16/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k P , l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n e t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I 1 J / 7 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 J U L I 2 0 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e d Y n e e r l a n d s t a l i g e
f n a t t 4 ' b o p a n d e l B r u s s e i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 2 4 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l e ) : l o a p B e l o ° 2 0 0 7 &
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I c a p B e l c o 2 0 0 7 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 9 . 5 3 9 , 8 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n i n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 7 . 7 6 5 . 2 5 1 , 2 4 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 . 7 7 4 . 5 7 5 , 0 5 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e t i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
3 0 B e s l i s s i n g d e n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 9 . 5 3 9 . 8 2 6 ) h u i d i g e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 5 . 9 2 3 . 8 9 6 ) a a n d e l e n . D e v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 5 . 9 2 3 . 8 9 6 ) a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d : v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 . 9 2 3 . 8 7 7 ) a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I C A P 2 0 0 5 L u x c o S A R L " , e n n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n d e s t i c h t i n g n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S t i c h t i n g A T K " .
' D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j g e l i j k b e h a n d e l d w e r d e n d a a r z i j e l k 6 2 % v a n h u n
o o r s p r o n k e l i j k a a n d e l e n b e z i t b e h o u d e n .
4 0 V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 . 7 7 4 . 5 7 5 , 0 5 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g
( 5 . 9 2 3 . 8 9 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
d r i e e t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v É f ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a z B e S t a
Y i
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 9 2 4 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I C A P B E L C O 2 0 0 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a I , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I c a p B e l c o 2 0 0 7 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , h i e r n a " d e ; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ ' 6 . 6 4 0 . 8 6 2 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 . 5 3 9 . 8 2 6 , 2 9 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n z e s m i l j o e n : z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 6 , 6 4 0 . 8 6 2 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g - d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 . 5 3 9 . 8 2 6 , 2 9 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 9 . 5 3 9 . 8 2 6 ) a a n d e l e n , m e t e e n w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) e l k . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþJ r , M e d W o r d 1 1 1
'? f ~ t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
? n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r i f à f i r t l / o n t v a n g e t s o p
0 2 D E L : . 2 0 1 4
t e r e
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o a d e l B r u s s e l
I q
V o c b e h o t a a n B e l g ï S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 2 4 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C A P B E L C O 2 0 0 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w I r è n e F l o r e s c u , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s
i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r è n e F l o r e s c u
B i j l a g e n b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 A m i l l e m
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
. ' R U S 5 E L
~ 3 A G r r t e - y
l ~ ~ d D u i
r i t
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 2 4 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I C A P B E L C O 2 0 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , ; ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I c a p . :
B e l c o 2 0 0 7 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , h i e r n a " d e
v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e p e r i o d e v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e
V e n n o o t s c h a p e n i n c l u s i e f d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
3 ' W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a u g u s t u s e n a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g f u l l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r . " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d , d e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
5 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 4 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r : b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n , " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c l e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.07.2013, NGL 06.08.2013 13398-0325-012
04/01/2013
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u 1 1 1
* 1 3 0 0 1 8 2 9 *
e r g , ~
i ~ D E C 2 0 1 Z
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 2 4 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C A P B E L C O 2 0 0 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 0 S E P T E M B E R 2 0 1 2 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h i e r n a v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s b i n n e n e e n k o r t e p e r i o d e k o m e n t e v e r v a l l e n
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n , w o n e n d e t e A v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 3 6 , B - 1 2 0 0 W o l u w é S t L a m b e r t ;
- P h i d i a s M a n a g e m e n t N V / S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 2 7 9 . 2 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s , w o n e n d e t e G r a v i e r s t r a a t 9 6 , B - 3 7 0 0 T o n g e r e n ;
- D e h e e r J i n T a n , w o n e n d e t e F T 5 0 2 5 I F B a m b o o G r o v e , 7 4 K e n n e d y R a a d , W a n C h a i , H o n g K o n g .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r s p r a a k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n e n d i l t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K r i s V e r h e e s o f m e v r o u w A l i n e M a i n i l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) i o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g l o t d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.09.2012, NGL 27.09.2012 12584-0506-012
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 23.06.2010 10201-0146-010
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 30.07.2009 09522-0098-010
25/09/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 19.09.2008 08740-0137-010
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 29.07.2008 08503-0344-010