27/11/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
. x
V , b e h a a B e l S t a a
I C I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z 5 N O V . Z O 1 3 I 1 U m m
G r i f f i e
3 1 7 7 2 8 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 5 C i , i . b 9 C . j .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H Y G E I A P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e i s e s e l a a n 1 0 5
1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G
; ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p : ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , ' ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r e c h t b a n k ; v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t M e v r o u w D A M S N a n c y L o u i s a ' ; J o z e f , g e b o r e n t e G e e l o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e I 8 5 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , m e t d e n a a m H Y G E I A P R O J E C T S ,
Z E T E L , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , M e i s e s e l a a n 1 0 5 ,
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n p r o j e c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d - h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n , i n w e l k e v o r m o o k , i n a l l e r l e i b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n = i n s t e l l i n g e n d i e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n ;
- h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i e d e e l n e m i n g e n , o n d e r m e e r d o o r d e s t i m u l e r i n g , d e p l a n n i n g e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e i ;
o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t ; 6 ,
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n e n o m w i s s e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , ; ; S t a a t s f o n d s e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r o n t w i k k e l i n g i n d e h a n d k u n n e n w e r k e n ;
° - h e t b e h e r e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s t u d i e s u i t v o e r e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g b e z i t , h a a r t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n i j ¬ ; ' f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n , a l l e l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n . ; ; : Z i j k a n o o k a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n t e g e l d e m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e m e t a n d e r e n , d o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e d a t d o e l o f d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t , k u n n e n b e v o r d e r e n . D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . ? h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A ` A l l e h o n d e r d ( I 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a p a r i i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r , M e v r o u w N a n c y D A M S , v o o r m e l d , E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t , B a n k a t t e s t . H e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d i n b r e n g i n g e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d : g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e b a n k B N P P A R I B A S , w a a r v a n e e n a t t e s t d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f ; ? r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n ; ; d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t ; ; a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . ; . D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 1
1
I n g e v a l e r s l e c h t s e n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w i n t i g s t e d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 0 u u r 1 5 m i n u t e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t
b e r e i k t ,
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e o p r i c h t e r h e e f t b e s l i s t :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ;
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : M e v r o u w D A M S N a n c y , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 ;
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n ;
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c c o u n t a n t s k a n t o o r G . R e n s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7 , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 ,
w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a a n w i e a l l e m a c h t e n v e r l e e n d w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e B . T , W . - a d m i n i s t r a t i e e n d e S o c i a l e K a s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G E L I 3 K T I 3 D I G E N E E R L E G G I N G : u i t g i f t e .
F , D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g