06/06/2014
ÿþ~ 4 M o d 1 1 . 1
V o l e t 4 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r r
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 1 ! ! 1 , E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
®
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 5 ~ ~ 5 . 2 . ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I D E A L O
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i i S i è g e : A v e n u e d e F l o r é a l , 1 5 6 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r M A R L I A C , D e n i s P a u l , n é à R o u e n ( F r a n c e ) , l e t r e n t e e t u n m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 0 A n g e r s , A v e n u e P a s t e u r 1 8 3
2 . M a d a m e V I L L E M A Z E T C o r i n n e A n n i e , n é e à B o n n a c - l a - C ô t e , l e h u i t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 4 9 1 0 0 A n g e r s , A v e n u e P a s t e u r 1 8 3
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é ; ; c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n I D E A L O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e F l o r é a l 1 5 6 , 1 1 8 0 U c c l e , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x h u i t m i l l e s i x - c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; ; n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , à s a v o i r l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , t o u s a u t r e s t i t r e s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s .
- L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u n o n . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t c u t e s s o c i é t é s . E l l e p e u t é g a i e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i o u a c c o r d e r d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t i n f o r m a t i q u e . E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r ( a c h a t , v e n t e , d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r , p r o m o t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n e t g e s t i o n ) . E l l e p o u r r a o p t e r p o u r l e r é g i m e d e m a r c h a n d d e b i e n s e t / o u d e c o n s t r u c t e u r p r o f e s s i o n n e l e t p o u r r a a c q u é r i r v e n d r e , é c h a n g e r t o u s d r o i t s r é e l s .
- L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s i l a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
. _ p Q u r - l e . . . . . t e . d Q l a p . . . l a n c . m v t : a l e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
4 r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E Q U A T R I E M E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à 1 4 h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E S I X I E M E : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
D i s s o l u t i o n .
( " " )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r i e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . N o m i n a t i o n d e s a é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r M A R L I A C , D e n i s P a u l , p r é n o m m é ;
M a d a m e V I L L E M A Z E T , C o r i n n e A n n i e , p r é n o m m é e ,
L e s g é r a n t s s o n t i c i r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s u s v i s é e s p o u r a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t
c o n f é r é ,
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e f a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u
1 e r a v r i l 2 0 1 4 . C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a
r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r M a r l i a c , D e n i s P a u l e t M a d a m e V i l l e m a z e t C o r i n n e A n n i e , g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é ,
p r é n o m m é s , d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « E x c e l l i u m S o l u t i o n » , R P M B r u x e l l e s , 8 7 5 . 4 4 3 . 3 1 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e F l o r é a l
1 5 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i
q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
B i j i a g e n b i ; j i r e t ' B e t g i s c $ S t n a t s ü i f f c r = 1 6 7 0 f 7 2 f T i 4 _ E i u n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e i a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t e n v u e d ' i n s c r i r e l e s g é r a n t s e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e c o n c e r n a n t c e u x - c i a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s o c i a l e p o u r i n d é p e n d a n t s ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- ' I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- i e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P 3 - Ü 7 2 6 1 4 ?
s e i n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 2 . 9 7 2 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I D E A L O
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e F l o r é a l , 1 5 6
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D E A L O ; , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e F l o r é a l l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r ; l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o : r a ' s e r t s r e l a t i f s à l ' a " s o r t e n n a t u r e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s ; m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t ; d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) a c t i o n s ; r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s L i l i a l d ' u n e v a l e u r d ' u n m i l l i o n ; c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t q u i s o n t a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r e t M a d a m e M a r l i a c l e s q u e l s e n d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) e t t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t ; q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , a v e c l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à ; c o m p t e r d e c e j o u r e t c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ! a s s o c i é s .
P o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e ! d é c i d e d e t e n i r c o m p t e d u p a i r c o m p t a b l e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s s ' é l e v a n t à c e n t e u r o s ; ( E 1 0 0 , 0 0 ) p a r p a r t , c e q u i a é t é p r o p o s é p a r l e s a p p o r t e u r s e t p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e ! c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p a r p a r t . C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r e t M a d a m e M a r l i a c , ; p r é n o m m é s , s e l o n l a c l é d e r é p a r t i t i o n m e n t i o n n é e d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s , e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r ; a p p o r t e t e l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N d E L ' a p p o r t e n n a t u r e E T L I B E R A T I O N D E S P A R T S ; N O U V E L L E S
E t à l ' i n s t a n t s o n t i c i i n t e r v e n u s ,
1 . M o n s i e u r M A R L I A C , D e n i s , p r é n o m m é ;
2 . M a d a m e V I L L E M A Z E T C o r i n n e , p r é n o m m é e ;
r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , c i - a p r è s d é n o m m é s e n s e m b l e " l e s a p p o r t e u r s " .
L e s q u e l s a p p o r t e u r s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t c h a c u n a v o i r p a r f a i t e ; c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t s o u s l e s g a r a n t i e s ; o r d i n a i r e s d e d r o i t à l a s o c i é t é d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s L i l i a l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 6 , r u e d e s C l a v e r i e s , 4 9 1 2 4 S a i n t - B a r t h é l e m y - d ' A n j o u e n F r a n c e e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u ; C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d ' A n g e r s s o u s l e n u m é r o 4 4 9 . 4 9 2 . 6 5 1 . , a c t i o n s d o n t l e s a p p o r t e u r s s o n t : p r o p r i é t a i r e s s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e
M o n s i e u r M A R L I A C , D e n i s , p r é n o m m é , a p p o r t e t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r d e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t ; m i l l e h u i t c e n t s i x e u r o s ( ¬ 7 3 8 . 8 0 6 , 0 0 ) d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e ;
M a d a m e V I L L E M A Z E T C o r i n n e , p r é n o m m é e , a p p o r t e t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r d e s e p t c e n t ; ; ; s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 7 6 1 . 1 9 4 , 0 0 ) d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
í B " j l a g e n t ï j h e t B e l g i s c h S t a a t s b T a d - U O $ / 2 0 1 2 x - n n e x e s c Ï u 1 o m t e u r b e - 1 e
* 1 9 1 4 7 1 *
A 4 e s e r v é M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M 4 . .
r C h a c u n d e s a p p o r t e u r s d é c l a r e d é t e n i r l a p l e i n e p r o p r i é t é d e c e s a c t i o n s e t d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e c h a r g e q u e l c o n q u e .
L a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e c e t a p p o r t a é t é f i x é e à u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t r e l a s o c i é t é e t l e s a p p o r t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r à :
M o n s i e u r M A R L I A C , D e n i s , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é , s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 , 3 8 8 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u i a c c e p t e ;
M a d a m e V I L L E M A Z E T C o r i n n e , p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e , s e p t m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 7 , 6 1 2 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u i a c c e p t e ;
S o i t u n t o t a l d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s a v e c d r o i t a u x d i v i d e n d e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p I t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é t r a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 5 . 1 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 5 . 1 8 6 1 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
r e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 5 . 1 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 5 . 1 8 6 1 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s ' O s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i l a g e n b i j h ë f W e l g ï s ë h S t i i â ï s b T á d _ 0 1 7 0 8 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e
- 1 r a p p o r t c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e