16/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 i . 1
I ' ' ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 S E P
B R U X E U E S
G r e f f e
R é
M o
b .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 5 5 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H P B H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e s P a l a i s 4 4 / 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 7 a o û t 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , d e u x r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 1 A O U T 2 0 1 3 , v o l u m e 7 9 , f o l i o 4 7 , c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H P B H o l d i n g » a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . C h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é a u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a S C S P R L M i c h e l D E N I S ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A . B o n t e r m p s 9
d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a é t a b l i u n é t a t
c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 q u i , s a n s t o t a l e m e n t t e n i r c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 4 5 . 8 1 4 , 0 6 E U R e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d u m ê m e m o n t a n t , s o i t
1 4 5 . 8 1 4 , 0 6 E U R .
S u i t e a u x t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , j e
c o n s t a t e q u e c e t t e s i t u a t i o n a é t é p r é p a r é e e n u t i l i s a n t l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n e n u s a g e q u a n d u n e e n t r e p r i s e
e n v i s a g e l ' a r r ê t d e s e s a c t i v i t é s e t q u ' e l l e d o n n e d o n c u n e i m a g e f i d è l e d a n s u n e t e l l e p e r s p e c t i v e , p o u r a u t a n t
s o i e n t r é a l i s é s l e s h y p o t h è s e s q u i l a s o u s - t e n d e n t , à s a v o i r l a c e s s i o n d e s a c t i f s r e s t a n t s d i r e c t e m e n t a u x 2
a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é ,
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t
v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : M o n s i e u r L a d i s l a s H O L V O E T à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e C h e v a l i e r J e h a n
1 1 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j i a g e n - t r i j - i r e t i t e i g i s c h S t a u t g ü 1 f f t t = Y 6 r Q 9 r / 2 U 1 3 "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e )
G a é t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
~
-
R ê s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþ' " " , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S o d 2 . 1
r T ~ t
L N U X E L I .
1 8 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 5 5 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H P B H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s 4 4 / 2 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m a n d a t s d e J e a n - M a r c B o d a r t , d e L a d i s l a s H o l v o e t e t d e N e v e P a s c a l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M m e C a t h e r i n e P o t y .
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r é u n i é l u e n s o n s e i n g n o m m e M r J e a n - M a r c B o d a r t e t M r L a d i s l a s H o l v o e t a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a d i s l a s H o l v o e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i j 1 . ! ! 1 3 1 1 2 1 , 1 1 1 1 1 1 J 1 I
i l
R é
M o b ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e