HOUTHOFF BURUMA BELGIE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HOUTHOFF BURUMA BELGIE
Dénomination : HOUTHOFF BURUMA BELGIE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 474.083.342

Publication

26/06/2013 : BLT004798
08/06/2012 : BLT004798
25/02/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 1111110

8*





Ondernemingsnr : 0474.083.342

Benaming

(voluit) : HOUTHOFF BURUMA BELGIË

(verkort)

neergelegd/ontvangen op

1 3 FEB. 2015

ter griffie van de blre,erlandstalige

rochfibtr k min konpiaandPi Brosse]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA, Amsterdam, Nederland

Bijkantoor Keizerslaan 5, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp ai te : Wijziging statuten - wijziging vestigingsadres - ontslag en benoeming van bestuurders - beëindiging mandaat wettelijke vertegenwoordiger bijkantoor - rechtzetting huisnummer bijkantoor

I. Uit de notulen van de vergadering van 2 februari 2015 van het bestuur van Houthoff Buruma België B.V. (de "Vennootschap"), samengesteld uit haar enige bestuurder Houthoff Buruma Cooperatief U.A., blijkt het volgende:

Naar aanleiding van de constatering dat een aantal zaken betreffende Houthoff Buruma België B.V. (de Vennootschap) en het Belgische bijkantoor van de Vennootschap niet correct is ingeschreven, bevestigt de bestuurder van de Vennootschap, Houthoff Buruma Coöperatief U.A., rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. van Overbeek en J. Rijlaarsdam, dat:

a. de statuten van de Vennootschap per akte van 28 april 2003, verleden door mr. Willem Frederik Otto Stricker, notaris te Rotterdam zijn gewijzigd (kopie van de akte houdende een volledige tekst van de gewijzigde. statuten wordt als bijlage 1 aangehecht);

b, het vestigingsadres van de Vennootschap sinds 30 mei 2005 is verplaatst van Parnassusweg 126, 1076 AT Amsterdam, Nederland naar Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam, Nederland (kopie van het uittreksel uit het Nederlands Handelsregister van de Kamer .van Koophandel van 19 januari 2015 wordt als bijlage 2 aangehecht);

c. het mandaat van de enige bestuurder van de Vennootschap sinds de oprichting van het Belgische bijkantoor op 10 juni 2000, met name Stichting Trustee Houthoff Buruma, werd beëindigd met ingang van 23 december 2004 en vervolgens Houthoff Buruma Coöperatief U.A. werd benoemd tot enige bestuurder van Houthoff Buruma België B.V. met ingang van 23 december 2004 (zie voor een kopie van het uittreksel uit het Nederlands Handelsregister van de Kamer van Koophandel van [datum] bijlage 2, de handelsregisterhistorie van 19 januari 2015 wordt als bijlage 3 aangehecht);

d, het mandaat van de heer Isaac Weijer Verloren van Themaat als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap werd beëindigd met ingang van 20 december 2006; en

e. de vermelding van het huisnummer van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, zoals vermeld in de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 10 juni 2001 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2001 onder nummer 20010227-73, een materiële vergissing betreft aangezien het correcte huisnummer van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap steeds nummer 5 (en niet nummer 3) is geweest en nog steeds is.



De bestuurder van de Vennootschap geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Vincent Busschaert, Dominiek Hubin, Justine Verbeke en Alix Aspeslagh, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van de doorlopende tekst van de statuten van de Vennootschap alsook van de bovenstaande besluiten ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie.

Op de laatste bie; van Luik B vermelden _ Recto : Naam cpn hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de porsoi(1)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwcurdrgen

Verso : Naam en handtrkenrng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il. Uit het besluit van 27 oktober 2014 van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, blijkt het volgende:

In het licht van het bovenstaande en na zorgvuldige overweging, heeft de enige wettelijke vertegenwoordiger:

1. KENNIS GENOMEN van het feit dat de statuten van de Vennootschap werden gewijzigd bij akte van 28 april 2003, verleden voor mr. Willem Frederik Otto Stricker, notaris te Rotterdam, als volgt:

" Artikel 3 komt te luiden als volgt:

3.1. De vennootschap heeft ten doel;

- het verlenen van juridische diensten en het verlenen van juridisch advies;

- het verkrijgen, bezitten, bezwaren, vervreemden, (ver)huren van een kantoorpand en/of kantoorruimte

en/of kantoorfaciliteiten;

- het zich sterk maken voor, het verstrekken van garantie van of ten behoeve van, (een) derde(n);

- (in)lenen van gelden in het kader van de bedoelde dienstverlening,

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord,

" Artikel 11 lid 4 komt te luiden als volgt:

11.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

" Artikel 13 lid 1 komt te luiden als volgt:

13.1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:

- de behandeling van het jaarverslag;

- de vaststelling van de jaarrekening;

- het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar In het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; - het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover wettelijk vereist;

- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld en de geldeenheid.

-Artikel 16 komt te vervallen.

2. BESLOTEN om kopie van de doorlopende tekst van de statuten van de Vennootschap neer te leggen ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel.

3, KENNIS GENOMEN van het feit dat het vestigingsadres van de Vennootschap sinds 30 mei 2005 verplaatst werd van Parnassusweg 126, 1076 AT Amsterdam, Nederland naar Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam, Nederland,

4. KENNIS GENOMEN van het feit dat het mandaat van de enige bestuurder van de Vennootschap sinds de oprichting van het Belgische bijkantoor op 10 juni 2000, met name Stichting Trustee Houthoff Buruma, werd beëindigd met ingang vanaf 23 december 2004 en vervolgens Houthoff Buruma Coöperatief U.A. werd benoemd tot enige bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2004.

5. KENNIS GENOMEN van het feit dat het mandaat van de heer Isaac Weijer VerLoren van Themaat als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap werd beëindigd met ingang vanaf 20 december 2006,

6. KENNIS GENOMEN van het feit dat de vermelding van het huisnummer van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, zoals vermeld in de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 10 juni 2000 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2001 onder nummer 2001022773, een materiële vergissing betreft en het correcte huisnummer van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap sinds de opening ervan nummer 5 is.

Bijgevolg is het Belgische bijkantoor van de Vennootschap sinds de oprichting ervan op 10 juni 2000 gelegen te 1000 Brussel, Keizerslaan 5.

7, BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Vincent Busschaert, Dominiek Hubin, Justine Verbeke en Alix Aspeslagh, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van de bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie,

r~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,

Justine Verbeke

Lasthebber

...............

Op de laatste blz_ van I.uík B vermelden " Rento Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de nersofoln{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te lertegenwroordirten

Verso : 1 1ciam E7n handtekening

25/06/2010 : BLT004798
08/05/2009 : BLT004798
21/05/2008 : BLT004798
09/07/2007 : BLT004798
16/11/2006 : BLT004798
07/10/2005 : BLT004798
28/02/2005 : BLT004798
28/02/2005 : BLT004798
02/12/2003 : BLT004798
28/04/2003 : BLT004798
28/04/2003 : BLT004798
28/04/2003 : BLT004798

Coordonnées
HOUTHOFF BURUMA BELGIE

Adresse
KEIZERSLAAN 5 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale