04/04/2012
ÿþM o d V Y a d 1 t . 1
~ - ~ ~ _ - - c l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
2 3 M R T Z ® ~
. . ~ .
m u g i e s G r ¬ f f t e
* I I , î I I I I 1 I I
0 6 7 N I 8 9 3 I R I I
*
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' 0 4 1 0 4 f 2 0 1 2 " A i f e x e - s d t r M o m r i t e u r t s e l g e
O n d e r n e m i n g g s n r 0 8 9 3 4 6 9 8 6 9
B e n e r i n g
( o h ) : C A N A
( v e r 1 c o r i )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e m i G h e s q u i è r e w e g 6 4 , 1 5 0 0 H A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r C a r l o M A Z Z A R E L L A e n g e e f t h e m e e n p a r i g k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i i r s m a n d a a t .
H i e r d o o r w o r d t B V B A P A N A M A V D K e n i g e z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w N a n c y V A N D E K E R K H O V E ,
B V B A P A N A M A - V D K
Z A A K V O E R D E R
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
M e v r o u w N a n c y V A N D E K E R K H O V E
: D r ; í F j e ~ ~ ~ % k ( = t e e . v e n F S I ÿ I ~ ! . Y ~ r ~ C ~ % j e f e R e e d F : [ z ~ ' : ~ ~ N s ~ ~ r £ i 3 g s e ? Î i f ` . ~ : l i ~ e f l a ~ F F f f i % E F i ~ ~ F s ' l ' t ~ . r - , ! ; ! ' i : . h N ~ Î F - ~ r ~ í # i r t 3 ~ r , r .
. I ~ i v a t e B < _ - r r c C .
l î : ' : f Í - i l I J l e C r i I t r l i ~ f t 4 [ 7 0 n i e r ` e í : ; i l : t w n s v a n d e l ; { ? : . y e F E e n e l f w í J v r { r r r i j i , f t
V e r : á r t % ' é e : e : ! : r t í a l l . f ( E l - F r í ! . ' i e ;
06/05/2015
ÿþM o t l W o t d N . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ~ a a g e l e
g d / o n t v a n n
2 3 A M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e 1 . ' " n d e N e d e r l a n d
r e c h t b a i - i i f ~ ~ ~ ~ - M a l i g e
~ H ~ s r t ~ f ~ l p f . ,
_ . ~
~
I R I I N
o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 6 9 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e m i G h e s q u i è r e w e g 6 4 t e 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 1 7 a p r i l 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d r e e d s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A P A N A M A - V D K m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e u v e l s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 1 . 7 0 4 . 8 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ' m e v r o u w N a n c y V a n d e k e r k h o v e , w o n e n d e t e 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , D e s t e l h e i d e s t r a a t 5 7 ( N a t i o n a a l N u m m e r 7 0 0 9 0 2 1 1 6 - 9 6 ) .
T e v e n s w e r d o p z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e h e e r J O L I E , T o m , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e N i n o v e o p 6 a u g u s t u s 1 9 7 0 w o n e n d e t e 9 5 0 6 S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , B o s k o u t e r 6 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 8 . 0 6 2 9 5 - 8 1 ) b e n o e m d t o t n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D i t o n t s l a g e n b e n o e m i n g w e r d e v e n w e l t o t o p h e d e n n c g n i e t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j g e v o l g o o k n o g n i e t i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n e v e n m i n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h a n s w o r d t b e s l o t e n d e z e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o r d e t e b r e n g e n e n d e h i e r t o e w e t t e l i j k v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
* m e t i n g a n g v a n h e d e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n i d e e F i s c k B r u s s e l " e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 5 0 0 H a l l e , R e m i G h e s q u i è r e w e g 6 4 n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 2 .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e n i e u w e d o e l s o m s c h r i j v i n g l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a i l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . - j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e - v i n g v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n e n - r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
- V o o r e i g e n r e k e n i n g : d e s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t ; v e r b o u w e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t - h u r e n , " h e t v e r k a v e l e n , ' h e t p r o s p e c t e r e n , e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s s t e e d s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t , d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k - h o u d e r - f i s c a l i s t "
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t c o m m e r c i e e l k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , g e l e t o p :
- d e h i e r v o o r b e s l i s t e d o e l w i j z i g i n g e n d e n i e u w e f o r m u l e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a a r i n d u i d e l i j k g e e n d a d e n v a n k o o p h a n d e l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 e n 3 v a n h e t W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l m e e r w e r d e n o p g e n o m e n ;
- d e e f f e c t i e v e o n t w i k k e l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b o e k h o u d k a n t o o r ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b u r g e r l i j k k a r a k t e r h e e f t g e k r e g e n e n v o o r t a a n g e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e e r i s .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b a s t u i t e n , a l s - a a k a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n , d o c h e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g