13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M I I * 1 4 0 1 2 5 3 7 *
- 2 J A N 2 0 1 4 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 9 9 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h e v a l i e r s n u m é r o 1 8 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I C A P I T A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s C h e v a l i e r s 1 8 , I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 6 9 9 . 5 0 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 3 3 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E N A U D D E B O R M A N , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S - B E D R I J F S R E V I S O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e d u L o n g C h ê n e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 1 8 5 , 1 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n , e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I C A P I T A L s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t e t a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f t a n t d e l a c o n s i s t a n c e q u e d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s a p p o r t é s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
* l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 9 4 0 , 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à é m e t t r e p a r I C A P I T A L e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
F a i t à W e z e m b e e k - O p p e m , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
S o c i é t é c i v i l e S A R L « R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - - B e d r i j f s r e v i s o r »
r e p r é s e n t é e p a r R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
' . . b
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 9 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d é b u t a n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e .
' D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x m i l l e ( 1 . 0 0 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n d e u x m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 2 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S C - S C R L « R E N A U D D E B O R M A N , R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S - B E D R I J F S R E V I S O R » e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
1 m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n M i l l e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 0 ] 9 9 9 *
~ ~ ~ ( j ~ } } f f ( ( ~ % \ \ ~ ~ ~ ~ ( ( j j ~
O ~ ~ J U ` . ~ . ~ ~ .
0 5 J U L 2 0 1 1
E t é r : c e n a t i o n : I C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e P r i n c e R o y a l , n ° 1 7 à 1 0 5 0 I X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 6 9 9 5 0 3
O b i e t d e l ' a c t e : V e n t e d e s A c t i o n s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e & C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a o r d i n a i r e s d u I & j u i l l e t 2 0 1 1 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , L a S . P . R . L . B U I L D I N G D R E A M v e n d l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i o n s , s o i t 5 0 0 a c t i o n s e n f a v e u r d e M a d a m e L A G U E L I L R a j a a .
A p r è s c e t t e o p é r a t i o n d e v e n t e d e s a c t i o n s :
- M o n s i e u r A Ï S S A O U I I s m a ' i l r e s t e d é t e n t e u r d e 6 1 5 0 0 a c t i o n s ;
- M a d a m e L A G U E L I L R a j a a d e v i e n t d é t e n t r i c e d e 5 0 0 a c t i o n s ;
- L a S . P . R . L . B U I L D I N G D R E A M n e d é t i e n t p l u s a u c u n e a c t i o n .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , L a S . P . R . L . B U I L D I N G D R E A M d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L E N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , s o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
" M o n s i e u r A Ï S S A O U I l s m a ï l , n é l e 1 7 m a r s 1 9 7 4 à B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é B e l g e e t d o m i c i l i é à r u e P r i n c e R o y a l , n ° 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
" M a d a m e L A G U E L I L R a j a a , n é e l e 2 0 m a r s 1 9 7 5 à C a s a b l a n c a , d e n a t i o n a l i t é B e l g e e t d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u P r i n c e R o y a l e , n ° 1 7 .
E s t a p p e l é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
" M o n s i e u r A [ S S A O U I I s m a ï l , n é l e 1 7 m a r s 1 9 7 4 à B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é B e l g e e t d o m i c i l i é à r u e P r i n c e R o y a l , n ° 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
M o n s i e u r A S S A O U I I s m a ' i l , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t _ B A u r e ç t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e a p . s r s o n r e o u d e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ' a p " r s o r . n e m o r a l e à i ' é g 2 r d d a s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e