10/05/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I i i o s v n I U h I I I e a a " l I I Y I I I I
v + b e h + a a r B e l . S t a a
~
a a A R R S S ~ ~ . .
B R
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g o 8 3 5 á 3 3 s S
{ v o l u i t ) : H y p e r i o n I n v e s t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m S i n t G u d u l a d r e e f 4 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t . H e n r i V a n E e c k h o u d t , t e L e n n i k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , w e t t e l i j k b e l e t , o p d a t u m v a n 6 a p r i l 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n d r i e ! v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 4 - 4 - 2 0 1 1 B o e k 5 9 8 B l a d 3 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) : D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s , b l i j k t d a t n a v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n : e e n B V B A a l s v o l g t :
1 . V E R S C H I J N E R S : 1 ) D e h e e r S a c r é F r é d é r i c J a n E m i l e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 3 j a n u a r i 1 9 8 6 n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 0 1 2 3 - 3 3 9 . 0 8 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S i n t G u d u l a d r e e f 4 2 , e n 2 ) D e N a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p I n v e s t M a n a g e m e n t O f f i c e , a f g e k o r t I M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , ; J e t t e l a a n 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 8 8 4 . 7 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d o o r h a a r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M e v r o u w V a n A c k e r M a r i e C l a i r e .
H i e r n a k o r t w e g " d e v e n n o t e n " g e n o e m d .
D e c o m p a r a n t e s u b 2 ) w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e c o m p a r a n t s u b 1 ) , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e : v o l m a c h t , a a n g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
2 . N A A M - V O R M : H y p e r i o n I n v e s t , B v b a
3 . . Z E T E L : S i n t G u d u l a d r e e f 4 2 , t e 1 7 8 5 M e r c h t e m
4 . D O E L : M a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , b e h e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a a n e n : v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r d e r d e n , o p n e m e n v a n m a n d a t e n ; i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s e r e n v a n : e v e n e m e n t e n .
Z i j k a n e v e n e e n s h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e z a k e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g : d o e l h e b b e n o f e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ! h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n .
5 . D u u r : v o o r o n b e p a a l d e d u u r
6 . K A P I T A A L : ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v e r t d o o r 1 8 5 a a n d e l e n z a v n w . O n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n , b i j d e K B C ;
t e J e t t e , a l s v o l g t : d o o r d e c o m p a r a n t s u b 1 ) o p 1 8 4 a a n d e l e n e n c o m p a r a n t s u b 2 ) o p 1 a a n d e e l .
7 . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n : v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n ! r e c h t e , D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n e l k a f z o n d e r l i j k o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G : d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r - e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
9 . B O E K J A A R : 0 1 / 0 1 - 3 1 / 1 2
R e s e r v e s - W i n s t : H e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e : a a r d e n s o c i a l e l a s t e n , g e b e u r l i j k e i n t e r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . O p d e z e w i n s t z a l ' e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k ; r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t o v e r i g e z a l ; u i t g e k e e r d w o r d e n a a n a l l e a a n d e l e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e p e r k e n , e l k e a n d e r e w i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; a a n n e m e n , n a d e a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n a a n d e l e n . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r e f f e n i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f é h i r i g b i j e e n v o i d i g é r n é e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g t o p h e d e n e n e i n d i g t b p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d é m a a n d m e i o m t i e n u u r , i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
5 ) d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V . B E N O E M I N G E N
E n b i j o n a f g e b r o k e n s c h r i j v e n , n a d i t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t o p r i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v e r e n i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n t e b e p a l e n e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e :
D e H e e r S A C R É F r é d é r i c , g e b o r e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , t e A n d e r l e c h t , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 0 1 2 3 - 3 3 9 - 0 8 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m S t G u d u l a d r e e f 4 2 , d i e a a n v a a r d t .
D e d u u r v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n p l a a t s h e b b e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v a n a f w i j k t .
H i j b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k a n h i j o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e c k s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z e l f s z o n d e r p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
Z i j n h a n d t e k e n i n g v o l s t a a t e v e n e e n s o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e c k s e n a n d e r e b e s t u r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g w e z e .
D e z a a k v o e r d e r , a l d u s b e n o e m d , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i c H a e n e n - - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s e l l i n g t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B T W t e d o e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i k a t i e i n d e B i j l a g e n
v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L S :
1 u i t t r e k s e l
1 e x p e d i t i e
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d