HTNE CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HTNE CONSULTING
Dénomination : HTNE CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.792.809

Publication

03/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15305820*

Déposé

01-04-2015

Greffe

0627792809

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

HTNE Consulting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 1er avril 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur NGUYEN Huu Toan, né à Bruxelles, le 20 septembre 1985, de nationalité belge, numéro national 85.09.20-187.91, titulaire de la carte d identité numéro 592-0177358-26, célibataire et déclarant ne pas avoir rempli de déclaration de cohabitation légale, domicilié à Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), Rue Emile Wittmann, 7

a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement qu'il constitue une société privée à responsabilité limitée qui sera dénommée « HTNE Consulting », au capital de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (¬ 18.550,00-), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces, par Mr NGUYEN, prénommé, au prix de cent quatre-vingt-cinq euros cinquante cents (¬ 185,50-) par part.

Lesdites parts sociales ont été souscrites et libérées à concurrence de cent vingt-quatre euros (¬ 124,00-) par part par versement préalable en espèces, en un compte spécial numéro BE91 0017 5355 4276 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de BNP Paribas Fortis. STATUTS.

NATURE  DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE.

Article premier.

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « HTNE Consulting ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", ainsi que de l'indication du siège social.

Article deux.

Le siège de la société est établi à Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), Rue Emile Wittmann, 7. (On omet)

Article trois.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- l activité de consultance, en toute matière, sous toutes ses formes et dans le sens le plus large du terme ;

- le conseil sous toutes ses formes et en toutes matières aux entreprises, aux associations, aux particuliers et aux institutions publiques ;

Elle peut également, tant en Belgique qu à l étranger, pourvoir à l administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. Elle peut donc exercer tout mandat d administrateur ou de liquidateur dans toutes sociétés, liées ou non, ou associations ;

Elle peut également pourvoir à la réalisation directe ou indirecte ressortissant du secteur d activités des sociétés dont elle garantit la gestion ;

La société peut effectuer, tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations industrielles,

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue Emile Wittmann 7

1030 Schaerbeek

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Volet B - suite

commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de

manière directe ou indirecte son entreprise.

Elle peut en outre acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n ont aucun lien

direct ou indirect avec l objet de la société.

Elle pourra enfin contracter tout type d emprunt, d ouverture de crédit ou d opération de financement

et se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou

société, liée ou non.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ces activités, à la

réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL REPRESENTATION.

Article quatre.

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (¬

18.550,00-), divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

DUREE.

Article cinq.

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

PARTS SOCIALES

Article six  Demande de libération.

(On omet)

Article sept  Indivisibilité des parts sociales.

(On omet)

Article huit  Nature des parts sociales  Registre.

(On omet)

Article neuf  Augmentation de capital  Droit de préférence.

(On omet)

Article dix  Réduction de capital.

(On omet)

GESTION.

Article douze.

12.1. Composition de l organe de gestion  gérant

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale. Le ou

les gérants sont nommés par l assemblée générale pour une durée déterminée ou indéterminée. Les

gérants peuvent être révoqués à tout moment par l assemblée générale. Tout gérant nommé par

l assemblée générale peut être révoqué à la majorité simple. Tout gérant nommé par les statuts ne

peut être révoqué qu en respectant les conditions de convocation, de quorum et de majorité requises

pour une modification des statuts.

S il n y a qu un seul gérant, il exerce seul tous les pouvoirs de gestion de la société, en ce compris la

représentation de celle-ci à l égard des tiers.

S il y a deux (2) ou plusieurs gérants, ils forment un collège, dénommé conseil de gestion, qui agit

comme une assemblée délibérante. Le conseil de gestion peut désigner un président parmi ses

membres. A défaut d une telle élection ou en cas d absence du président, la présidence du conseil

de gestion sera assumée par le gérant présent le plus âgé. Le collège de gestion peut élire un

secrétaire parmi ses membres.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette

mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant permanent qu en désignant simultanément son successeur, lequel devra être agréé par

l assemblée générale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son

compte propre.

Le ou les gérants sont rééligibles.

Le mandat du ou des gérants sortant et non réélus prend fin immédiatement après l assemblée

générale qui statue sur un remplacement.

12.2. Réunions  Délibération  Résolution

Si un conseil de gestion existe, celui-ci se réunit à la requête d un ou de plusieurs gérants. La

convocation s effectue au moins trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, à

l exception des cas d extrême urgence. En cas d extrême urgence, la nature et les raisons de cette

extrême urgence sont signalées dans la convocation.

Mod PDF 11.1

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Les convocations sont valablement faites par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil.

L organe de gestion ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, à moins que tous les gérants ne soient présents ou représentés à la réunion et qu ils y consentent unanimement. Tout gérant qui participe à une réunion du conseil de gestion ou qui s y fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un gérant peut également renoncer à se plaindre de l absence ou de l irrégularité de la convocation, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n a pas assisté.

Les réunions du conseil de gestion se tiennent en Belgique ou, à l étranger, au lieu indiqué dans la convocation.

Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéo conférences.

Tout gérant peut, au moyen d un document portant sa signature (y compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifier par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil de gestion afin de se faire représenter à une réunion déterminée.

Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre autant de votes qu il a reçu de procurations.

Si un conseil de gestion existe, celui-ci ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu au moins deux (2) gérants doivent être présents. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les points portés à l ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de gérants présents ou représentés, étant entendu qu au moins deux (2) gérants doivent être présents.

Chaque décision du conseil de gestion est adoptée à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention ou de vote blanc d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des voix des autres gérants.

12.3. Procès-verbaux

Les décisions de l organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits sont valablement signés par un (1) gérant.

12.4. Délégation de pouvoirs spéciaux

L organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques et déterminées.

12.5. Représentation

La société est valablement représentée à l égard des tiers par un (1) gérant, statutaire ou non, agissant seul.

Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement représentée par les mandataires spéciaux désignés par l organe de gestion.

CONTROLE.

Article treize.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente société.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissai¬re.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorze - Compétence.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

Article quinze  Assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations, le quinze décembre de chaque année à seize heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Article seize  Convocations  Droit de vote.

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Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, aux obligataires, commissaire et gérant, sous pli recommandé à la poste, quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, il exerce seul les compétences dévolues à l assemblée générale.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut émettre son vote, soit en personne, soit par tout mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale. Les procurations doivent être présentées à l assemblée pour être annexées au procès-verbal de l assemblée.

Les assemblées générales sont présidée par le gérant (le plus ancien) ou, en son absence, par l associé le plus vieux.

Le président de l assemblée désigne un secrétaire (qui ne doit pas être associé) et un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et sauf les cas prévus par la loi, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-ver¬baux signés par les membres du bureau et les associés présents; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

A l exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale. Dans ce cas, un document, avec mention de l ordre du jour et des propositions de résolutions et avec copie des documents devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, aux personnes à convoquer à l assemblée générale. Les associés doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un délai de dix (10) jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si l approbation des résolutions par les associés n a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours calendrier à compter de l envoi initial, les décisions seront considérées comme n ayant pas été adoptées.

Article dix-sept  Suspension du droit de vote  Mise en gage de parts sociales  Usufruit.

a) Lorsque les libérations complémentaires été dûment demandées et exigibles n ont pas été effectuées, le droit de vote rattaché aux parts sociales concernées, est suspendu.

b) Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote rattaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule personne, désignée par tous les coïndivisaires.

c) Nonobstant ce qui est stipulé à l article neuf, lorsque une part sociale est grevée d usufruit, alors le droit de vote rattaché à cette part sociale est exercé par l usufruitier.

d) Le droit de vote rattaché à une part sociale donnée en gage, est exercé par le propriétaire-

donneur de gage.

EXERCICE SOCIAL INVENTAIRE COMPTES ANNUELS.

Article dix-huit.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l année

suivant.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

AFFECTATION DU RESULTAT.

Article dix-neuf.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée

générale des associés.

DISSOLUTION.

Article vingt.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera

faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti

entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de

l'équilibre des libérations.

ELECTION DE DOMICILE.

Article vingt et un.

(on omet)

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DROIT COMMUN.

Article vingt-deux.

(On omet)

DISPOSITIONS FINALES.

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt d un extrait du présent acte au Greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles et se clôturera le trente juin deux mil seize.

2) Les opérations de la société commencent dès son immatriculation au Registre de Commerce de Bruxelles

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mil seize.

4) Le premier gérant de la société, dont le mandat n'est pas limité en durée est Monsieur NGUYEN Huu Toan, prénommé;

Son mandat sera sauf décision contraire de l assemblée générale des associés, exercé à titre onéreux.

5) Au vu du plan financier, le comparant déclare et requiert le notaire soussigné d acter qu il ne désigne pas de commissaire.

6) La société acquerra la personnalité juridique dès le dépôt d un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce, conformément à l article 2§4 du Code des Sociétés.

Les engagements souscrits à compter de ce jour au nom et pour compte de la société sont, en application de l article 60 du Code des Sociétés, ratifiés sous la condition suspensive de l accomplissement des formalités de publicité requises.

7) Tous pouvoirs sont conférés au gérant et au Notaire instrumentant, avec pouvoir d agir seul et faculté de substitution, aux fins d'opérer l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et le cas échéant auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, notaire associé

Déposée en même temps : une expédition (1 attestation bancaire )

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Coordonnées
HTNE CONSULTING

Adresse
RUE EMILE WITTMANN 7 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale