26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 16.06.2014 14195-0405-030
09/09/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e t , o l e g d i e n t v a n g e n O P
2 9 A U G . 2 0 1 h
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r è c h t b â n k v a r n f a p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 5 7 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l a ) H y p o l a n
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r D i r k S t o l p , d e h e e r W i l l y v a n V o s s o l e e n d e p r i v a t e s t i c h t i n g Q u a n t e s s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o p h e T a n s z i j n t o t e e n e i n d e g e k o m e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e n b i j g e v o l g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 g o e d k e u r t .
D e h e e r D i r k S t o l p w o r d t o p n i e u w b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n d r e a B l o n d e e l e n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o f e n i g a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s l u i t , l n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n .
C h r i s t o p h e T a n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
e i n 1 2 1 9 1 1 1 1
1
1 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i L E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2014
ÿþB i j i a g e n _ b i l h e t _ R e l g i s e h _ S t a a t s b l a d . , 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 . - A n n e x e s d u - M o
M O D W O R D 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e i g e - ,
" " . . J n e a l . % ; . .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u s u r e f f e ,
u e p o s e / R e ç u l e "
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e B r u x e l l e s
F 1 1 1 1 1 1 l l I 1 1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 8 . 3 5 7 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H y p o i a n
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e - S I C I n s t i t u t i o n e l l e d e d r o i t b e l g e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N E U L E 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ( p e r s o n n e m o r a l e ) d e l a f o n d a t i o n p r i v é e Q u a n t e s s e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d f o r m e l l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l a f o n d a t i o n p r i v é e Q u a n t e s s e d e m o d i f i e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J o h a n D e j a n s p a r m o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e A v e n u e L o u i s e 4 8 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s v e r s R u e R o y a l e 9 7 ( e n " é t a g e ) à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t M a d a m e A n d r e a B l o n d e e l , a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2014
ÿþM W W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 4 4
t ) e )
2 1 F E B 2 0 1
G d - f i e
I J I J I 1 1 u m ~ 1 1 1 ! 1 j u 1 1 u n n
1 _ + t 7 G F ' r ; e r h r n 7 $ r 3 1 c 3 ~ n a r i i i r i g 8 0 8 . 3 5 7 . 0 2 2
~ v r k t r R H y p o l a n
e r : t i t s ` o r n n I n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i z a l a a n 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
. c i r e s }
O r r e - r w e r p a k t e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
' E e r s t e B e s l i s s i n g
e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e p r i v a t e s t i c h t i n g Q u a n t e s s e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t d e h e e r J o h a n D e j a n s t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
e T w e e d e B e s l i s s i n g
r n ;
: D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n L o u i z a l a a n 4 8 6 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l n a a r K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e r d e B e s l i s s i n g
r i D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s o f
N ' m e v r o u w A n d r e a B l o n d e e l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o f e n i g a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e b e s t u u r d e r s g e n o m e n b e s l u i t e n o n d e r a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 .
r n
A n d r e a B l o n d e e l
l a s t h e b b e r
r n
. . ,
1 : e
" S :
1 . 1 d e i a t s t e r 3 1 v a r r i t r , R e c t o I " m a r u t n F , r : i 1 , l n r 4 n . a i " i v a n 7 , , ' " t ' . r r r " 9 " l n e r ? L i r i , i i , r 5 h e r z " r , . r l L I E p c " ` S t l 1 i . - r
l ' £ ' v h ? s . ; " 1 ( 1 s " . r ' 7 r s p " ' i ' r 1 e : n 1 3 , i . ' . , , r , , e , v a n f . 4 ` ! e "
t c r s u N a a r ; ' . r , l , i . d i i : s e i r , n ,
02/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ~ y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n . k p p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v v n r é 1 d / o n t v a n g e n o p
2 1 N O V . 2 0 3 4
: e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e ' R 9 l ~ W ~ ~ t 1 ~ 4 ~ 1 F t r U S s e l G r i f f i e
i n à
I I
I 1
b e a B s t ;
0 2 / 1 2 / 2 0 1 4
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 3 5 7 0 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H Y P O L A N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : I N S T I T U T I O N E L E V E N N O O T S C H A P V O O R B E L E G G I N G I N S C H U L D V O R D E R I N G E N N A A R B E L G I S C H R E C H T ( I N S T I T U T I O N E L E V B S N A A R B E L G I S C H R E C H T ) N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V E R K O R T E J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G E N - O N T B I N D I N G ' . m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ? V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " H Y P O L A N " , I n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d @ v e r d i e p i n g ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 / G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r a l l e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z i j n t e r u g b e t a a l d , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 / K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- d e h e e r D i r k S t o l p ,
- d e h e e r W i l l y V a n V o s s o l e ,
- d e p r i v a t e s t i c h t i n g Q u a n t e s s e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s .
5 1 B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e
V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j ; , d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n : g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e N V C r e l a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e , a a n d e e l h o u d e r s e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e b a n k r e k e n i n g ( e n ) a f t e s l u i t e n .
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o r i s C n o c k a e r t , D i r k D e C o n i n c k o f K r i s t i e n V a n d e r E s t , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e v e n a l s : a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g ! v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n , ` d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e . ` T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n s , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n ; !
h e l _ W a t b o e j ç v _ a n v _ a o 9 e h a p a e r i d e _ e _ c i ; r d i n e e r d e j g s t y a r t s t a t u i e n ) _ - - - - - - i !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v
V 6 o ?
b e h o u d e n U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n , a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
m o r ! 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j l i é e f é l g i s c Y ï S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2014
ÿþ, y
~ , w y ~ " . ' . ~ . . . ~
~ 1 , % J T g : 1 I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e r l 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ~ + ~ e e e g u i o n t v a n g e n
I u 1 u 1 u w § 1 1 1 1 u 1 1 , 1 1 u u i N
z 1 N O V , 2 0 1 4
t é r g r i f f i ù v t A I i d r . ) . N e d e r l a n d s t a l i g e 1 i ; s r A n ~ . ~ ~ t ~ ~ a ~ r 1 7 r r 3 s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 7 0 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H Y P O L A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É D ' I N V E S T I S S E M E N T C O L L E C T I F E N C R É A N C E S I N S T I T U T I O N N E L L E D E D R O I T B E L G E ( S I C I N S T I T U T I O N N E L L E D E D R O I T B E L G E ) - S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e R o y a l e ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A B R É G É S - D É C H A R G E S - D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e ! l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H Y P O L A N » , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t c o l l e c t i f e n c r é a n c e s i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e , ( S I C i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e ) , a y a n t ; s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 ' M é t a g e ) , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s : "
1 / A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s d e l a S o c i é t é s u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 : e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
2 / D é c h a r g e a é t é d o n n é d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u c o m m i s s a i r e p o u r t a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 / C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é , a p p l i c a t i o n l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r , l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e ,
A p r è s a v o i r c o n s t a t é t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ! o n t é t é p a y é e s , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a ; d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
4 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s : s u i v a n t s s o n t d e p l e i n s d r o i t s d é m i s s i o n n a i r e s :
m o n s i e u r D i r k S t o l p ,
- m o n s i e u r W i l l y V a n V o s s o l e ,
- l a f o n d a t i o n p r i v é e Q u a n t e s s e a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s .
5 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é ? d ' e x i s t e r .
6 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à ' l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 .
L ' a s s e m b l é e e c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u : v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s . .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à S A ; C r e l a n , r e p r é s e n t é e p a r l e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x , a c t i o n n a i r e s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
7 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o r i s C n o c k a e r t , D i r k D e C o n i n c k o u K r i s t i e n V a n d e r E l s t , q u i t o u s , à : c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p a i s 2 5 1 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i : q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r I ' i n s c r i p t i o n i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r ` d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d e : l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s é r v è
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
f r .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 07.11.2014, NGL 26.11.2014 14679-0042-023
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.06.2012 12250-0219-030
28/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t i
= < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ 1 ~ s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c i R U S S E L
1 7 J U A N 2 . 0 1 2 4
_
G r i f f i e
U H i t O i t i t t I i ( [ t i l t t u i t I t t i t - i l t i l t l i t [ I t t t i l t
* i a i i 3 e a a *
b e
a
B r s t z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 3 5 7 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y P O L A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p - I n s t i t u t i o n e l e V B S n a a r B e l g i s c h R e c h t
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t ' m a n d a a t v a n d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e N V H y p o l a n e n d i t v o o r v o o r ' e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v a n b o e k j a a r 2 0 1 2 t o t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , e r k e n d r e v i s o r .
B r u s s e l , 1 8 j u n i 2 0 1 2
W i l l y V a n V o s s o l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é
M o
b * i a i i 3 e z s "
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 7 0 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y P O L A N
B R U X E L L E S
i l 9 j , j u 2 0 0 2 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e - S I C i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a ' s o c i é t é d e r é v i s e u r s a g r é é e D e l o i t t e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S A H y p o l a n e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , n o t a m m e n t d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 . L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r i M o n s i e u r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , r é v i s e u r a g r é é .
B r u x e l l e s , l e 1 8 j u i n 2 0 1 2
W i l l y V a n V o s s o l e
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 11.10.2011 11578-0500-004
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 06.06.2011 11149-0122-030
22/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 14.09.2010 10544-0152-004
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 01.06.2010 10148-0491-027