14/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1 .
u i
I C I
T R I B U N A L D E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 6 2 0 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 2 3 2 1 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l c a r e l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d ' E n g h i e n 2 0 à 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C A R E L » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , c h a u s s é e d ' E n g h i e n 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à
l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 2 . 3 2 1 . 9 6 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e P i e r r e S t e r c k m a n s à T u b i z e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 7 1 8 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t
p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , à l ' e x c e p t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
2 1 a v r i l 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 0 8 8 8 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ,
P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n
c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i u s e p p e R O M A T O , g é r a n t , d o n n é e p a r c o u r r i e r d u 2 0 f é v r i e r
2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e u n n o u v e a u g é r a n t , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r A n d r é A C K E , p r é q u a l i f i é ,
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : - l a r é n o v a t i o n e n t a n t q u ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l ,
- l e m o n t a g e d e m a i s o n s e t a p p a r t e m e n t e n b r i q u e s o u e n s t r u c t u r e a c i e r g a l v a n i s é ,
- t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é , d e p l o m b e r i e e t d e c h a u f f a g e ,
- t o u s t r a v a u x d e c a r r e l a g e , p l a f o n n a g e e t c l o i s o n s ,
- l a r é n o v a t i o n c o m p l è t e o u p a r t i e l l e d e b â t i m e n t s p r i v é s o u c o m m e r c i a u x ; e t p l u s p r é c i s é m e n t :
- F a b r i c a t i o n d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s , p v c e t b o i s : p o r t e s e t f e n ê t r e s a v e c c h a m b r a n l e s , v o l e t s , c l o i s o n s
m o b i l e s , g r i l l e s , p o r t e s d e g a r a g e , e t c . ,
- F a b r i c a t i o n d e m e u b l e s d e b u r e a u e t d e m a g a s i n ,
- F a b r i c a t i o n d e m e u b l e s d e c u i s i n e ,
- I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s ,
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n ,
- M i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e ,
m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ,
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ,
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ,
- I n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s ,
- T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e ,
- N e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r
r é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- N e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ,
- E x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ,
- M o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x ,
- M o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ,
- i n t e r m é d i a i r e s s p é c i a l i s é s d a n s l e c o m m e r c e d ' a u t r e s p r o d u i t s s p é c i f i q u e s ,
- I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ,
- C o m m e r c e d e g r o s d e m e n u i s e r i e s e t f e r m e t u r e s d e b â t i m e n t a u t r e s q u ' e n b o i s ,
- A u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s ; n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ,
- N e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s ; b u r e a u x , u s i n e s , a t e l i e r s , l o c a u x d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s
l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t , e t c . »
L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m c d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e t
p r é v u e s a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r ,
l l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é t I I I I w u a u ~ ~ ~ ~ ~ u p a u
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M o n i < e U é
b z t g e
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D é n 6 3 t 1 i r 1 a t i e n
f z . , n e i 5 ü : " I C A R E L
c i r e j u r i d i q u e " S © c i è l é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i à c a : R u e d e B r u x e l l e s 7 7 R 0 3 à 1 4 5 0 T u b i z e
O b j e t d e t ' a c s z _ : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 :
' A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t
' L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n d a t e d e c e j o u r à 1 4 5 0 T u b i z e , C h a u s s é e d ' E n g h i e n 2 0 "
R o m a t o G u i s e p p e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T R I 6 M A & D E C O M M E R C E
2 3 0 6 - 2 0 1 1
~ 1 v L L E S
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