29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 28.10.2013 13638-0562-028
24/01/2013
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l j 1 1 1 ! A n
V
b e l a a B e S t a l
f f t r i A t s 1 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 4 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d d . 4 j a n u a r i 2 0 1 3 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e M a n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
- d e b e n o e m i n g v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 , 2 8 1 2 M u i z e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 8 2 8 4 5 *
b e
a , ,
B t s t c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e 1 ? e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
2 9 M . 2 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 4 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T C B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e M i l i s , a l s
" c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T M F M a n a g e m e n t N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e M a n
Z a a k v o e r d e r
09/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ V N ~ I ~ N I I W ~ ~ I M I W I W ~
* 1 2 1 6 6 4 9 8 *
V o o r - b e h o u d ,
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
N
S w r y e l r e g e i t e r ; r i f i f i r c n d i W h i t e , v a n K o c p k a t t t d e l t a À ~ r , ~ p e n , o p
2 8 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 4 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 :
H e t c o l l e g e s t e l t v o o r o m v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l .
H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e h e e r D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S t . N i k l a a s , m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n ; o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e V e r g a d e r i n g K e u r t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g g o e d v a n d e z a a k v o e r d e r E q u i t y T r u s t ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E r i c H e n d r i c k x m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n k e u r t t e v e n s d e b e n o e m i n g g o e d v a n d e z a a k v o e r d e r T M F M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e M a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r a l s o o k v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S t . N i k l a a s , m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , a l s o o k o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n d i e n v a n . t o e p a s s i n g .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12355-0488-029
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11326-0501-028
26/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 t H 1 , 1 1 1 1 1 1 1 M p l i
N e e r g e l o g d : n g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k d a n K o q p i t a d a t i e A n t w e q e e , o p .
G r i f f i e 1 3 A P R . 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 4 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T C ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T C O M M I S S A R I S - W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n o m v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e h e e r D o m i n i q u e M i l i s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t c o m m i s s a r i s b i j H T C ( B e l g i u m ) B V B A i n p l a a t s v a n d e h e e r B r u n o D u b o i s .
E r i c H e n d r i c k x
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
E q u i t y T r u s t ( B e l g i u m ) N . V .
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 28.06.2010 10234-0496-032
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.07.2009, NGL 31.08.2009 09750-0053-026
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 30.09.2008 08773-0320-012
19/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I M U Z E n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M E 9 9 * 1 u A
3 ; ÿ " i -
~ - : - ; ~ í a , ' v r d v é t r ] w - e e l L o p
~ g " - " , : : â r i e = . 5
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
t e r - ~ r l ~ i ~ - , : , w . i _ . ~ ~ ; , , r . , ~ . , ~ _ ; _
~ - ~ ~ - - ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ < < ~ ~ _ . ! _ ^ ~
r i ~ . - r ` t ~ : i . ~ 4 ~ , " t i ~ ~ . . ' 1 ' , ' - ~ . . _
. . 0
H T C B E L G I U M
B V B A
H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
0 8 8 4 . 2 1 4 . 7 8 2
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 5 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n o m :
' - h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r C h i n g - T u n g L I U , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t
i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
- d e h e e r G e n K e o n g N G , w o n e n d e t e 1 7 M a c l e o d R o a d , L a n d e n , N 2 1 1 S W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e ; ' b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
- h e t m a n d a a t v a n B 0 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , ; a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d e k o m e n d e 3 j a a r v e r t e g e n w o c r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r G e r t C L A E S , d i e d e h e e r D o m i n i q u e M I L I S z a l v e r v a n g e n .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n ; b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 03.08.2016 16404-0323-025