HUMAN SYNERGIES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HUMAN SYNERGIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.924.513

Publication

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.09.2013, DPT 31.10.2013 13648-0175-008
27/12/2012
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0879924513

Dénomination

(en entier) : SAM INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeûws, 38-40

Obiet de l'acte : Modifications statutaires

D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire associé à Bruxelles, le 4 décembre 2012, "Enregistré trois rôles sans renvoi au 3ème bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le 5 décembe 2012 vol 84 fol 95 case 17, reçu vingt cinq euros (25E). L'inspecteur principal (signé) Elif Altinkaya", Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée "SAM INTERNATIONAL BELGIUM" ayant son siège social à 1000 Bruxelles, square de Meeûws, 38-40, a décidé:

RÉSOLUTIONS:

1. CHANGEMENT DE DENOMINATION

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en "HUMAN SYNERGIES " et par

conséquent, de modifier l'article premier des statuts de la société,

2. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Bruxelles (1000 Bruxelles), Square de Meeûws, 38-40, vers Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue du Chant d'Oiseau 86, et par conséquent, de modifier l'article deux des statuts de la société.

3. DÉMISSION DU GERANT.

L'assemblée confirme sa décision prise sous seing privé le 22 novembre 2012 d'accepter de la démission de Monsieur Christian LERCHE, domicilié à 6315 Oberhagen (Suisse), Haglistrasse 15, de sa fonction de gérant non statutaire, avec effet rétroactif au 22 novembre 2012 et avec décharge pleine et entière de sa gérance.

4. NOMINATION DU GERANT

L'assemblée confirme sa décision prise sous seing privé le 22 novembre 2012 de nommer en qualité de gérant non statutaire de la société, la société en nom collectif « SMG MANAGEMENT », dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue du Chant d'Oiseau 86, numéro d'entreprise 878.422.595, ayant comme représentant permanent Madame Sidsel GRAAF, prénommée, domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue du Chant d'Oiseau 86.

Le mandat de gérant est fixé pour une durée Indéterminée et est exercé à titre gratuit.

5. POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et au notaire

Valéry COLARD, soussigné, pour la rédaction et le dépôt d'un texte coordonné des statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

notaire Valéry COLARD

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2012
ÿþ-4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge



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BRUXELLES

07 MRT 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ne' d'entreprise : 879.924.513

Dénomination

(en entier) : SAM INTERNATIONAL BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Square de Meeûs, 38-40 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :révocation-nomination

Par décision du 13 février 2012, l'assemblée générale extraordinaire des associés:

- révoque Monsieur Jaap WATERHAM, de sa fonction de gérant de la société avec effet immédiat.

- décide ensuite de nommer Monsieur Christian LERCHE, né le 15.12.1055, domicilié Haglistrasse 15 à 6315 Oberhagen, CH-Suisse, en qualité de nouveau gérant de la société SAM INTERNATIONAL BELGIUM SPRL. Cette décision prend effet immédiatement,

- donne pouvoir à Maître Frank WEINAND ainsi qu'à Maître Dorothée CARDON, avocats, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2, pouvant agir seuls et avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder aux formalités de publication légale et toutes autres opérations rendues nécessaires par les' décisions prises au cours de cette réunion.

Frank Weinand

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.11.2011 11628-0031-008
04/05/2011
ÿþompil Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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2 1 APR 2011

Greffe

N° d'entreprise : 879.924.513 "

Dénomination

(en entier) : SAM INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique: société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue du Chant d'Oiseau 86, 1150 Woluwé-Saint-Pierre

Objet de l'acte : révocation du gérant - nomination du gérant transfert du siège social

Lors de l'assemblée générale tenue à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2, le ler avril 2011, il a été décidé à la majorité simple des voix de :

- révoquer avec effet immédiat le mandat de la gérante, la SNC SMG Management, représentée par sa représentante permanente, Madame Sidsel GRAAE, domiciliée avenue du Chant d'Oiseau 86, 1150 Woluwé-Saint-Pierre,

- nommer Monsieur Jacob Floris WATERHAM, domicilié Landzicht 9, NL 2101 ZE Amsterdam (Pays-Bas) en tant que gérant, avec effet immédiat ;

- transférer le siège de la société, au Square de Meeûws 38-40, 1000 Bruxelles.

Pouvoir est donné à Maître Frank WEI NAND ainsi qu'à Maître Christine CHAVET, avocats, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2, pouvant agir seuls et avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder aux formalités de publication légale et toutes autres opérations rendues nécessaires par les décisions prises à cette occasion.

Frank WEI NAND

MANDATAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 01.03.2011 11049-0303-008
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 14.10.2009 09817-0181-008
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 31.07.2008 08518-0332-008
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 23.07.2007 07449-0390-008
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16567-0122-008

Coordonnées
HUMAN SYNERGIES

Adresse
AVENUE DU CHANT D'OISEAU 86 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale