16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u i i i i i l l f l l l
* 1 3 1 8 7 7 6
~ e l f e t a i z e
7 0 1 3 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 1 . 0 6 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R I C H A R D V A N D E V E L D E 3 6 - 1 0 3 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N
N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e c e 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 2 . 3 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S : M o n s i e u r S A H I N l h s a n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 5 / 0 4 / 1 9 7 8 à E m i r g a g , T u r q u i e , d o m i c i l i é a v e n u e H e n r i C o n s c i e n c e 1 6 7 à 1 1 4 0 E v e r e , N N 7 8 0 4 1 5 - 3 6 3 - 7 7 , a s s o c i é u n i q u e , g é r a n t d e l a s o c i é t é -
M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 3 1 0 9 1 1 9 4 0 à L o u v a i n , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e G a n d 1 3 6 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , N N 4 0 0 9 1 3 - 0 1 1 - 1 7 .
O R D R E D U J O U R : R a p p o r t d u g é r a n t s o r t a n t - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n g é r a n t e t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t - N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t e t p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R e m i s e d e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é - D i v e r s .
B U R E A U : M o n s i e u r S A H I N r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r D E B A C K E R r e m p l i t i a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e .
P R E A M B U L E : L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . - I l c o n s t e t e é g a l e m e n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é l e 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 p a r v i r e m e n t b a n c a i r e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ( a n n e x e 1 ) .
E X P O S E D U G E R A N T S O R T A N T : L e g é r a n t s o r t a n t e x p o s e c e q u i s u i t :
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d e t t e s f i s c a l e s : I l r e s t e u n s o l d e à p a y e r p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 5 9 . 0 1 0 , 8 2 e u r o s e n r e p r é s e n t a t i o n d e d e u x t a x e s d e c i r c u l a t i o n , u n e a m e n d e a d m i n i s t r a t i v e a i n s i q u e t r o i s a r t i c l e s I S O C . ( a n n e x e 2 )
E n c e q u i c o n c e r n e l ' O . N , S . S . : I l r e s t e u n s o l d e à p a y e r d e 5 . 0 8 4 , 3 8 e u r o s p o u r l e q u e l u n p l a n d ' a p u r e m e n t a é t é s i g n é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a b a n q u e : L e c o m p t e s e r a m i s à z é r o e t c l ô t u r é p a r l e s s o i n s d u g é r a n t s o r t a n t , d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s s u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a T V A ; P a s d e d e t t e s , L a d é c l a r a t i o n d u 4 è m e t r i m e s t r e 2 0 1 3 , d e m ê m e q u e l e l i s t i n g d e f i n d ' a n n é e , d e v r o n t ê t r e i n t r o d u i t s a u p r è s d u M i n i s t è r e p a r l e n o u v e a u g é r a n t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s c l i e n t s : T o u t e s l e s f a c t u r e s c l i e n t s o n t é t é a p u r é e s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s f o u r n i s s e u r s : Q u e l q u e s p e t i t e s f a c t u r e s ( s u i v a n t l i s t e ) r e s t e n t o u v e r t e s ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s v é h i c u l e s : L e s v é h i c u l e s o n t é t é v e n d u s , l e s p l a q u e s r a d i é e s e t l e s a s s u r a n c e s s t o p p é e s . - R i e n d ' a u t r e d e s i g n i f i c a t i f n ' e s t à s i g n a l e r .
A p r è s c e t e x p o s é , M o n s i e u r S A H I N r é p o n d a u x q u e s t i o n s d e M o n s i e u r D E B A C K E R , q u i s e t r o u v e ê t r e s a t i s f a i t d e s r é p o n s e s .
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r S A H I N , a s s o c i é u n i q u e à M o n s i e u r D E B A C K E R , p r é - q u a l i f i é ,
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e l a p r é s e n t e c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s . L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t . L ' a c q u é r e u r d é c l a r e b i e n c o n n a i t r e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t e r e n l ' é t a t o u e l l e s e t r o u v e c e j o u r .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S A H I N l h s a n , p r é - q u a l i f i é , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é _ q u a l i f é , _ a u p o s t e d e . g é r a n t d e l a s o c i é t é _ _ I l a u r a J s p o u v o . J e p l u s é j ) d p s q u i l u i s o n t c d n f é r é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E « é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I I ' p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
M o n i t e u r R é s o l u t i o n c i n q u i è m e : L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
b e l g e R é s o l u t i o n s i x i è m e : L e g é r a n t s o r t a n t a r e m i s a u n o u v e a u g é r a n t , q u i l e s a a c c e p t é s : L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é - L e s a u t r e s d o c u m e n t s t e l s q u e c o r r e s p o n d a n c e s , d o c u m e n t a t i o n s , . . . e t c . - L e s o u t i l l a g e s - L e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( o b s o l è t e ) ,
R é s o l u t i o n s e p t i è m e : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , c h a u s s é e d e G a n d 1 3 6 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 9 3 . 4 0 h e u r e s . L e p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E B A C K E R R o b e r t ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e