12/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 p o a á / R e ç u l e
I N I O 1 N
0 2 M A R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t a n n a i d e c o m m e =
f r a n c o p h o n e d a
e f
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t e a t s b l a d 1 - 2 1 0 3 1 2 8 1 5 _ z ~ - m r e g e s d u - N I u n i t e u r t i - e l g e
( e n e n t i e r ) : H P L C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : R U E F E R N A N D N E U R A Y 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 4 s e s o n t r é u n i s à B r u x e l l e s :
1 . M o n s i e u r H a r a l d L a n g e r , h a b i t a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d N e u r a y 1 6 , n é l e 2 9 / 0 6 / 1 9 6 1 , a s s o c i é a c t i f ,
2 . M a d a m e N o e l E s p e r a n z a S y Q u i a , h a b i t a n t à 2 0 2 1 M . H . d e l P i l a r S t . M a l a t e , M a n i l a , P h i l i p p i n e s , n é e l e : 0 6 / 0 3 / 1 9 4 6 , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ;
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ,
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t e n s u i t e d e p r é s e n t e r l e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é t e l s q u ' i l s s o n t r e p r o d u i t s c i - a p r è s
i n e x t e n s o
T I T R E I : F O R M E R A I S O N S O C I A L E - - S I È G E O B J E T D U R É E
A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e - N o m
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e « S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e » a y a n t c o m m e r a i s o n s o c i a l e : « H P L ,
C o n s u l t i n g » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d N e u r a y 1 6 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é , p a r d é c i s i o n u n a n i m e d u g é r a n t , d a n s u n e a u t r e v i l l e o u c o m m u n e d e l a p a r t i e f r a n c o p h o n e o u b i l i n g u e d e B e l g i q u e . ; . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s e r a p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
. e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e :
" C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s , j u r i d i q u e , p o l i t i q u e e t e n c o m m u n i c a t i o n
- A u t r e s s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n n . c . a .
- A c t i v i t é s d e g e s t i o n d e h o l d i n g s : i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t a t i o n e s e n t r e p r i s e s s u r
b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c .
' C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
' O r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s
' A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s n . c . a .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ' e t i m m o b i l i è r e s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 ; D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
T I T R E I l : C A P I T A L A C T I O N S - A S S O C I É S
_ A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s e t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s i d e n t i q u e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r H a r a l d L a n g e r , p r é c i t é , d e 1 8 , 3 6 4 , 5 0 e u r o s p o u r l e s q u e l s i l s e v o i t a t t r i b u e r
9 9 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
- P a r M a d a m e N a e f E s p e r a n z a S y Q u i a , p r é c i t é e , d e 1 6 5 , 5 0 e u r o s p a r l e s q u e l s e l l e s e v o i t a t t r i b u e r
1 p a r t s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t p e r s o n n e l l e s .
T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 8 : G é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d é s i g n é ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s . U n n o n - a s s o c i é p e u t ê t r e
d é s i g n é c o m m e g é r a n t à c o n d i t i o n d ' o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s ,
T I T R E I V : A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 1 1 : A s s e m b l é e g é n é r a l e C o n v o c a t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a n n u e l l e m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e
s e p t e m b r e à 1 9 . 0 0 h e u r e s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r
f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r p u b l i c a t i o n ;
- l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s a i n s i q u e l a f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ;
- l a d é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s ;
- l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
- l e r è g l e m e n t d u d é r o u l e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e l l e - m ê m e ;
E n c e q u i c o n c e r n e c e s p o i n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r s i m p l e m a j o r i t é e t i l n ' y a p a s d ' e x i g e n c e d e
q u o r u m .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
- u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d e c a p i t a l ;
- l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- l a f u s i o n o u s c i s s i o n d e l a s o c i é t é ;
- l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t à p r o p o s d e c e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s s o n t i n d i q u é e s e x p l i c i t e m e n t d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . U n e m o d i f i c a t i o n e s t a c c e p t é e u n i q u e m e n t s i e l l e r e c u e i l l e t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T I T R E V I : I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S R A P P O R T A N N U E L A F F E C T A T I O N D E S R É S U L T A T S
A r t i c l e 1 6 : E x e r c i c e C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e 1 e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A l a t i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i ( s s e n ) t u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s ( b i l a n , c o m p t e d e r é s u l t a t s e t c o m m e n t a i r e s ) . P o u r é t a b l i r c e s d o c u m e n t s , l e ( s ) g é r a n t ( s ) s e c o n f o r m e r a ( - o n t ) a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e ( s ) g é r a n t s ) é t a b l i r a ( - o n t ) e n o u t r e u n r a p p o r t s u r s a g e s t i o n , c o m m e l e r e q u i e r t l a l o i .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a , p a r v o t e s é p a r é , d e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l .
T I T R E V I I I : G É N É R A L I T É S
A r t i c l e 2 0 : R e s p o n s a b i l i t é
S e u l l ' a s s o c i é a c t i f e s t r e s p o n s a b l e s o l i d a i r e m e n t e t s a n s r e s t r i c t i o n , L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e l i m i t e s a
r e s p o n s a b i l i t é à s o n a p p o r t .
V o l e t B - S u i t e
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 . P r e m i e r e x e r c i c e
D u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 6 à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
3 . G é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
M o n s i e u r H a r a l d L a n g e r e s t n o m m é c o m m e g é r a n t .
4 . M a n d a t
L e s f o n d a t e u r s d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e u n m a n d a t s p é c i a l à D & D F i s c S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 9 7 1 . 9 7 2 , d o n t l e s g é r a n t s s o n t G t á n t h e r D e l p u t t e , M i e k e M a r t e n s e t S t e v e n D e C l e r c q , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t f o n d é s d e p o u v o i r s , e n v u e d e r e m p l i r , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e n m a t i è r e d e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a T V A e t a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d e s t a t u t s o c i a l d e s i n d é p e n d a n t s e t a u t o r i s a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é e x e r c é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : a c t e c o n s t i t u t i f e n r e g i s t r é
H a r a l d L a n g e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e