01/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
. D J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 3 5 . 9 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « I N W O O D »
i i w > ; ; k i t . 2 0 î 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e N i e u w e n h o v e 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s } d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e : d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e â 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , : 1 4 , l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 N W O O D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e N i e u w e n h o v e 6 3 , a y a n t u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e â c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e E u r o s . ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' o n t d é c l a r é .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e r v é B e h a e g e l , à S a i n t - G i l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 0 6 .
L e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s n o m m é s d é c l a r e n t n e j a m a i s a v o i r m o d i f i é l e s s t a t u t s ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S I K O R A , c i - a p r è s n o m m é e .
1 ) M a d a m e S I K O R A D o r o t a J a d w i g a , d o m i c i l i é e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u D o c t e u r , 1 6 n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 7 1 2 - 4 9 8 - 3 7 n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 8 4 6 4 3 0 1 - 8 6 p r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e - c i n q p a r t s
s o c i a l e s . 7 5
2 ) M o n s i e u r H Y N E K A r t h u r , d o m i c i l i é à 1 7 0 2 D i l b e e k , N o b e l s t r a a t , 2 4 / 2 , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l
6 6 0 1 1 2 - 5 3 5 - 1 3 n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é b 1 5 8 4 6 2 3 3 p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s . 2 5
T O T A L : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à t a
s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s
p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e ' .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
2 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « I D / 4 »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
a v a n t - -
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
V o l e t B - S u i t e
L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t r e m p l a c é e t l i b e l l é c o m m e s u i t :
I l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « I D / 4 » ,
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n , « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' a b r é v i a t i o n « R P M » e t d e l ' i n d i c a t i o n d u
s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e . '
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 2 h e u r e s 1 5 m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _
D é p o s é e n m ê m e t e m p s . , e x p é d i t i o n ,
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s , -
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e