IBAN GROUP

SC SA


Dénomination : IBAN GROUP
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 501.657.670

Publication

02/01/2015
ÿþMOO WOR011.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur bel e après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0501.657.670 Dénomination

(en entier) : IBAN GROUP

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19 DEC. 201'

au greffe du tribuna4 de commerce francophone dei;celles

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : Chaussée de Waterloo 784 -1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Siège Social

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2014.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat à l'adresse suivante

Chaussée de Waterloo 780

1180 Llccle

L'assemblée mandate J.Jordens spri / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau

Mandataire

11/12/2012
ÿþ~ Moi) WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II1tJMIRsuiu0uisw

BRUXELLES

Greffe - J i 20121

"

N° d'entreprise : 501. 659-- 6 7O.

Dénomination

(en entier) : IBAN GROUP

(en abrégé)

Forme juridique : société civile à forme de société anonyme

Siège : chaussée de Waterloo, 784 -1180 Uccle

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

II résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 27 novembre 2012,;

que

Monsieur Nourddine BENAMAR, domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan, 98.

Madame Naziha NAJDI EL AKEL, domiciliée à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan, 98.

Ont constitué une société civile à forme de société anonyme sous ra dénomination "IBAN GROUP", dont le

siège social est établi à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo, 784, au capital de soixante-deux mille cinq cents

euros (62.500,00 ¬ ) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, qu'ils souscrivent

comme suit :

- Monsieur Nourddine BENAMAR, nonante-huit actions (98)

- Madame Naziha NAJD1 EL AKEL, deux actions (2)

Ensemble cent (100) actions

Il. Qu'ils arrêtent en conséquence comme suit les statuts de la société :

STATUTS.

DENOMINATION ET SIEGE.

ARTICLE 1.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société anonyme. Elle est dénommée "IBAN

GROUP". La société a son siège social à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo, 784.

(.,.)

OBJET.

ARTICLE 2.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour

son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après

-l'achat, la vente, le lotissement, la promotion, la démolition, la reconstruction, la transformation, la:

rénovation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l'entretien de tous biens immeubles:

bâtis ou non, la négociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant à des droits:

immobiliers ou mobiliers en découlant directement et tous services s'y rapportant.

Elle pourra garantir tout emprunt de ses actionnaires au moyen de ses actifs quels qu'ils soient.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière à d'autres:

entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui:

serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se:

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement ou.

améliorer ses affaires, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi

aux banques et aux sociétés de bourse.

(. " )

CAPITAL,

ARTICLE 4.

1. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 ¬ ), représenté par cent (100)'

actions sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement libéré.

(..)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ACTIONS.

ARTICLE 5.

I les actions sont nominatives.

(" " )

ADMINISTRATION.

ARTICLE 8,

1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, sauf dans les cas où la loi permet qu'il n'y en ait que deux.

2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus, et sont en tout temps révocables par elle, Ils sont rééligibles.

(" " )

10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale. Il a notamment le pouvoir de décider toutes les opérations qui entrent, aux termes de l'article 2, dans

l'objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites ou associations, participations ou

interventions financières relatives aux dites opérations.

REPRESENTATION - GESTION JOURNALIERE,

ARTICLE 9.

La société est valablement représentée même pour les actions en justice, par deux administrateurs et/ou

par l'administrateur délégué.

En ce qui concerne la gestion journalière, le conseil d'administration peut la conférer à une ou plusieurs

personnes, administrateurs ou non. Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. En cas

de délégation, le conseil d'administration peut fixer les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces

fonctions,

(.,,)

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS,

ARTICLE 12,

1. L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année

suivante.

(" " »)

REPARTITION DU BENEFICE,

ARTICLE 13.

1. La société ne peut faire aucune distribution de bénéfice aux actionnaires ou aux autres ayants-droits éventuels lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2. Le bénéfice net est, le cas échéant après prélèvement pour constituer la réserve légale de dix pour cent du capital social, mis à disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation.

3. Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende, qui sera

distribué sur les résultats de l'exercice, et ce dans les conditions requises par la loi.

ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES.

ARTICLE 14.

1. Les assemblées générales d'actionnaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations ou, à défaut, au siège social,

2. Les assemblées générales d'actionnaires se réunissent sur convocations du conseil d'administration. 1.Les convocations contiennent l'ordre du jour, Elles sont faites dans les formes et délais exigées par la loi. 2.Si une assemblée n'était pas convoquée conformément aux prescriptions ci-dessus, ou si un point de délibération n'y est pas mentionné, l'assemblée ne peut valablement délibérer sur ce point que moyennant le respect des prescriptions légales.

5. Les assemblées générales d'actionnaires constituent elles-mêmes leur bureau.

6. Les procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires sont tenus par une personne, désignée par le président, et qui devra les rédiger et sont signés avec te président, sauf si à la requête du président ou selon la loi un procès-verbal notarial est rédigé.

7. Chaque action donne droit à une voix.

8, Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée par un porteur d'une procuration écrite,

9. Tous fes votes se font oralement, à moins que le président propose de voter autrement et qu'aucun des actionnaires présents ne s'y oppose.

10. Des décisions sont prises valablement à la majorité absolue des voix, sauf si la loi ou les statuts prescrivent une plus forte majorité.

11. Les votes en blanc et les votes nuls sont censés ne pas être exprimés.

12. En cas de parité de voix, la proposition est toujours censée rejetée.

ARTICLE 15.

1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient le 15 septembre, à dix-huit heures au siège de la

société ou à l'endroit fixé dans les convocations.

(" " )

Volet B - Suite

MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION.

ARTICLE 16.

1, L'assemblée générale des actionnaires peut modifier les statuts et dissoudre la société dans les

conditions prévues par fa loi.

2. Si pour une assemblée, une proposition de modifications aux statuts est à l'ordre du jour, une copie de la proposition dans laquelle la modification est reprise littéralement doit être déposée au siège de la société, ou elle pourra être consultée et obtenue gratuitement par les actionnaires à partir du jour de l'envoi des convocations pour ladite assemblée et jusqu'à la fin de l'assemblée,

3. En cas de décision de dissolution de la société, la liquidation se fait par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne nomme des liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et les émoluments.

4. Pendant la liquidation, les statuts restent en vigueur autant que possible.

5. Le solde de la liquidation est distribué aux actionnaires suivant le nombre d'actions qu'ils possèdent et le montant des versements effectués,

Réservé

au

Moniteur

belge

(" )

IV, DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES,

1) Le premier exercice commencera ce jour pour se terminer le trente et un mars deux mille quatorze.

2) Date de la première assemblée générale : la première assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en deux mille quatorze.

L'assemblée décide à l'unanimité qu'il y aura initialement 2 administrateurs et après avoir délibéré sur le choix des différents candidats, l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs :

Monsieur Nourddine BENAMAR, et Madame Naziha NAJDI EL AKEL, qui acceptent. L'assemblée décide que le mandat des administrateurs sera, jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale, exercé gratuitement.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à expiration immédiatement après l'assemblée', générale ordinaire de deux mille dix-huit.

Réunion du conseil d'administration :

Les administrateurs, présents, se réunissent immédiatement en conseil et décident de nommer en qualité d'administrateur délégué Monsieur Nourddine BENAMAR, prénommé, qui accepte, son mandat sera, jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale, exercé gratuitement.

Mandat Spécial

Le gérant donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, à la personne dénommée ci-après en vue de faire le nécessaire pour l'inscription de la société à la banque des carrefour des entreprises, aux services du ministère ' des finances et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies du chef de la constitution :

Madame Dominique FOURNEAU.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce,

J.F. POELMAN, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 28.09.2015 15608-0344-008

Coordonnées
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Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 780 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale