23/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é d e d r o i t é t r a n g e r
S i è g e : C l e r k e n w e l l R o a d 6 7 , E C 1 R 5 B L L o n d o n , R o y a u m e U n i
S u c c u r s a l e : R u e R o y a l e 1 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 6 m a i 2 0 1 4 ,
L e C o n s e i l a :
1 p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e n I C F C o n s u l t i n g S e r v i c e s L i m i t e d ;
2 , p r i s a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é v e r s W a t l i n g H o u s e , 3 3 C a n n o n S t r e e t , E C 4 M 5 S B L o n d r e s , R o y a u m e U n i a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 ;
3 . a u t o r i s é A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e t K a r e n P e e t e r s , a v o c a t s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; à a c c o m p l i r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s a c t e s e t c h o s e s ( e n c e c o m p r i s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s u p p l é a n t l e c a s é c h é a n t ) q u e c h a c u n e d ' e l l e s e s t i m e n é c e s s a i r e o u s o u h a i t a b l e p o u r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é e n r e l a t i o n a v e c l e C h a n g e m e n t d e D é n o m i n a t i o n e t l a N o u v e l l e A d r e s s e a u x f i n s d e :
( a ) p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ;
( b ) e n r e g i s t r e r , m o d i f i e r e t / o u s u p p r i m e r l e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r b e l g e d e s e n t r e p r i s e s , l e b u r e a u a p p r o p r i é d e l a S o c i é t é , o u t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n p e r t i n e n t e ; e t
( c ) a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s p e r t i n e n t s e t e x é c u t e r t o u t e s l e s t â c h e s r e q u i s e s a u x f i n s d e m e t t r e e n Su v r e l e s m a t i è r e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
K a r e n P e e t e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 0 8 1 8 *
I I
1 2 - 0 3 - 2 0 1 k
B R U ) E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 7 6 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H K C o n s u l t i n g L i m i t e d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p u s t I R e ç u l e
c a r i i 0 u i u i ~ i i i f l u a i i
* 1 5 1 2 9 0 6 *
2 0 M U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d @ r i g i t l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 7 6 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C F C O N S U L T I N G S E R V I C E S L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t é t r a n g e r
S i è g e : W a t l i n g H o u s e , C a n n o n S t r e e t 3 3 , E C 4 M 5 S B L o n d o n , G r a n d e B r e t a g n e S u c c u r s a l e b e l g e : R u e R o y a l e 1 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e - P o u v o i r s
E x t r a î t d e l a d é c i s i o n p a r é c r i t e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 , d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é .
1 . I l a é t é d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s p o u r l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e , s i t u é e R u e R o y a l e 1 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 4 . 2 7 6 . 0 4 4 ( l a « S u c c u r s a l e » ) , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
T o u s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e a c c o r d é s p r é a l a b l e m e n t s e r o n t r e m p l a c é s p a r l e s p o u v o i r s u i v a n t s
a . L a S u c c u r s a l e s e r a t e n u e , e u é g a r d a u x o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
i . M e l i e S u s a n W o l f
- l i m i t e d e 1 0 0 0 0 0 0 E U R a v e c M . R a s k e h S h a h ;
- l i m i t e d e 3 0 0 0 0 0 0 E U R a v e c M . W a r r e n M a r s h a l l ; e t
- a u c u n e l i m i t e a v e c M . B r u n o F e r n a n d e s o u M . T e r r y M c G o v e r n ,
i l , M . R a k e s h S h a h :
- l i m i t e d e 1 0 0 0 0 0 0 E U R a v e c M e l l e S u s a n W o l f ;
- l i m i t e d e 3 0 0 0 0 0 0 E U H a v e c M . W a r r e n M a r s h a l l ; e t
- a u c u n e l i m i t e a v e c M . B r u n o F e r n a n d e s o u M . T e r r y M c G o v e r n .
i i i . M . W a r r e n M a r s h a l l :
- l i m i t e d e 3 0 0 0 0 0 0 E U R a v e c M e l l e S u s a n W o l f o u M . R a k e s h S h a h ;
- a u c u n e l i m i t e a v e c M . B r u n o F e r n a n d e s o u M . T e r r y M c G o v e r n ;
i v . M . B r u n o F e r n a n d e s
- a u c u n e l i m i t e a v e c M e l l e S u s a n W o l f , M . R a k e s h S h a h , M . W a r r e n M a r s h a l l o u M . T e r r y M c G o v e r n .
y . M . T e r r y M c G o v e r n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u c u n e l i m i t e a v e c M e l l e S u s a n W o l f , M , R a k e s h S h a h , M . W a r r e n M a r s h a l l o u M . B r u n o F e r n a n d e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s s i g n a t a i r e s s e r o n t a u t o r i s é s à
- r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , t o u t e s l e s b a n q u e s p u b l i q u e s e t a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , t o u s m o n t a n t s p r i n c i p a u x o u v a l e u r s p o u v a n t ê t r e d u s à l a S u c c u r s a l e s , d e s i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t ;
- à l ' e x c e p t i o n d e s m o n t a n t s i n d i q u é s c i - d e s s u s , r e t i r e r t o u s m o n t a n t s o u v a l e u r s r e t e n u e s , d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e v a l a b l e p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e ; p a y e r t o u s m o n t a n t s p r i n c i p a u x I n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s d u s p a r l a S u c c u r s a l e s ; e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à l ' e x c e p t i o n d e s m o n t a n t s i n d i q u é s c i - d e s s u s , s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , e f f e t s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , b i l l e t s d e t r a n s f e r t e t d ' a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s , é t e n d r e l a d u r é e d e s e f f e t s o u d e s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t d û , ê t r e t e n u
" d ' é t a b l i r e t d ' a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n v e n i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
b . L e s m a n d a t a i r e s p r é c i t é s n e s o n t p a s a u t o r i s é s à d é l é g u e r u n e p a r t i e o u l ' i n t é g r a l i t é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e a u t r e p e r s o n n e , s a u f s i l a d i t e d é l é g a t i o n a é t é e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e p a r é c r i t p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e ,
c . L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x s e r a v a l a b l e à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e d a t e j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r r é v o c a t i o n o u j u s q u ' à c e q u e l e m a n d a t a i r e c e s s e d ' ê t r e e m p l o y é p a r l a S o c i é t é .
2 . I I a é t é d é c i d é d e d é s i g n e r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e t T h i b a u l t V i a e n e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r ü x e l l e s , e n q u a l i t é d e f o n d é s d e p o u v o i r s d e l a S o c i é t é , t o u s l e s f o n d é s d e p o u v o i r s é t a n t h a b i l i t é s à a g i r s e u l s e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f f é r e n t e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l a S o c i é t é c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s , e n c e c o m p r i s l e s t â c h e s s u i v a n t e s :
- s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l s e r a p p o r t a n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f e r m e r l a S u c c u r s a l e a u M o n i t e u r B e l g e ;
- s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s s e r a p p o r t a n t à l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s c o n t e n u e s a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ( B C E ) ; e t
- a c c o m p l i r t o u s l e s a u t r e s a c t e s e t / o u f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e , d e l a S o c i é t é c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s .
K a r e n P e e t e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e