16/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 1 K o e k e l b e r g - a v e n u e d e J e t t e 3 2 b o i t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 0 m a r s ' 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 2 1 , f o l . , 8 4 , c a s e 1 6 . R e ç u : 5 0 0 0 E U R , ( S ) P o u r l e R e c e v e u r C . G O D F R O I D , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , a v e n u e d e J e t t e 3 2 b o i t e 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e o a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 6 4 . 4 5 2 , 3 2 E U R ) à u n n e u f : c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 9 6 4 . 4 5 2 , 3 2 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s a p p o r t s s o n t l i b é r é s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t , p o r t é à 9 6 4 . 4 5 2 , 3 2 ¬ e t r e s t e r e p r é s e n t é p a r 2 . 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l a c o n s é q u e n c e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s p é c i a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a c t i o n n a i r e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 9 6 4 . 4 5 2 , 3 2 E ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
( )
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c c n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t l O n n e r 3 1 1 r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p a r s o n l e o u d o s e r , - e o l n e s
a y a n t p o u v o i r d e r a p f e s e n t e r l a p e s o n n a m o r a l e e r e g a r d d e s t . e i s
A u ' f e u s ° N o i r ' a t 3 T g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I M M V E 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 7 9 5 7 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i C
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e