05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.09.2013, DPT 31.10.2013 13648-0175-008
27/12/2012
ÿþ M o t l 2 , U
; p L e _ B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 § 1 1 , 1 1 1 j 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
! 4 Q ' ; e ~ p l e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 2 4 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e û w s , 3 8 - 4 0
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 5 d é c e m b e 2 0 1 2 v o l 8 4 f o l 9 5 c a s e 1 7 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) E l i f A l t i n k a y a " , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S A M I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e M e e û w s , 3 8 - 4 0 , a d é c i d é :
R É S O L U T I O N S :
1 . C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " H U M A N S Y N E R G I E S " e t p a r
c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
2 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e d e M e e û w s , 3 8 - 4 0 , v e r s W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 8 6 , e t p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
3 . D É M I S S I O N D U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s a d é c i s i o n p r i s e s o u s s e i n g p r i v é l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 d ' a c c e p t e r d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n L E R C H E , d o m i c i l i é à 6 3 1 5 O b e r h a g e n ( S u i s s e ) , H a g l i s t r a s s e 1 5 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t a v e c d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g é r a n c e .
4 . N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s a d é c i s i o n p r i s e s o u s s e i n g p r i v é l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « S M G M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 8 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 8 . 4 2 2 . 5 9 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S i d s e l G R A A F , p r é n o m m é e , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 8 6 .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e
V a l é r y C O L A R D , s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
n o t a i r e V a l é r y C O L A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2012
ÿþ- 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o s a z s ~ *
B R U X E L L E S
0 7 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 9 2 4 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s , 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r é v o c a t i o n - n o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
- r é v o q u e M o n s i e u r J a a p W A T E R H A M , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n L E R C H E , n é l e 1 5 . 1 2 . 1 0 5 5 , d o m i c i l i é H a g l i s t r a s s e 1 5 à 6 3 1 5 O b e r h a g e n , C H - S u i s s e , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é S A M I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M S P R L . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t ,
- d o n n e p o u v o i r à M a î t r e F r a n k W E I N A N D a i n s i q u ' à M a î t r e D o r o t h é e C A R D O N , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , p o u v a n t a g i r s e u l s e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l e s ' d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e r é u n i o n .
F r a n k W e i n a n d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.11.2011 11628-0031-008
04/05/2011
ÿþo m p i l M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 l I I I I I I I I I U I I 1 I I I I I I I
2 1 A P R 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 9 2 4 . 5 1 3 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 8 6 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : r é v o c a t i o n d u g é r a n t - n o m i n a t i o n d u g é r a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , l e l e r a v r i l 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e :
- r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d e l a g é r a n t e , l a S N C S M G M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e , M a d a m e S i d s e l G R A A E , d o m i c i l i é e a v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 8 6 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ,
- n o m m e r M o n s i e u r J a c o b F l o r i s W A T E R H A M , d o m i c i l i é L a n d z i c h t 9 , N L 2 1 0 1 Z E A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) e n t a n t q u e g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , a u S q u a r e d e M e e û w s 3 8 - 4 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
P o u v o i r e s t d o n n é à M a î t r e F r a n k W E I N A N D a i n s i q u ' à M a î t r e C h r i s t i n e C H A V E T , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , p o u v a n t a g i r s e u l s e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à c e t t e o c c a s i o n .
F r a n k W E I N A N D
M A N D A T A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 01.03.2011 11049-0303-008
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 14.10.2009 09817-0181-008
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 31.07.2008 08518-0332-008
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 23.07.2007 07449-0390-008
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16567-0122-008