10/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
W a e I 1 1 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é U h I I U ~ 1 I I I I N I I I I 9 I V 3 5 0 * I I N I A p I I ~
a u * 1 3 1 8
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 N O V 2 0 1 5
~ ~ e ~ ~ ~ S
~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 3 . 3 4 4 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : l . l . , S i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
"
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 . 1 . , S i c a v i I n s t i t u t i o n e l l e d e d r o i t b e l g e » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e G u i m a r d 1 8 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n v u e d e s e c o n f o r m e r à l a l o l d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
: j t R e m p l a c e m e n t d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n : c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à ;
c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( a r t i c l e s 1 , 4 , 6 , 7 , 1 4 e t 3 0 ) .
2 . R e m p l a c e m e n t d e f a d i r e c t i v e 8 5 / 6 1 1 / C E E p a r l a d i r e c t i v e 2 0 0 9 1 6 5 / G E ( a r t i c l e 1 5 ) ,
3 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 5 « C a p i t a l S o c i a l
« [ . . . ] L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t c h a c u n e à u n e p a r t i e d i s t i n c t e o u u n " c o m p a r t i m e n t " d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é . L e s a c t i o n s s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d è s l a s o u s c r i p t i o n e t s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
' L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , à t o u t m o m e n t , c r é e r d e n o u v e a u x c o m p a r t i m e n t s e t l e u r a t t r i b u e r u n d , : d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e . A u c a s o ù l e s c o m p a r t i m e n t s s o n t m e n t i o n n é s i n d i v i d u e l l e m e n t d a n s l e s s t a t u t s , l a . ; o d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n n o u v e a u c o m p a r t i m e n t m o d i f i e l e s s t a t u t s , s a n s q u ' u n e ; ; a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e ê t r e c o n v o q u e p o u r d e f a i r e .
D a n s c h a q u e c o m p a r t i m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e m o d i f i e r l a m o n n a i e d e r é f é r e n c e ' . i n d i q u é e à l ' a r t i c l e 7 c i - a p r è s . »
4 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 6 « A c t i o n s » ,
« [ . . . ] L a S o c i é t é p e u t r e f u s e r u n e d e m a n d e d e s o u s c r i p t i o n s i u n e t e l l e c o n f i r m a t i o n é c r i t e n ' a c c o m p a g n e p a s ; ; u n e d e m a n d e d e s o u s c r i p t i o n i n i t i a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e l i m i t e r l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é ( o u d ' u n c o m p a r t i m e n t ) à c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s o u à c e r t a i n s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s ' ; o u p r o f e s s i o n n e l s ( c i - a p r è s d é n o m m é s « l e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s » ) . L e c a s ; é c h é a n t , l a l i s t e d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l l a s o c i é t é ,
L e c a s é c h é a n t , s e u l s l e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s p e u v e n t s o u s c r i r e t e s a c t i o n s : ; d e l a s o c i é t é o u a c q u é r i r o u d é t e n i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
L e f a i t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l i m i t é l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é ( o u d ' u n c o m p a r t i m e n t ) , s e r a i m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t d ' i n f o r m a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à s a s e u l e d i s c r é t i o n , d é c i d e r d ' a j o u t e r l a l i s t e d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s a u d o c u m e n t d ' i n f o r m a t i o n . L a S o c i é t é r e f u s e r a d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n i n v e s t i s s e u r q u a n d e l l e c o n s t a t e q u e c e c e s s i o n n a i r e n ' e s t p a s u n i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l e t , l e c a s é c h é a n t , u n : : i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l a u t o r i s é . L a S o c i é t é s u s p e n d r a l e p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s à d e s ; a c t i o n s d o n t e l l e c o n s t a t e q u ' e l l e s s o n t d é t e n u e s p a r d e s i n v e s t i s s e u r s a u t r e s q u e d e s i n v e s t i s s e u r s ; ; i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s i ; a u s e n s d é f i n i c i - a v a n t .
L a S o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S i l a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n e s t i n d i v i s e , d é m e m b r é e o u i 1 1 l i t i g i e u s e , l e s p e r s o n n e s i n v o q u a n t u n d r o i t s u r l ' a c t i o n d e v r o n t d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e u n i q u e p o u r r e p r é s e n t e r , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v 0
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
l ' a c t i o n à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é . L a S o c i é t é a u r a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à l ' a c t i o n j u s q u ' à c e q u e c e t t e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e .
L e s a c t i o n s s o n t d e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n o u d e d i s t r i b u t i o n . L e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n n e c o n f è r e n t p a s à l e u r s t i t u l a i r e s l e d r o i t d e p e r c e v o i r u n d i v i d e n d e . L e s a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n c o n f è r e n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e d r o i t d e p e r c e v o i r u n d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
A u s e i n d e c h a q u e c o m p a r t i m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u r a é g a l e m e n t l a f a c u l t é d e c r é e r d e s c l a s s e s d ' a c t i o n s e n f o n c t i o n n o t a m m e n t d e s d e v i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a v a l e u r d ' i n v e n t a i r e d e s a c t i o n s e s t e x p r i m é e , l e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n o u d e r a c h a t d ' a c t i o n s o u l e s d e m a n d e s d e c h a n g e m e n t d e c o m p a r t i m e n t s o n t e x é c u t é e s o u l e s é v e n t u e l l e s d i s t r i b u t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s s o n t e f f e c t u é e s , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 5 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 r e l a t i f a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s i n s t i t u t i o n n e l s q u i o n t p o u r b u t e x c l u s i f l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d ' i n v e s t i s s e m e n t s a u t o r i s é s à l ' a r t i c l e 7 , p r e m i e r a l i n é a , 2 ' d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 . L a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n e n o u v e l l e c l a s s e d ' a c t i o n s m o d i f i e l e s s t a t u t s , s a n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e ê t r e c o n v o q u é e p o u r c e f a i r e .
L a d i s t i n c t i o n o p é r é e e n t r e l e s c l a s s e s d ' a c t i o n s n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r é s u l t a t d u p o r t e f e u i l l e d u c o m p a r t i m e n t .
L e s c l a s s e s s u i v a n t e s d ' a c t i o n s e x i s t e n t a u s e i n d e l a S o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r t o u t e s a u t r e s c l a s s e s d ' a c t i o n s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e d o u z i è m e a l i n é a : C l a s s e s « ! » e t <