04/03/2015
ÿþ* 1 5 0 3 9 0 3 2
1 1
f l l
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r E n c o p h o n e d e e t e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 0 . 0 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I . D . I N F O R M A T I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 2 7 0
1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L A D O P T I O N D ' U N E V E R S I O N D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D , I n f o r m a t i q u e , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R o u t e d e L e n n i k 2 7 0 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à i d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t r e l a t i f a l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c e j o u r j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e
{ l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e s a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s , L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r « T T i m e s » à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à V i n k e n l a a n 1 8 3 0 7 8 E v e r b e r g , à d a t e r d e c e j o u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s .
( . . . )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n d e s s t a t u t s e n f r a n c a i s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s u i t e à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
p u i s q u ' e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , c e u x - c i d o i v e n t ê t r e é t a b l i s
e n n é e r l a n d a i s u n i q u e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i , à c o m p t e r d e c e j o u r , à
3 0 7 8 E v e r b e r g , V i n k e n l a a n 1 8 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n e s e c o n d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à s a v o i r M a d a m e
M E U L E M A N S T a t i a n a F r a n ç o i s e V é r o n i q u e , n é e à A n d e r l e c h t , l e 1 0 j u i l l e t 1 9 8 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l
s o u s l e n u m é r o 8 5 . 0 7 . 1 0 - 2 1 2 . 6 1 , d o m i c i l i é e V i n k e n l a a n 1 8 à 3 0 7 8 E v e r b e r g .
M a d a m e M E U L E M A N S T a t i a n a F r a n ç o i s e V é r o n i q u e a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é , a n t é r i e u r e m e n t
a u x p r é s e n t e s , a u m o y e n d ' u n é c r i t q u i s e r a c o n s e r v é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a c u n d e s g é r a n t s e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , à
l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n p r i s e s ,
a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
, : E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
l ' é g a r d d e s i n s t i t u t i o n s c o m p é t e n t e s e t d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e
d o c u m e n t s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s à d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
. % t k _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
D é p o s é ~ ~ ~ ` / R e ç u l e
2 0 F E V . 7 0 1 5
G r a u g r e f f e d u t r l l . ~ û n ~ l c o m m e r c e
1 3 1 1 1 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 5 0 . 0 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 . D . I N F O R M A T I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o u t e d e L e n n i k 2 7 0
1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - A a n n a m e v a n e e n N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n - a f s c h a f f i n g v a n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n - B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d I . D . I n f o r m a t i q u e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R o u t e d e L e n n i k
2 7 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V i j f d e b e s l u i t : A a n n a m e v a n e e n N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e t b e s l u i t v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a s t . I n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n d e w e t g e v i n g o p h e t
t a a l g e b r u i k , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t :
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o m i a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r
d e b e n a m i n g « T - T i m e s » ,
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d V i n k e n l a a n 1 8 t e 3 0 7 8 E v e r b e r g .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B r u s s e l o f i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e
l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n ;
" I n h e t a l g e m e e n , h e t v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n b a n d e n e n a u t o t o e b e h o r e n ,
" D e , f a b r i c a g e , v e r w e r k i n g , o p s l a g e n l e a s i n g v a n b a n d e n e n a u t o t o e b e h o r e n ,
" d e u i t b a t i n g v a n e e n c a r - w a s h , v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n e n d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e b o x e n ;
" h e t k u n n e n o p b o u w e n , b e h e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , t o t w a a r d e b r e n g e n e n h e t u i t r u s t e n ,
i n r i c h t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s e r f p a c h t , v r u c h t g e b r u i k , n a a k t e e i g e n d o m , o p s t a l r e c h t , . . . ; h e t ( l a t e n ) b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , u i t b r e i d e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n v a n g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s d o o r m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
" Z i j z a l e v e n e e n s v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n , v e s t i g e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n ,
u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , v a n a l l e s o o r t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t a a n v a a r d e n , v e s t i g e n e n t o e s t a a n v a n a l l e m o g e l i j k e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" A l l e a d v i e s v e r l e n i n g v e r b o n d e n a a n h e t b e h e e r , d e f i n a n c i ë l e a s p e c t e n , h u m a n r e s o u r c e s , d a t a c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g - e n b e h a n d e l i n g , s o f t w a r e , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g .
" A i l e a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e h e t o n d e r h o u d e n v a n p a r t n e r s h i p s , r e l a t i e s m e t l e v e r a n c i e r s e n a a n k o o p o v e r l e g .
" H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n v o r m i n g e n .
" H e t o r g a n i s e r e n v a n k l a n t e n w e r v i n g .
" D e p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n u i t b o u w v a n v e r k o o p f i l i a l e n , o p s l a g p l a a t s e n e n p r o d u c t i e r u i m t e .
_ . - D e - t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g _ v a n - a d m i n i s t r a t i e f m i s o o k - v a n - a r b e i d e r s p e r s o n e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n
6 y
m o d 1 1 . 1
: a
0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o G d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" O n d e r a a n n e m i n g v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n .
" L o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p s l a g e n v e r v o e r v a n z o w e l n i e u w e a l s g e b r u i k t e b a n d e n .
" I n z a m e l i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g v a n a u t o - o n d e r d e l e n .
" H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a i l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e , c o n c e s s i e e n e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
" H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" H e t s t a r t e n v a n e l k e o n d e r n e m i n g , h e t o p r i c h t e n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , h e t r e a l i s e r e n v a n e e n i n b r e n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n g a r a n t i e s , v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n e n h e t b o r g s t a a n t e n a a n z i e n v a n i e d e r p e r s o o n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
" H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s o n d e r m e e r d e z e v a n s e c r e t a r i s , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n e n o r g a n i s a t i e s . Z i j k a n t e v e n s m a n d a t e n o p n e m e n i n v e r e n i g i n g e n .
" H e t s t e l l e n v a n e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
" Z i j m a g a l l e s o o r t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n ( n i e t e n k e l b i j e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d o c h t e v e n s b i j a l l e a n d e r e s o o r t e n v a n k r e d i e t v e r s c h a f f e r s ) e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s I s i n h y p o t h e e k s t e l l e n ( d a n w e l e n i g e a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o e s t a a n ) e n z i j m a g a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , I n p a n d g e v e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r h a a r z e l f d o c h n i e t v o o r d e r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
H O O F D S T U K T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K D R I E " B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n
h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
H O O F D S T U K V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n m e i v a n i e d e r j a a r o m 2 1 u u r , o o k w a n n e e r
d e z e d a t u m e e n w e e k e n d - o f f e e s t d a g b l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n ,
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H O O F D S T U K V I J F : J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H O O F D S T U K Z E S : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
- 1 r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v '
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e