HYDROWAL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HYDROWAL
Dénomination : HYDROWAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 420.552.210

Publication

12/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111,1.1,1§1,J11111 II

N" d'entreprise : 0420.552.210 Dénomination

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Réservé

au

Moniteur

belge

(en entier) . HYDROWAL

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44- 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs - Démission et nomination

I) Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2014 L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. La présente Assemblée ratifie la démission de Messieurs Giovanni Massimo et Olivier Desaute,' L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jacques Ethevenin en qualité d'administrateur de la Société. Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2015.

2. Le mandat de Messieurs Floris Mackor, Ronnie Chalmers et Diederick Luijten en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le, mandat de Messieurs Fies Mackor, Ronnie Chalmers et Diederick Luijten en qualité d'administrateurs de la Société,

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

Le Conseil d'administration de la Société est donc composé des administrateurs suivants

- %fis Mackor

Ronnie Chalmers

- Diederick Luijten et

- Jacques Ethevenin

L'Assemblée générale donne procuration à Maître Laura Chartier, Madame Sylvie DECONNCK, et Monsieur Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 26, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin; d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter: la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du', tribunat de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Il) Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 29 avril 2014 Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Olivier Desaute de sa fonction d'administrateur de fa Société, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion du Conseil d'administration.

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Jacques' Ethevenin au poste d'administrateurde , la Société. Conformément à l'article 519 du Code des sociétés, l'Assemblée générale devra procéder à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

3. Le Conseil d'administration constitue, comme mandataires, agissant individuellement, et avec pouvoir de substitution, Maître Laura Chartier, Madame Sylvie DECONINCK, et Monsieur Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant leurs bureaux à1000 Bruxelles, rue de Umm 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, pour accomplir les formalités relatives à la publication au Moniteur belge des décisions prises par le Conseil d'administration de la Société pour signer les formulairs I et Il (volet B et C) ainsi que pour signer toute pièce destinée à cette fin ainsi que pour prendre contact et négocier avec le guichet d'entreprise compétent.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto: Nom et quine du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé 4b, ,au lUeeliteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2013
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N° d'entreprise : 0420.552.210

Dénomination

(en entier) : HYDROWAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 - 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Démission d'un administrateur - Changement d'administrateur délégué Procuration

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 18 septembre 2013

1. Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Giovanni Massimo de sa fonction d'administrateur de la Société, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion du Conseil d'administration.

2. Lors du conseil du ler juillet 2013, le Conseil d'administration avait désigné Monsieur Ronnie Chalmers comme administrateur délégué de la Société.

L'Assemblée générale extraordinaire a, par décision unanime par écrit, nommé Monsieur Floris Mackor en qualité d'administrateur de la Société.

Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Floris Mackor administrateur délégué de la Société en lieu et place de Monsieur Ronnie Chalmers.

Les limitations de pouvoirs qui ont été définies lors du précédent Conseil d'administration restent d'application pour le nouvel administrateur délégué.

3. Le Conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2013
ÿþMon WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ius



N° d'entreprise : 0420.552.210 Dénomination

(en entier) : HYDROWAL

0 z OCT 2013

PRUXELLES

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 - 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des Sociétés, datée du 12 septembre 2013

Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes:

1. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Floris Mackor.

il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2014,

2. Les actionnaires donnent procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement,: avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à J'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de' l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et quallté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mon WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ius



N° d'entreprise : 0420.552.210 Dénomination

(en entier) : HYDROWAL

0 z OCT 2013

PRUXELLES

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 - 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des Sociétés, datée du 12 septembre 2013

Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes:

1. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Floris Mackor.

il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2014,

2. Les actionnaires donnent procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement,: avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à J'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de' l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et quallté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2013
ÿþ 'r" ,r,1iw' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD ti.t

L1 Q JUL 2013

IIRUXELLES

Greffe

131 2114

N° d'entreprise : 0420.552.210 Dénomination

(en entier) : HYDROWAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 -1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Q j_t(s) de l'acte:Renouvellement du mandat des administrateurs - Démission et nomination d'un administrateur - Nomination d'un administrateur délégué - Procurations

I) Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2013 L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le mandat de Madame Christine GEORGE et de Messieurs Olivier DESAUTE, Diederick LUIJTEN et Giovanni MASSIMO en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Christine GEORGE et de Messieurs Olivier DESAUTE, Diederick LUIJTEN et Giovanni MASSIMO en qualité d'administrateurs de la Société.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2014.

2. L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECON1NCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès, de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

Il) Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du ler juillet 2013

1. Le Conseil prend acte de la démission de Madame Christine GEORGE de sa fonction d'administrateur et: d'administrateur délégué de la Société, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion du Conseil; d'administration.

Le Conseil décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Ronald CHALMERS au poste d'administrateur de la Société. Conformément à l'article 519 du Code des sociétés, l'Assemblée générale devra procéder à leur élection définitive lors de sa prochaine réunion.

2. Compte tenu de la démission de Madame Christine GEORGE, le Conseil d'administration doit désigner, un nouvel administrateur délégué de la Société.

L.e Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Ronald CHALMERS: administrateur délégué de la Société à partir du 1°' juillet 2013.

Les limitations de pouvoirs qui ont été définies lors du précédent Conseil d'administration restent: d'application pour le nouvel administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

3 L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Ariouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

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it Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/10/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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IV° d'entreprise : 0420.652.210

Dénomination (en entier) : HYDROWAL

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Boulevard du Souverain, 280

1160 Auderghern

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, le deux octobre;

deux mille douze.

Enregistré un rôle(s) / renvoi(s) au 2`m` bureau de l'Enregistrement de Jette.

Le 4 octobre 2012, volume 41, folio 41, case 13.

Reçu vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (a signé) W. ARNAUT

Que Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de transférer le siège social à 1130 Bruxelles

avenue du Bourget, 44, avec effet au 2 octobre 2012, et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts,

comme il est autorisé à le faire en vertu dudit article des statuts comme suit :

I : - Remplacer les mots de l'article 2 « 1 160 Auderghem, Boulevard du Souverain 280 » par « 1130 Bruxelles,'

avenue du Bourget, 44

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration, statuts

;j coordonnés.

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Mentionner sur ia dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 24.07.2012 12338-0495-026
26/07/2012
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CY:11\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

NQ d'entreprise : 0420.552.210 Dénomination

(en entier) : HYDROWAL

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*12131736*

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 280 -1160 Bruxelles - Belgique (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs ; Renouvellement du mandat, du commissaire ; et Procuration.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 08 mai 2012 L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le mandat de Madame Christine George et de Messieurs Olivier Desauté, Diederick Luijten et Giovanni; . Massimo en qualité d' administrateurs de la société prendra fin après cette assemblée générale ordinaire' L'assemble décide de renouveler le mandat de Madame Christine George et de Messieurs Olivier Desauté, , Diederick Luijten et Giovanni Massimo en qualité d'administrateurs de la Société.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2013.

2, Le mandat de KPMG, représentée par Monsieur Wim Heyndrickx, en qualité de commissaire de la Société prendra fin après cette assemblée générale ordinaire. L' assemble décide de renouveler le mandat de KPMG, représentée par Wim Heyndrickx, en qualité de commissaire de la Société. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2015,

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS1 et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant; individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication àj l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplit, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la derniers* page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/10/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2,1

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*11153457*

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique Siège : Objet de l'acte :

0420.552.210

HYDROWAL

Société anonyme

Boulevard du Souverain, 280 - 1160 Bruxelles

Démission et nomination d'un administrateur - Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement de mandats de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs - Procuration

Extrait du procès-verbal de la réunion de conseil d'administration du 08 juin 2011 Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Tom Van De Weghe de son poste d'administrateur, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion.

2. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de nommer provisoirement Monsieur Olivier Desauté au poste d'administrateur. Conformément à l'article 519 du code des sociétés, l'assemblée générale des actionnaires devra procéder à son élection définitive lors de la prochaine réunion.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 juin 2011 L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L'assemblée donne à l'unanimité des voix décharge à chaque administrateur et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social écoulé.

2. Les mandats de Madame Christine George et de Monsieur Giovanni Massimo, en qualité d'administrateurs de la société, expireront après cette assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de renouveler les mandats de Madame Christine George et de Monsieur Giovanni Massimo, en qualité d'administrateurs de la société et ce, pour une durée d'un an jusqu'à l'assemblée qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.

Les administrateurs exerceront leurs mandats à titre gratuit.

3. L'assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs Martin Tils et Tom Van De Weghe en qualité d'administrateurs de la Société avec effet respectivement au 4 novembre 2010 et au 8 juin 2011. L'assemblée les remercie pour les services rendus à la Société.

Afin de pourvoir à la place vacante d'administrateur depuis la démission de Monsieur Martin Tils, Monsieur Diederick Luijten a été nommé en qualité d'administrateur par le conseil d'administration du 4 novembre 2010. L'assemblée décide de procéder à sa nomination définitive en qualité d'administrateur de la Société et ce, jusqu'à l'assemblée qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011. 11 exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.

Afin de pourvoir à la place vacante d'administrateur depuis la démission de Monsieur Tom Van De Weghe, Monsieur Olivier Desauté a été nommé en qualité d'administrateur par le conseil d'administration du 8 juin 2011. L'assemblée décide de procéder à sa nomination définitive en qualité d'administrateur de la Société et ce, jusqu'à l'assemblée qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011. II exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit

- Madame Christine George ;

- Monsieur Giovanni Massimo ;

- Monsieur Diederick Luijten ; et

- Monsieur Olivier Desauté.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad =12/10/201

4. L'assemblée donne procuration à Maitre Julien Bogaerts, Maître Hadrien Chef, Monsieur Régis Panisi, à Madame Sylvie Deconinck et à Madame Anouk Hermans, ayant leurs bureaux rue de Loxum 25 à 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toutes modifications de l'inscription de la Société susmentionnée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, du Guichet de l'Entreprise, du greffe, et de toutes autres administrations et pour signer toute pièce destinée à cette fin (dont les formulaires I et II) ainsi que pour prendre contact et négocier avec le Guichet de l'Entreprise compétent et modifier l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

L'assemblée donne également procuration à Madame Sylvie Deconinck, Monsieur Régis Panisi et Monsieur Marcos Lamin-Busschots, ayant leurs bureaux rue de Loxum, 25 à 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors du conseil d'administration du 26 avril 2011 de la Société et pour effectuer toutes modifications de l'inscription de la Société susmentionnée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, du Guichet de l'Entreprise, du greffe, et de toutes autres administrations et pour signer toute pièce destinée à cette fin (dont les formulaires I et Il) ainsi que pour prendre contact et négocier avec le Guichet de l'Entreprise compétent et modifier l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 05.09.2011 11538-0240-025
21/04/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N" d'entreprise : 420.552.210

Dénomination

(en entier) - HYDROWAL

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 280 - 1160 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et procurations.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 4 novembre 2010

Cette déclaration est approuvée à l'unanimité des voix par tous les administrateurs présents ou excusés.

- Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Martin TILS de sa fonction d'administrateur de la Société, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Diederick LUIJTEN au poste d'administrateur de la Société. Conformément à l'article 519 du Code des sociétés, l'Assemblée générale devra procéder à leur élection définitive lors de sa prochaine réunion.

- Les actionnaires donne procuration à Mesdames Sylvie DECONINCK et Anouk HERMANS, ainsi qu'à Messieurs Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, dont les bureaux sont situés sis à Bruxelles (1000) 25, Rue de Loxum, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de Commerce et , à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011

11J1111.111.11111.111.1111IEII"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 12.07.2010 10306-0445-034
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 16.07.2009 09436-0099-034
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 02.07.2008 08330-0316-028
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 12.07.2007 07388-0192-026
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 06.07.2006 06407-0111-024
27/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 20.06.2005 05276-0061-022
09/09/2004 : LG195822
22/07/2004 : LG195822
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 27.07.2015 15356-0468-025
06/08/2015
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Irène se Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



pos / Reçu Ie 2$ JUIL 2015

Greffe

N° d'entreprise : 0420.552.210 Dénomination

(en entier) : HYDROWAL

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*15113357*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 -1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire et renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015

L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

1) Le mandat du commissaire de la SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Wim Heyndrickx prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Wim Heyndrickx, en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de trois ans.

Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2018 appelée à statuer sur les comptes annuels 2017.

2) Le mandat de Messieurs Fions Mackor, Ronald Chalmers, Jacques Ethevenin et Diederick Luijten en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler te mandat de Messieurs Floris Mackor, Ronald Chalmers, Jacques Ethevenin et Diederick Luijten en qualité d'administrateurs de la Société.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

Le Conseil d'administration de la société est donc composé des administrateurs suivants:

- Flo ris Mackor

- Ronald Chalmers

- Diederick Luijten, et

- Jacques Ethevenin.

3) L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout ie nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/01/2004 : LG195822
03/11/2003 : LG195822
08/07/2003 : LG195822
01/07/2003 : LG195822
04/12/2002 : LG195822
22/08/2002 : LG195822
10/07/2001 : LG195822
30/06/2001 : LG195822
21/06/2000 : LG195822
07/10/1995 : BL427499
07/10/1995 : BL427499
12/06/1993 : BL427499
01/01/1993 : BL427499
27/06/1992 : BL427499
27/05/1989 : BL427499
01/01/1989 : BL427499
01/01/1988 : BL427499
20/08/1987 : BL427499
08/07/1986 : BL427499
01/01/1986 : BL427499
29/06/1985 : BL427499

Coordonnées
HYDROWAL

Adresse
AVENUE DU BOURGET 44 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale