12/10/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I . S . I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M a i l 3 b o î t e 1 5
1 0 8 3 G A N S H O R E N
B R U X E L L E S
0 X ` ' 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 1 6 8 6 5 5
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 7 9 . 1 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S ,
N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I S . I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 3
G a n s h o r e n , M a i l 3 b o î t e 1 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u ' h o r m i s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r ' ,
c i r c u l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s :
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
* m o d i f i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t [ e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
3 ° S u p p r e s s i o n d e [ ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l a u t o r i s é .
4 ° M o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t c o n c e r n a n t l a l i q u i d a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . " .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r L u c S c h e l l e n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e ;
d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e ' ,
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e [ a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s , d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011
ÿþM o d 2 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 7 9 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . S . I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M a i l 3 1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , d é c è s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t e r m i n e l e 1 0 / 1 1 / 2 0 1 0 :
- G h i s l a i n e D E J O N C H E
- Z o z f i n R E F A E L I K A C H I
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é c è s d e I s a c k D A V R I e n d a t e d u 2 6 / 1 1 / 2 0 0 9 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- L u c S C H E L L E N , A v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 6 5 b t e 1 2 , 1 0 8 1 K O E K E L B E R G - G h i s l a i n e D E J O N C H E , S p o r t l a a n 1 1 / B , 1 7 0 0 D I L B E E K
L u c S C H E L L E N e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
L u c S C H E L L E N
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r v t o N I T E L S Y a _ G E
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1 1 1 1 2 5 1 6 1 "
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G r e f f e