ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i j i l l i E l l , ! i I W
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M o n i t e u i
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 8 7 1 4 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H y g i e n e t
2 ° 6 i ' d 0 1 t 2 C r i 3
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) . A p ( . i - o $ k e ) l > z - L . ( , , L t - - 7 S
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e 7 4 A ( a d r e s s e G o n z p l è t e )
° b l e t t s ) . d e l ' a c t e : D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n . P V d e I ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 1 1 0 1 2 0 1 3
L e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 9 h , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r i H Y G I E N E T s ' e s t r é u n i e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v e n u e d e l a C h a s s e 7 4 A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) ,
l t r e s s o r t d e s p r é s e n c e s q u e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s e t q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M e s d a m e s K a r i n a G r a b o w s k a e t K a t a r z y n a G r a b o w s k a q u i c o n s t a t e n t q u ' i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n .
I l e s t d é c i d é d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l . A p a r t i r d u 2 1 1 1 0 1 2 0 1 3 , i l s e r a é t a b l i t a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
D ' a u t r e p a r t , l e s d e u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n s e x i s t a n t s s o n t t r a n s f é r é s . D ' u n e p a r t a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t d ' a u t r e p a r t r u e d e l a V i c t o i r e 1 0 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ,
T o u t e s c e s d é c i s i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é e t e n t r e n t e n a p p l i c a t i o n à p a r t i r d u 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 ,
C e s m o d i f i c a t i o n s s e r o n t p u b l i é e s a u m o n i t e u r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t v a s e r a p r é v e n u e p a r u n f o r m u l a i r e 6 0 4 b ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 3 0 .
K a r i n a G r a b o w s k a K a t a r z y n a G r a b o w s k a
C o - g é r a n t e C o - g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I R e ç u t e
0 2 0 3 3 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 8 7 1 4 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y G I E N E T
7 1 l 1 F 1 m i l l e -
a u g r e f f e r 2 u t r f o t l n : 9 ~ ' e c o m m e r c e f r á r l c o p h O r l ; e e t i - u x u : l e s
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M o n i t e u
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E U E D E T E R V U R E N 1 4 5 à 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 8 D é c e m b r e 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e G R A B O W S K A K a t a r z y n a e t M m e G R A B O W S K A K a r i n a .
A p r è s s i g n a t u r e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s , l a P r é s i d e n t e e x p o s e à l ' a s s e m b l é e l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L a p r é s i d e n t e e x p o s e
1 . Q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e
c o n v o c a t i o n .
2 . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . N o m i n a t i o n d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e
L e s a s s o c i é s n o m m e n t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D G S T P a r t n e r s R e v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M . C R 1 S 1 F a b i o e t / o u D E R I D D E R M i c h a ë l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a s s o c i é . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . I l s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a p r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e .
M m e G R A B O W S K A K a t a r z y n a _ M m e G O W S K A K a r i n a
C o - g é r a n t e C o - g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s