05/04/2013
ÿþa , , , .
- - ~ - - _ - " - ~
M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 i ~ ~ w i 5 ~ ~ ~ ~ u i ~ u 1 W 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 ) , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ~ 0 4 0 "
u l i A a L L E f i e
2 è G r e f f e
2 0 1 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 0 7 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O U S I N G F I R S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 3 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e r a t t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 j u i n 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s ;
1 è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c e q u i c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s q u ' i l s c o n t i e n n e n t ,
2 è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u r r a p p e l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n p l a c e l o r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s e c o m p o s a i t
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r C h a r l e s B R O C O R E N S : A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r J e a n - M a r i e B R O C O R E N S : A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e C o l e t t e M A R C H A N D I S E : A d m i n i s t r a t e u r
3 è m e R é s o l u t i o n
C o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , à s a v o i r :
M o n s i e u r C h a r l e s B R O C O R E N S ( N . N . 7 7 1 0 0 9 2 3 1 2 2 ) ;
M o n s i e u r J e a n - M a r i e B R O C O R E N S ( N . N . 4 8 0 7 2 9 4 6 5 1 3 ) ;
M a d a m e C o l e t t e M A R C H A N D I S E ( N . N . 5 3 0 7 2 0 0 2 4 5 5 3 ) .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a n o m m é e n s o n s e i n M . C h a r l e s B R O C O R E N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S u i t e à q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M o n s i e u r C h a r l e s B R O C O R E N S ( N . N . 7 7 1 0 0 9 2 3 1 2 2 ) : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; M o n s i e u r J e a n - M a r i e B R O C O R E N S ( N . N . 4 8 0 7 2 9 4 6 5 1 3 ) : a d m i n i s t r a t e u r ; M a d a m e C o l e t t e M A R C H A N D I S E ( N . N , 5 3 0 7 2 0 0 2 4 5 5 3 ) : a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 2 .
C h a r l e s B R O O C O R E N S A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþ N Y T C j i z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e s a i a *
R é s
M o n b e
1
G r e f f e 2 0 M R T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 0 7 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O U S 1 N G F I R S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A D A P T A T I O N D U C A P I T A L A L ' E U R O A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s L e b o n , à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u S è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e c i n q j a n v i e r 2 0 1 2 v o l . 7 9 f o l i o 4 0 c a s e 4 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( E U R 2 5 , 0 0 ) P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G É R O N N E Z - L E C O M T E ,
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O U S I N G F I R S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 9 0 7 . 5 9 6 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 4 3 6 . 9 0 7 . 5 9 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s ( s o i t s i x c e n t d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - t r o i s e u r o c e n t s ) d e c h a q u e a c t i o n ,
2 . A d a p t a t i o n d u c a p i t a l à l ' E u r o , l e q u e l e s t d o r é n a v a n t d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 1 7 3 . 5 2 5 , 4 6 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . 6 u p p r e s s i o n d e t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e s t e r m e s « C o d e d e s s o c i é t é s » a v e c s a n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n d ' a r t i c l e s .
4 . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e e x i s t a n t p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
6 . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 3 2 s u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 0 ,
7 . C o n f i r m a t i c n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h a r l e s B R O C O R E N S , p r é n o m m é , e t c e d e p u i s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7 p o u r p r e n d r e f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 e t c o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e p u i s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l B R O C O R E N S .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r é s u l t e d u d i t p r o c è s - v e r b a l q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- C o n f i r m a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r C h a r l e s B R O C O R E N S , p r é n o m m é , e t c e
d e p u i s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
- C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M A R C H A N D I S E , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e
d e p u i s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C h a r l e s L e b o n , N o t a i r e ,
M e n t i o n s : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , u n e p r o c u r a t i o n
B ` l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ " o 4 B : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 : r . a u . c o p ) a Q u e d e B r r . À . / e ~ , l ~
1 1 1 1 1 1 1 J I
D é p o s é 1 R e ç u . l e e ~
2 0 ~ l ~ ' 1 " ' ~ r Í a ~ 4 , e . ~ r
a u g r e f f e d 1 . G t e s t i e u n a l d e c o m m e r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 9 0 7 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O U S I N G F I R S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s O m b r a g e s , 1 1 b 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
A l a d a t e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e p r o j e t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L I M M O B B D B R O Q U E V I L L E , n ° d ' e n t r e p r i s e 4 3 8 . 3 2 2 . 4 1 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s O m b r a g e s 1 1 b à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , p a r l a S . A . H O U S I N G F I R S T , n ° d ' e n t r e p r i s e 4 3 6 . 9 0 7 . 5 9 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s O m b r a g e s 1 1 b 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m n b e r t .
A . P R E A M B U L E
L ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s t i p u l e q u e :
« L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r é t a b l i s s e n t p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u p a r a c t e
s o u s s e i n g p r i v é u n p r o j e t d e f u s i o n .
L e p r o j e t d e f u s i o n m e n t i o n n e a u m o i n s
1 ° l a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
2 ° l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° l e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
4 ° t o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r .
S i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n l e p r o j e t d e f u s i o n
d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . » . .
B . S . A . H O U S I N G F I R S T
1 , F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l , s i è g e s o c i a l e t h i s t o r i q u e
L a S . A . H O U S I N G F I R S T a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i a v e n u e d e s O m b r a g e s f 1 b à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e n t .
E l l e e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 6 . 9 0 7 , 5 9 6 ,
E l l e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n I M M O A T L A S S A , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s L E B O N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 3 f é v r i e r 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 m a r s s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 0 .
S o n c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 7 3 . 5 2 5 , 4 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
S o n o b j e t s o c i a l e s t a i n s i l i b e l l é :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r e t à a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , l e s d o n n e r à b a i l , e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e l a m i s e e n v a l e u r e t d u l o t i s s e m e n t d ' i m m e u b l e , a c q u é r i r t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n . L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a t i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s f a ç o n s e t e n t o u s l i e u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e s , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e r e v e n u s o u u n d é b o u c h é . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s u l t a n c e d e t o u t e n a t u r e s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t c i a v a n t d é c r i t , o u t r e l a c o n s u l t a n c e j u r i d i q u e d a n s t o u s s e s a s p e c t s » .
2 . A c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
L e s 2 8 0 a c t i o n s s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t
N o m N o m b r e d ' a c t i o n s P o u r c e n t a g e
M . J e a n - M a r i e B R O C O R E N S 5 6 2 0 %
M . F r a n ç o i s B R O C O R E N S 4 2 1 5 %
M . C h a r l e s B R O C O R E N S 4 2 1 5 %
M m e E m m a n u e l l e B R O C O R E N S 4 2 1 5 %
M m e C a t h e r i n e B R O C O R E N S 4 2 1 5 %
M m e C o l e t t e M A R C H A N D I S E 5 6 2 0 %
T O T A L 2 8 0 1 0 0 %
3 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
" M . C h a r l e s B R O C O R E N S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" M . J e a n - M a r i e B R O C O R E N S , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M m e C o l e t t e M A R C H A N D I S E , a d m i n i s t r a t e u r .
C . S P R L I M M O B B D B R O Q U E V I L L E
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l , s i è g e s o c i a l e t h i s t o r i q u e
L a S P R L I M M O B B D B R O Q U E V I L L E a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à l ' a v e n u e d e s O m b r a g e s 1 1 b à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 8 . 3 2 2 . 4 1 2 .
E l l e a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H a n s B E R Q U I N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 5 7 .
S o n c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s . C e s p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S o n o b j e t s o c i a l e s t a i n s i l i b e l l é
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
1 ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x -
c i .
T o u t e s o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r e t à a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , l e s d o n n e r à b a i l , e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x
e n v u e d e l a m i s e e n v a l e u r e t d u l o t i s s e m e n t d ' i m m e u b l e s , a c q u é r i r t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t
s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
4 ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n . D a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t c i - a v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n , E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . »
2 , A c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
L e s 1 4 7 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o n t d é t e n u e s p a r l a S A H O U S I N G F I R S T
3 . C o n s e i l d e g e s t i o n
" J e a n - M a r i e B R O C O R E N S ; g é r a n t
D . J U S T I F I C A T I O N J U R I D I Q U E E T E C O N O M I Q U E D E L A F U S I O N
L ' a b s o r p t i o n d e l a S P R L I M M O B B D B R O Q U E V I L L E p a r l a S A H O U S 1 N G F I R S T , q u e n o u s n o u s p r o p o s o n s d e r é a l i s e r , r é p o n d à u n o b j e c t i f
- S i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e p a r i a d i s p a r i t i o n d e i a f i l i a l e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t e n e f f e t p r o p r i é t a i r e d i r e c t e d e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . D e p l u s l e s d e u x s o c i é t é s e f f e c t u e n t d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s .
L a f u s i o n r é p o n d à d e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s l é g i t i m e s e t s e r a d o n c r é a l i s é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 1 1 , 1 ° e t 2 ° d u C I R 1 9 9 2 .
E . D A T E C O M P T A B L E D E L A F U S I O N
L a f u s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
I l e s t c o n v e n u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
F . G A R A N T I E S A U X A S S O C I E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
E t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n n e n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s , a u c u n e m e s u r e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
G . C O N S E Q U E N C E S D E L A F U S I O N
L ' a b s o r p t i o n q u i s e r a r é a l i s é e s e r a c e l l e d e l a S P R L I M M O B B D B R O Q U E V I L L E p a r l a S . A . H O U S I N G F I R S T .
C o m m e l a S . A . H O U S I N G F I R S T d é t i e n t 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c i - d e s s u s m e n t i o n n é e , a u c u n e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e n e s e r a é m i s e l o r s d e c e t t e a b s o r p t i o n .
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d é t r u i t s , l e s a u t r e s p o s t e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e v i e n d r o n t r e m p l a c e r l a p a r t i c i p a t i o n q u e l a S . A . H O U S I N G F I R S T d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
h é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H , A V A N T A G E S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S F U S I O N N A N T E S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C h a r l e s B R O C O R E N S A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r , q t
l q r 1 t
t