IBAM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IBAM
Dénomination : IBAM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.267.953

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 05.07.2014 14268-0539-015
08/11/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Tribunal de Commerce

2 .00T. 2013

CriAkezeí^

NII111111111~I911

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N° d'entreprise : 0882.267.953

Dénomination

ten entier) : IBAM

(en abrégé) : IBAM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Emile Tumelaire 55 à 6000 Charleroi

(adresse complete)

Obietisï de l'ácte .Changement du siège social et d'exploitations

L'an deux mille treize, le 23 Octobre à 18 heures, s'est réunie ainsi qu'il suit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société. L'assemblée prend à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé les résolutions suivantes: '

1. Le siège social de la société IBAM s.a., situé rue. Émile Tumelaire 55 à 6000 Charleroi est transféré au Boulevard Emile Jacqmain 90 à 1000 Bruxelles.

2. Le nouveau siège social, au Boulevard Emile 'J,acgmain 90 à 1000 Bruxelles, devient le siège d'exploitation principal en intégrant le secrétariat de la société. "

3. Les bureaux de la société IBAM s.a. situés rue Emile Tumelaire 55 à 6000 Charleroi deviennent un siège d'exploitation de la société.

4. Le siège d'exploitation de la société IBAM s.a., situé Place MaTeurs 2 bt4 à 1150 Bruxelles, est supprimé.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à '18 heures 30, après lecture du présent procès-" verbal, signé pour approbation par tous les associés présents.

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Mentionner sur la dernière page du Volet l : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 04.10.2013 13619-0058-015
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12482-0356-016
06/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontynngen op



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

1111111111

02037

Ondernemingsnr : 0882.267.953

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Brusselsesteenweg, 290

1730 ASSE

IBAM

2 7 JAN. 2015

ter griffie van cie Nederiandstaiige

rechtbank van %te-lande' Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(volledig adres)

Onderwerp akte : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

NEERLEGGING VAN DE GECOORDINEERDE STATUTEN INGEVOLGE PROCES VERBAAL VERLEDEN OP 18 DECEMBER 2014

Olivier NEYRINCK, geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/02/2015
ÿþN"d'entreprise: 0882.267.953

(en entier) (en abrégé) : ~~~~ .~~..

.

BELGISCH STAATSBLAD

Forme juridique Société anonyme'

8ièQa: Boulevard Emile Jacqmain, 90

1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte DE SIEGE - AUGMENTATION DE CAPiTAL PAR UN APPORT EN

ESPECES MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal d eà par le Notaire Guy DUBAERE, notaire associé, de résidence à Jette-Bruxelles, ie dix-huit décembre deux mille quatorze, l'assemblée générale extraordinaire des actiuonnaires de la société "IBAM", a pris entre autres les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT EX ARTICLE 633 Code DES Sociétés

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration établi ex article 633 code des sociétés. Ce rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée Générale,

OEUX|EK8ERE8ÓLUT1ON- AUGMENTATION DE CAPITAL ENEGPBOEQ.

L'assemblée décide d'augmenter le capital aocia|, par apport en eopücua, à concurrence de nonante mille

euros (E 0,00) pour le porter de cent quatre-vingt-un mille cinq cents euros (E 181.600.00) à deux cent

septante-et-un mille cinq cents euros (E 271.500,00) par la création de deux mille huit cent quinze (2.815) actions nouvelles, sans valeur nominale, qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, Ces deux mille huit cent quinze (2.818) actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et

libérées à la souscription à concurrence de cent pourcent. ~

A unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d 'Administration et du Réviseur d'Entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 682 du Code des sociétés ; chaque actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance,

Ces deux rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès verbal, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Les deux mille huit cent quinze(2.815) actions nouvelles souscrites en espèces et libérées óconounnnua' de cent pourcent articiperont aux bénéfi xápard,doon18déuembno2O14' L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital à concurrence de!

nonante mille eu 0.000.00 a été réalisée et que les deux mille huit cent quinze (281 actions

nouvelles ont été libérées à concurrence de cent pourcent, de sorte que la société a dès à présent de ce chef une somme supplémentaire de nonante mille euros (E 90.000,00) à sa disposition,

Modification des statuts L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit : « Le capital: social est fixé à la somme de deux cent septante-et-un mille cinq cents euros (E 271.500'00). K est divisé ani quatre mille six cent trente (4.630) actions sans mention de valeur nominale, monéoendanó chacune un/quatrei mille six cent trentième (1/4.630) de l'avoir social, entièrement libérées. »

TROISIEME RESOLU11ON  MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assemblée a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice socia de sorte que ledit exercice social va dorénavant s'étendre du 01 janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de|'wmmncioe en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2014. En conséquence l'assemblée e décidé de modifier les statuts.

(lU4TR\2MEFlESOLUTlON- TRANSFERT DUGlB3E

L'assemblée décide de transférer le siège social vers 1730 Asue, Brusselsesteenweg 290 et en conséquence elle décide de supprimer les statuts en Français en d'adopter des statuts en Néerlandais..

Les statuts sont en conformité avec le Code des Sociétés et avec les résolutions

Mentionner sur la dernière page du Vole B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir deoape~onnomo~~my~Qo~don

Auvemo: Nom ^gm~n/gum^ tiers, '

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

HOD WORD 11.1

Copie à pub

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Volet B - Suite



Un texte coordonné des statuts sera déposé au Tribunal de commerce compétent.

5. CINQUIEME RESOLUTION  DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Mohamed Ait HASSOU , prénommé, et de Monsieur AIT HASSOU Aissa, domicilié à 6180 Courcelles, rue des Droits de l'Homme, 10, en tant qu'administrateurs de la société.

Elle décide de renommer Monsieur Eddy Michel DERUWE, né à Etterbeek, le 23 février 1953, RN 59.02.23-123.52, domicilié à Bruxelles, rue Hop 71 boite 2 et de nommer BLOMMAERT Bart Léopold Margaret, numéro national 72.11.06-181.64, domicilié à Asse, Petrus Ascanusstraat, 147, en tant qu'administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à partir de ce jour. Ils acceptent leur mandat.

6. SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS.

L'assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

7. SEPTIEME RESOLUTION POUVOIRS. "

Un pouvoir particulier est conféré à la société FINES, représentée par Madame Edwig VERDOOPT, avec pouvoir de substitution, à l'effet de modifier l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et toutes autres formalités en relation directes ou indirectes avec la présente modification.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

S'est réunie un conseil d'administration. Sont présents Monsieur Bart BLOMMAERT et Monsieur Eddy Deruwe prénommés. Ils prennent acte de la démission de Monsieur Eddy Michel DERUWE, né`à Etterbeek, le 23 février 1953, domicilié à Bruxelles, rue Hop 71 boite 2,en tant qu'administrateur délégué de la société à partir de ce jour et ils décident de nommer Bart BLOMMAERT en tant qu'administrateur-délégué de la société à partir de ce jour. Il accepte son mandat,

Déposé : expédition de l'acte, rapports

Guy DUBAERE, Notaire associé





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Tribunal de Commerce

0 9 JAN. 2012

CHARLEROI

Greffe

N° d'entreprise : 0882.267.953

Dénomination

(en entier) : IBAM

Forme juridique : SA

Siège : rue Emile Tumelaire 55 à 6000 CHARLEROI

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 22 décembre 2011 que l'assemblée générale des porteurs de parts sociale de la Société Anonyme "IBAM" s'est réunie et a pris a l'unanimité les résolution suivante :

Première résolution

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante huit mille huit cents euros (58.800), pour le porter de cent vingt deux mille sept cents euros (122.700) à cent quatre vingt un mille cinq cents euros (181.500), par la création de cinq cent quatre vingt huit parts sociales (588) nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des même droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euros, sans prime d'émission, de sorte que le prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est de cent euros.

Ces parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et libérées comme dit ci dessous.

Deuxième résolution

Renonciation au droit de souscription préférentielle

A l'instant intervient Monsieur Mohamed AIT HASSOU, prénommé, déclare, par son représentant prénommé, Monsieur DERUWE, accepter de souscrire à l'intégralité de cette augmentation de capital, Monsieur Eddy DERUWE, en son nom personnel, déclarant avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit de son co-actionnaire, déclare renoncer, de manière expresse et irrévocable, à son droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par l'article 593 du Code des Sociétés et repris dans les statuts sociaux.

SOUSCRIPTION  LIBERATION

Souscription

Immédiatement, Monsieur Mohamed AIT HASSOU, prénommé, déclare souscrire, les cinq cent quatre vingt huit parts sociales nouvelles, au prix mentionné de cent euros.

L'actionnaire préqualifié déclare que la totalité des actions nouvelles souscrites ont été libérées intégralement, par dépôt préalable au compte spécial numéro 001.6610373.93 ouvert auprès de la BNP PARIBAS FORTIS, agence de Lodelinsart au nom de la présente société. Une attestation de ce dépôt restera au dossier.

Troisième résolution

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et intervention qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire pré-rappelée, que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que cinq cent quatre vingt huit parts sociales nouvelles sont totalement libérées et que le capital est effectivement porté à cent quatre vingt un mille cinq cents (181.500) euros.

L'assemblée constate que la société dispose de ces chefs d'un montant de cinquante huit mille huit cents euros.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de remplacer l'article cinq des statuts par le texte suivant :

«Le capital social est fixé à la somme de cent quatre vingt un mille cinq cents euros (181.500).

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Il est représenté par mille huit c _...__..___............_.__..._...._..__------..__._ ..__....

ent quinze (1.815) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, :

représentant chacune un/mille huit cent quinzième (1/1815 ième) de l'avoir social.»

L'assemblée décide de modifier l'article six des statuts en y ajoutant in fine le texte suivant :

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du trente décembre deux mil onze, contenant augmentation de capital de la société, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante huit mille huit cents euros (58.800), pour le porter de cent vingt deux mille sept cents euros (122.700) à cent quatre vingt un mille cinq cents euros (181.500), par la création de cinq cent quatre vingt huit parts sociales (588) nouvelles sans désignation de valeur nominale, i identiques aux parts sociales existantes et jouissant des même droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euros, sans prime d'émission, de sorte que le prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est de cent euros.

Ces parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et libérées comme dit ci-dessous ».

Cinquième résolution

L'assemblée confère tous les pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent et à Madame Dominique ELOI, licenciée en notariat, domiciliée à Charleroi, rue de la Neuville, 32, pour procéder à la coordination des statuts.

Votes

Toutes les résolutions qui précèdent ont été successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme

(signé) Bernard GROSFILS, notaire à Lodelinsart

Déposé en même temps : expédition de l'acte du 30 décembre 2011 et coordination des statuts.

12/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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*12009860*

Ne' d'entreprise : 0882.267.953

Dénomination

(en entier) : {BAIN

Forme juridique : SA

Siège : rue Emile Tumelaire 55 à 6000 CHARLEROI

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 22 décembre 2011 que l'assemblée générale des porteurs de parts sociale de la Société Anonyme "IBAM" s'est réunie et a pris a l'unanimité les résolution suivante :

Première résolution

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante et un mille deux cents euros (61.200) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500) à cent vingt sept mille sept cents euros (127.700), par la création de six cent douze parts sociales (612) nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des même droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours; à compter de ce jour.

Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euros, -sans prime d'émission, de sorte que le prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est de cent euros.

Ces parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et libérées comme dit ci dessous.

Deuxième résolution

Renonciation au droit de souscription préférentielle

A l'instant intervient Monsieur Eddy DERUWE, prénommé, lequel déclare, accepter de souscrire à l'intégralité de cette augmentation de capital, Monsieur Mohamed AIT HASSOU déclarant avoir parfaite? connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financiéres et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit de son co-actionnaire, déclare renoncer, de manière expresse et irrévocable, à son droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par l'article 593 du Code des Sociétés et: repris dans les statuts sociaux.

SOUSCRIPTION  LIBERATION

Souscription

Immédiatement, Monsieur DERUWE, prénommé, déclare souscrire, les six cent douze parts sociales: nouvelles, au prix mentionné de cent euros.

L'actionnaire préqualifié déclare que la totalité des actions nouvelles souscrites ont été libérées: intégralement, par dépôt préalable au compte spécial numéro 523.0431868.02 ouvert auprès de la Banque TRIODOS au nom de la présente société. Une attestation de ce dépôt restera au dossier.

Troisième résolution

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et intervention; qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire pré-rappelée, que l'augmentation de capital est intégralement; souscrite, que six cent douze parts sociales nouvelles sont totalement libérées et que le capital est; effectivement porté à cent vingt deux mille sept cents (122.700) euros.

L'assemblée constate que la société dispose de ces chefs d'un montant de soixante et un mille deux cents; euros.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de remplacer l'article cinq des statuts par le texte suivant :

«Le capital social est fixé à la somme de cent vingt deux mille sept cents euros (122.700).

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

e.._.__.__..parmilledeuxcentvin vingt t (1.227) parts

Il est représentég p sociales, sans désignation de valeur nominale, °.

représentant chacune un/mille deux cent vingt septième (111227 ième) de l'avoir social.»

L'assemblée décide de modifier l'article six des statuts en y ajoutant in fine le texte suivant :

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du vingt deux décembre deux mil onze, contenant augmentation de capital de la société, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de soixante et un mille deux cents euros (61.200) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500) à cent vingt sept mille sept cents euros (127.700), par la création ; de six cent douze parts sociales (612) nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des même droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euros, sans prime d'émission, de sorte que le prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est de cent euros.

Ces parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et libérées comme dit ci-dessous ».

Cinquième résolution

L'assemblée décide de préciser que les parts sociales sont soit sous la forme nominative, soit sous la forme dématérialisée et de modifier l'article 9 des statuts par le texte suivant :

« Les parts sociales entièrement libérées ou non revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire.

Les propriétaires de parts sociales peuvent à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs parts sociales dans l'une ou l'autre des formes prévues par le code des sociétés.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession de parts sociales nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrites sur le registre ! daté et signé par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs ainsi que suivant les règles sur la cession de créances établies par article 1690 du Code civil.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte ou non de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes. L'action dématérialisée se transmet par virement de compte à compte. »

Sixième résolution

L'assemblée confère tous les pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent et à Madame Dominique ELOI, licenciée en notariat, domiciliée à Charleroi, rue de la Neuville, 32, pour procéder à la coordination des statuts.

Votes

Toutes les résolutions qui précèdent ont été successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme

(signé) Bernard GROSFILS, notaire à Lodelinsart

Déposé en même temps : expédition de l'acte du 22 décembre 2011 et coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 25.08.2011 11425-0462-016
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 28.08.2010 10495-0252-014
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 22.08.2009 09677-0165-011
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 26.08.2008 08618-0096-009

Coordonnées
IBAM

Adresse
BOULEVARD EMILE JACQMAIN 90 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale