01/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E R U E R O B E R T J O N E S 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e I I e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l H O U S I N G A N D
" ; D E V E L O P M E N T P R O J E C T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e R o b e r t J o n e s 5 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s e
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
e R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r I e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s ;
a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
l e R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r L u c R A V E R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R A V E R T , S T E V E N S & C ° , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r L u c R A V E R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I L I C O N C L U S I O N S
L a s o u s s i g n é e , S P R L R A V E R T , , S T E V E N S & C o , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R a v e r t ,
r é v i s e r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e e s
I . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e
' d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e
~
' l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
g . i o 2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
° e 3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
+ l d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à
" = é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
4 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e s e r é a l i s e p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 1 3 6 a c t i o n s n o u v e l l e s
e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
e 7 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é e p o u r d e s a u t r e s o b j e t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I - E U R B E L %
2 4 - 0 3 - 2 0 1 4 E L L E S
B E G I S C
G r e f f e
e i v e e i r
i . , . t . . . ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e Î
A 7 1 0 1 A *
1
u w i
H S T A A T S B L A D
j ~ , i i ' ~ : ~ ' i 2 + ~ M .
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 3 5 9 . 7 $ 4 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F l o u s i n Q n d ~ m e n t
1 ~ ~ ~ ~ ~
V o l e t B - S u i t e
F a i t à M e i s e , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 - - - S P R L R A I V E R T , S T E V E N S & C °
R e p r é s e n t é e p a r
L u c ) Á xE R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q c e n t ( 2 0 3 . 7 3 4 , 0 5 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q c e n t s ( 2 2 2 . 3 3 4 , 0 5 E ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P a u l L A R D I N O I S e t M a d a m e F r a n ç o i s e V A N R O K E G H E M , p r é n o m m é s , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q c e n t ( 2 0 3 . 7 3 4 , 0 5 £ ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 1 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , c h a c u n a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l p o s s è d e d é j à , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r P a u l L A R D 1 N O I S : m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 . 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 0 1 . 5 6 0 , 8 9 E ) ;
- M a d a m e F r a n ç o i s e V A N R O K E G H E M : d o u z e ( 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 , 1 7 3 , 1 6 E ) .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A I ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M o n s i e u r P a u l L A R D I N O I S e t M a d a m e F r a n ç o i s e V A N R O K E G H E M , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 0 1 . 5 6 0 , 8 9 £ ) e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r P a u l L A R D I N O I S e t d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 . 1 7 3 , 1 6 £ ) e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e F r a n ç o i s e V A N R O K E G H E M .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q c e n t s ( 2 2 2 . 3 3 4 , 0 5 E ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 8 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f t x é à u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q c e n t s
( 2 2 2 . 3 3 4 , 0 5 6 ) d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 8 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e