C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u w u ~ a 1 1 1 n ~ ~ 1 1 1 u u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O U X E L
~ R J U N 2 O 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 3 8 . 6 3 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . M . B . M .
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; à I x e l l e s , a v e n u e B e r g m a n , 1 2 0 ( b o i t e 6 - 1 0 5 0 - B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U S
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c P O S S O Z à B r u x e l l e s l e d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l d o u z e ` ( e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s c i n q r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x ? m i l d o u z e , v o l u m e 5 / 5 4 f o l i o 5 7 c a s e 0 4 . R e ç u v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i , M , G A T E L L I E R ) ? q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e ' I . M . B . M , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s , a v e n u e B e r g m a n , 1 2 0 ( b o i t e 6 - 1 0 5 0 - B r u x e l l e s ) e p r i s l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s ,
1 °
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d e u x .
L e c a p i t a l s ' é l è v e à S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E E U R O S "
S O I X A N T E C E N T I M E S ( 7 8 0 . 8 6 4 , 6 0 ¬ ) .
2 °
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e C E N T T R E N T E - C I N Q E U R O S Q U A R A N T E C E N T I M E S
( 1 3 5 , 4 0 ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E E U R O S
S O I X A N T E C E N T I M E S ( 7 8 0 . 8 6 4 , 6 0 ¬ ) à S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T U N M I L L E E U R O S ( 7 8 1 . 0 0 0 ¬ ) p a r
i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 °
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e
c i - d e s s u s a i n s i q u ' a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s
4 °
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 . 0 4 . 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 P I I I I I I M L 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 1 0 3 1 *
R i M c
I I
'
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 6 3 8 . 6 3 3 _
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I . M . B . M .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à I x e l l e s , a v e n u e B e r g m a n , 1 2 0 ( b o i t e 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L u c P O S S O Z l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e q u e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e I . M . B . M . à I x e l l e s , a v e n u e B e r g m a n , 1 2 0 ( b o i t e 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u x p r é s e n t e s l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e q u e l e s t s i g n é à l ' i n s t a n t p a r M o n s i e u r R i c h a r d B O U I L L E T , q u a l i t a t e q u a .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s a i n s i q u e l e s a u t r e s t i t r e s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i f s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e