, Jozef Cuyversstraat 3, België en

(ii) NV RB. MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0435.528.020 en met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete, met woonplaats te 3020 Veltem - Beisen, Binnenstraat 33, België,

te benoemen ais bestuurders van de Vennootschap.

NV FORTIM en NV R.B. MANAGEMENT worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 7 december 2011, als volgt samengesteld:

- NV FORTIM, met vast vertegenwoordiger de heer Luk Wouters; en

- NV R.B. MANAGEMENT, met vast vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete;

3.3.Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Joris De Vos, Meester Kim Van Vaerenbergh, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Loulzalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden 'Ile~ aPi het

3elgisch Staatsblad

alleen handelend en niet de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend afschrift.

Kim Van Vaerenbergh, gevolmachtigde





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz, van Luk ie vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 25.11.2011, NGL 30.11.2011 11620-0462-011
26/01/2011
ÿþMal 2.7

J.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0472.092.763

Benaming

(voluit) : HOTELAND

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HAVENLAAN 86C -1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 03/11/2010, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Prins Boudewijnlaan 5 bus 10, 2550 Kontich met ingang vanaf 3/11/2010.

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist om volmacht te geven aan de heer Philippe Van der Beken en de heer Tom Eeckhout (de "Mandatarissen"), gezamenlijk handelend, om uitvoering te geven aan de voornoemde beslissing van de Raad van Bestuur.

De volmacht houdt onder andere in dat de Mandatarissen, gezamenlijk handelend, alle handelingen mogen stellen en alle documenten mogen tekenen die nuttig of noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de voornoemde beslissing van de Raad van Bestuur.

De volmacht houdt ook in dat de Mandatarissen bevoegd zijn voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van hogergenoemde beslissing ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie 1n de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De volmacht maakt een einde aan vorige volmachten in verband hiermee in zoverre die al zouden bestaan hebben.

De heer Philippe Van der Beken De heer Tom Eeckhout

Lasthebber Lasthebber

" 11013534*

1111

be

B St

14 3M4 20111

BRUSSFIL Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.08.2010, NGL 02.12.2010 10619-0578-012
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0236-010
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 27.08.2008, NGL 05.11.2008 08807-0017-010
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 24.04.2007, NGL 27.06.2007 07283-0156-013
16/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.09.2006, NGL 13.11.2006 06871-0889-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3793-014
04/04/2005 : BLA107910
12/07/2004 : BLA107910
28/07/2003 : BLA107910
22/05/2003 : BLA107910
22/05/2003 : BLA107910
15/01/2003 : BLA107910
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 26.08.2015, NGL 31.08.2015 15556-0281-011
24/08/2002 : BLA107910
21/06/2000 : BLA107910

Coordonnées
HOTELAND

Adresse
HAVENLAAN 86C/314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale