08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 01.07.2014 14265-0315-046
28/08/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e e r e e l e l i t i i o n t v , t i i n g e r t o p
1 9 A n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n R e h a n d e l B r u s s e l
V o c b e h o s a a n B e l g S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - G e n t B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 2 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 :
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . . . d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o c p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e W c l u w e d a l 1 8 ) , t e b e n o e m e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o c t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r d ` H o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r . D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d c p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H e t e r e l o o n v o o r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e d r a a g t E U R 5 0 1 3 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ) v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D i t e r e l o o n z a l w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t d e B e l g i s c h e g e z o n d h e i d s i n d e x .
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . . . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r N i c o l a s C o u d e r , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s c o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f c r m u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N i c o l a s C o u d e r , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b c l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013
ÿþ
M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 3 i . J 1 2 / 2 Q 1 3 A n n e x e s d u . M n n i t e u r b e l g e " H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n M e v r . K e r r i s B r i g h t a l s z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n P e t e g h e m , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h ' z o n d e r h i e r t c e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n ' d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P e t e g h e m , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N ~ I I N I V I I I V ~ I I I I I ~ I I I I I ~
' 1 3 1 9 6 6 8 9 >
V o o r -
b e h o u d e n
a a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
f 1 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . C o r p o r a t e V i l l a g e - G e n t B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 2 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
04/07/2013
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 1 8 9 1 *
2 5 J U N e r e
. * . w º%r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - G e n t B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 2 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e v e n n o t e n d i e d e z e b e s l u i t e n o n d e r t e k e n e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L U I T E N d e h e e r T o n y H e r b e r t , w o n e n d e t e 1 7 N i g h t i n g a l e C l o s e S T 1 0 4 U C S t o k e - o n - T r e n t , ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) . t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 . D e h e e r H e r b e r t w o r d t z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B . D e h e e r H e r b e r t z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
3 . B E S L U I T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n P e t e g h e m , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d c c h z o n d e r h i e r t o e , b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P e t e g h e m , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n o e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 27.05.2013 13133-0484-043
31/01/2013
ÿþ l d o d W o r d I t . l
1 f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t :
,
S
1 0 1 7 6 1 5 *
B R U S S E L
1 7 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 4 2 2 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , b . 1 5 , 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : C o r p o r a t e V i l l a g e G e n t B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 2 , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m ;
2 , B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n P e t e g h e m , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o m i u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P e t e g h e m
b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2013
ÿþV c
b a h t
a a r
B e l ç
S t a a l m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ L u i k B ~
Y
1 a J A N 2 4 i 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i .
j Z e t e l : W a v e r s e s t e e n v v e g , 1 7 8 9 b u s 1 5
1 1 6 0 O u d e r g e m
j , O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v á á r
: 1 r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " h e e f t b e s l o t e n :
: j V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n
: j g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n ;
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s _ ; i i , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D ' F I O N D T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 ;
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
l i ' 6 B e s l u i t
: 1 O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s ;
t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n I d e a l S t a n d a r d :
j ; I n t e r n a t i o n a l B V B A v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s ;
1 ; o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
: j D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ! d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l B V B A b e s t a a t u i t d e :
: i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 9 8 . 9 5 4 . 9 5 8 , 1 5 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r ! d e a l S t a n d a r d :
I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g S à . r . 1 . h e e f t o p ! d e a l S t a n d a r d H o l d i n g s ( B C ) N e t h e r l a n d s B . V . . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e ( t o t a a l e i g e n v e r m o g e n :
g e d e e l d d o o r t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n ) v a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . j
' O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n :
i i o o r d e e l d a t :
:
,
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e ;
: ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p j
v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e ;
, ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , ;
j t " d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R :
: ; 1 9 8 . 9 5 4 . 9 5 8 , 1 5 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; "
j j " d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ;
v e r a n t w o o r d i s ; ,
; " d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e w e e r h o u d e n m e t h o d e ª% v a n w a a r d e r i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g l e i d t t o t :
: ; e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e s t i j g i n g i n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
a a n g e h o u d e n d o o r I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g S . à . r . I . B i j g e v o l g i s d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t '
i ! o v e r g e w a a r d e e r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ;
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e l d v a n d e v e r r i c h t i n g e n . '
i A n t w e r p e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
D e C o m m i s s a r i s
i l
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r D ' h o n d t
B e d r i j f s r e v i s o r "
: j " h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . ;
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p j
n e e r l e g g i n a t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . ,
l i K A P I T A A L V E R H O G I N G ;
i : o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g )
m i l j o e n e n e e n e u r o ( ê 5 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e j . . . ] .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b a h o u g e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g m i l j o e n e n e e n e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e e n ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 I 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g m i l j o e n e n é é n e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) o p v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g m i l j o e n ( E 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n d e h e e r V A N P E T E G H E M J a n , d e h e e r L A G A E J o h a n , m e v r o u w B R U L S E l s , d e h e e r A M P E G o d f r i e d , d e h e e r D I E R C K X M a x i m o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " L o y e n s & L o e f r , m e t z e t e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 ( W o l u w e A t r i u m ) , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g . E l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k o f a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 13.06.2012 12173-0042-042
15/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 6 j a n a r i 2 0 1 1 ;
" D e v e n n o t e n d i e d e z e b e s l u i t e n o n d e r t e k e n e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . N E M E N A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n h e e r M a r c V a l e n t i n y a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 . B E S L U I T E N d e h e e r E d w a r d J o h n H a n , w o n e n d e t e 7 T h o r n w o o d L o d g e T h o r n w o o d G a r d e n s , C a m p d e n H i l l L o n d o n W 8 7 E 8 ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) . t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , D e h e e r H a n w o r d t z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A D e h e e r H a n z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n ,
3 . B E S L U I T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n P e t e g h e m , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P e t e g h e m , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r a o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ! e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 7 8 3 5 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
a n u s s e l
G r i f f i e ~ i f , ~ , ~ ~ ,
31/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g , 1 7 8 9 b o x 1 5
1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 d e c e m b e r
' ; 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p v a n " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
m e t n a m e :
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D ' H O N D T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n I d e e ! S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l B V B A v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g S . à . r . L h e e f t o p I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l B V B A .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a h a n g t s a m e n m e t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n g e l d d i e o p e e n z e l f d e m o m e n t z a l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l A c q u i s i t i o n S . à . r . l . t e n b e l o p e v a n E U R 0 , 8 5 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e ( t o t a a l e i g e n v e r m o g e n g e d e e l d d o o r t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n ) v a n d e a a n d e l e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g l e i d t L e s a m e n m e t w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n g e l d d o o r I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l A c q u i s i t i o n S . a . r . 1 , t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e s t i j g i n g i n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r ! d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g S . à . r . l . B i j g e v o l g i s d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a s s 3 e
B R U S S E L
1 8 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e C o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r D ' h o n d t
B e d r i j f s r e v i s o r "
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 , 8 5 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 8 5 ) t e b r e n g e n d o o r :
A . E n e r z i j d s , e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r
d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " S . à r . I . , d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n é é n ( 1 ) e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 3 . 9 9 9 . 9 9 9 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
B . A n d e r z i j d s , e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 0 , 8 5 ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L A C Q U I S I T I O N " S . à r . l .
D e z e i n b r e n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r v e r h o g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A . V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " S . à r . l . d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w a a r v a n é é n ( 1 ) e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 3 . 9 9 9 . 9 9 9 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L » e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
B . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L A C Q U I S I T I O N " S . à r . l . v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 5 7 2 0 - 5 4 5 5 3 5 7 - 8 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h e R o y a l B a n k o f S c o t l a n d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
C . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t :
- H e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e é é n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬
1 , 8 5 ) , i s v o l g e s t o r t ;
D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e
h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n - n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 3 . 9 9 9 . 9 9 9 , 0 0 ) , i s v o l g e s t o r t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 , 8 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 9 , 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e e n ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
P L A A T S I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E S " h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d - n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 3 . 9 9 9 . 9 9 9 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 1 0 0 . 7 5 9 , 8 5 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 9 , 8 5 ) o p v i j f t i g m i l j o e n ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - m a d 1 1 . 1
b e h o u d e r
a a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 1 0 0 . 7 5 9 , 8 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g m i l j o e n ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 6 V A N D E S T A T U T E N
o m d e b e w o o r d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z o a l s v e r m e l d i n d e v o o r l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n ;
" D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , n a a r g e l a n g v a n t o e p a s s i n g , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 7 V A N D E S T A T U T E N
o m d e b e w o o r d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v e r m e l d i n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n d e h e e r V A N P E T E G H E M J a n , d e h e e r L A G A E J o h a n , m e v r o u w B R U L S E l s , d e h e e r A M P E G o d f r i e d , d e h e e r P A N I S K o e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " L o y e n s & L o e f t " , m e t z e t e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 ( W o l u w e A t r i u m ) , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g . E l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k o f a l l e e n o p t r e d e n e n m e i m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ] ! 1 ~ u a n ~ i w 6 7 6 1 5 "
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s d e h e e r P e t e r d ' H o n d t ( b e d r i j f s r e v i s o r ) a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
[ . . . ]
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n P e t e g h e m , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r r e g g e n v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P e t e g h e m , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l l v e r m e l d e n : R e c t 0 : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11347-0492-043
17/05/2011
ÿþM o d 2 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 M A I 2 0 1 1
B R U S S S L ' '
G r i f f i e
L u i k B
I I I 1 R R N ~ I N ~ I ~ I I ~ I I I I I I ~ I
* 1 1 0 ] 3 7 6 3 "
V o o r - b e h o n d e i i n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 4 2 2 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , b . 1 5 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n p e r 3 m e i 2 0 1 1 d a t d e v e n n o t e n :
- h e b b e n b e s l o t e n B E S L U I T E N m e v r o u w K e r r i s B R I G H T , w o n e n d e t e A v e n u e E d m o n d M e s e n s 1 1 a 1 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 .
M e v r o u w B R I G H T w o r d t z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B . M e v r o u w B R I G H T z a l h a a r m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
- h e b b e n b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n P e t e g h e m , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e } f o r m u l i e r e n .
v o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P e t e g h e m
b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2011
ÿþj
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I J I ! t 1 I 6 q 1 j 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 e m v i i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g : I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9
1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - F u s i e - v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e S c h a a r b e e k , 1 e k a n t o o r , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 7 8 , i b l a d 9 7 , v a k 1 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) d a t e r e e n m a t e r i ë l e f o u t i s g e s l o p e n e n d a t v o l g e n d e p a r a g r a a f :
[ . . . . ] .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ; ; ( 5 3 . 5 3 1 . 3 4 3 , 0 0 - E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n ; ; z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 , 0 0 - E U R ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) . ' A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g h i e r m e e t e b r e n g e n e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ; e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d ; ; t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 5 7 . 6 3 1 . 1 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d : : z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . : ; D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 7 . 6 3 1 . 1 0 1 . "
G e l e z e n d i e n t t e w o r d e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ; ( 5 3 . 5 3 1 . 3 4 3 , 0 0 - E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n ' ` . z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 , 0 0 - E U R ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t ! : w e r d o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) .
A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n ! o v e r e e n s t e m m i n g h i e r m e e t e b r e n g e n e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ; : e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d ; ; t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d ; ; z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 . "
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 t 1 1 1 1 0 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
3 J A N 2 0 1 1
3 R u s s e
G r i f f i e
B e n a m i n g : I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9
1 1 6 0 O u d e r g e m
i ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9 i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n
i M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w e r d o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r ; o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h a a r i n h e t v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , g o e d e n ! : b e s l u i t i n t e s t e m m e n m e t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n e n e r z i j d s d e b e s l o t e n 3 v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e O u d e r g e m ' ; ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , ( R P R B r u s s e l 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9 ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n ; a n d e r z i j d s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D F I N A N C I A L ; S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , ( R P R B r u s s e l 0 8 9 1 . 4 6 6 . 3 2 5 ) , ' ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e : : f u s i e v o o r s t e l .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r : ' r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t h o u d t i n d a t a l l e h a n d e l i n g e n 3 . v a n d e o v e r g e n o m e n ' v e n n o o t s c h a p d i e z u l l e n g e s t e l d w o r d e n v a n a f d a t o g e n b l i k b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n ; ; w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l : - v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e z i e n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t i s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d a t :
" D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; : " I D E A L S T A N D A R D F I N A N C I A L S E R V I C E S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
" E r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e v e n n o t e n : . v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D F I N A N C I A L S E R V I C E S " ,
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . g . ' i " E r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E A L S T A N D A R D I N T E R N A T I O N A L " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I D E A L S T A N D A R D F I N A N C I A L S E R V I C E S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t T E A L G E M E N E N T I T E L n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n t i t u l a r i s i s v a n e n / o f h o u d e r v a n ! ! z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
" V o o r - b e h 5 u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s v a s t g e s t e l d d a t a a n g e z i e n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z i j v o l d o e t a a n a r t i k e l 7 2 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V A S T S T E L L I N G V A N D E O N T B I N D I N G V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n n o t u l e n o p g e s t e l d o p h e d e n d o o r z i j n a m b t , h a a r i n s t e m m i n g h e e f t b e t u i g d m e t d e z e f u s i e . D e r h a l v e h o u d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N B O E K H O U D K U N D I G E V E R L I E Z E N V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G A A N Z U I V E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r l i e z e n , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 5 3 . 5 3 1 . 3 4 3 , 0 0 - E U R ) , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 , 0 0 - E U R ) t e r u g g e b r a c h t w o r d t o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 5 3 . 5 3 1 . 3 4 3 , 0 0 - E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o ( 1 5 7 . 6 3 2 . 1 0 1 , 0 0 - E U R ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t
w e r d o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) . "
A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g h i e r m e e t e b r e n g e n e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 1 0 0 . 7 5 8 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 5 7 . 6 3 1 . 1 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 7 . 6 3 1 . 1 0 1 . "
i M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n e l k e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , t w e e v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10309-0533-045
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 25.06.2009 09338-0034-053
06/05/2015
ÿþ 3 - - - - ~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v á , e r g e g d f o n t v a n g e n o p
. ~
~ f ~ ; < ` ~
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e h e e r A r u n N a g w a n e y , . . . , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n 1 a p r i l 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N a g w a n e y a l s z a a k v o e r d e r z a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
E d H a n , c a t e g o r i e A , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
A r u n N a g w a n e y , c a t e g o r i e A , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
G a r y C l e a v e r , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
M a r k M c R a e , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
B e n o i t M a r s a u d , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
T o n y H e r b e r t , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r N i c o l a s C o u d e r , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N i c o l a s C o u d e r , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l ~ u u u u ~ u u i u i u i i ~ i i
1 6 4 0 0 2 *
2 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r r a . c h t l 1 p n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
i u
i W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - G e n t B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 2 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 a p r i l ' 2 0 1 5 :
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 09.06.2015 15163-0314-042
21/08/2015
ÿþ( " - - \ r ' \
V o o r b e h o u c a a n h ' B e l g i s S t a a t s h
M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e p a n l e g d i o n l V ' a f g e f o p .
O n d e m e m i n g $ n r : 0 8 9 9 . 4 2 2 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l S t a n d a r d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l . C o r p o r a t e V i l l a g e - G e n t B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 2 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 1 j u l i 2 0 1 5 :
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e h e e r T o r s t e n T u e r l i n g , . . . , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T u e r l i n g a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
E d H a n , c a t e g o r i e A , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
A r u n N a g w a n e y , c a t e g o r i e A , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
T o r s t e n T u e r l i n g , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
G a r y C l e a v e r , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
M a r k M c R a e , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
B e n o i t M a r s a u d , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
T o n y H e r b e r t , c a t e g o r i e B , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r N i c o l a s C o u d e r , b e d r i j f s j u r i s t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . H i j w o r d t o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N i c o l a s C o u d e r , b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
e ~ ^ w ' r : , " ; : M : ~ K a c . i l ~ + ~ ~ . ~ : .
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e e h t b a n k v e t e m p » e n t e ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g