HPB HOLDING

Société anonyme


Dénomination : HPB HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.155.063

Publication

16/09/2013
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I''] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



0 5 SEP

BRUXEUES

Greffe



Mo

b.

N° d'entreprise : 0877.455.063

Dénomination

(en entier) : HPB Holding

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1030 Bruxelles, rue des Palais 44/26

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte ;Dissolution et clôture immédiate de la liquidation

D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date du 7 août 2013, portant la mention " Enregistré deux rôle(s), deux renvoi(s), au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 21 AOUT 2013, volume 79, folio 47, case 17. Reçu cinquante euros (50 ¬ ). MARCHAL D., suit la signature», il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "HPB Holding » a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

a. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par le conseil d'administration, conformément à l'article 181 du Code des sociétés, dans lequel il est proposé de dissoudre la société. Chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 24 juillet 2013, soit à moins de trois mois.

b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du réviseur d'entreprise, la SCSPRL Michel DENIS,

représentée par Monsieur Michel DENIS, à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue A. Bontermps 9

dont chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire.

Les conclusions de ce rapport daté du 30 juillet 2013 s'énoncent comme suit:

« CONCLUSION

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, la société a établi un état

comptable arrêté au 24 juillet 2013 qui, sans totalement tenir compte des perspectives d'une liquidation de la

société, fait apparaître un total de bilan de 145.814,06 EUR et un actif net positif du même montant, soit

145.814,06 EUR.

Suite aux travaux de contrôle que j'ai effectués conformément aux normes professionnelles applicables, je

constate que cette situation a été préparée en utilisant les règles d'évaluation en usage quand une entreprise

envisage l'arrêt de ses activités et qu'elle donne donc une image fidèle dans une telle perspective, pour autant

soient réalisés les hypothèses qui la sous-tendent, à savoir la cession des actifs restants directement aux 2

associés, au prorata de leur participation dans le capital »

L'assemblée décide d'approuver les deux rapports précités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société,

Dûment éclairés par le notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants déclarent

vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.

Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article

184 § 5 du Code des Sociétés.

Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants.

La liquidation se trouve de ce fait clôturée.

Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

L'assemblée décide de la décharge donnée au conseil d'administration et aux administrateurs-délégués.

Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une

période de cinq ans à l'adresse suivante: Monsieur Ladislas HOLVOET à 1300 Wavre, avenue Chevalier Jehan

11, où la garde en sera assurée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijiagen-trij-iretiteigisch Stautgü1fftt =Y6rQ9r/2U13"

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Quatrième résolution:

On omet

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition et rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise)

Gaétan WAGEMANS, notaire

~

-

Rêservé

" au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 04.07.2013 13269-0323-011
27/07/2012
ÿþ'" " , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ASod 2.1

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LNUXELI.

1 8 JUIL. 2012

Greffe

N' d'entreprise : 0877.155.063

Dénomination

(en entier): HPB Holding

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Palais 44/26 à 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : Reconduction de mandat

Extrait de l'Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2012.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de reconduire, au poste d'administrateurs, les mandats de Jean-Marc Bodart, de Ladislas Holvoet et de Neve Pascale, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale de 2018.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de ne pas reconduire le mandat de Mme Catherine Poty.

Le nouveau conseil d'administration ainsi réuni élu en son seing nomme Mr Jean-Marc Bodart et Mr Ladislas Holvoet aux postes d'administrateur-délégué.

Ladislas Holvoet

Administrateur délégué

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mo b,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 12.07.2012 12294-0449-011
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 28.07.2011 11351-0128-011
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 22.07.2010 10324-0528-011
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 16.06.2009 09234-0371-011
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 18.07.2008 08436-0363-012
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 24.07.2007 07463-0046-011

Coordonnées
HPB HOLDING

Adresse
RUE DES PALAIS 44, BTE 26 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale