22/08/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 l l h ! l i l J l I l J f I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f I J I
" u i a e z o s *
r o o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ } ~ .
G r e 4 9 A O U T Z C M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 5 7 . 4 4 0 ,
D é n o m i n a t i o n : I D S S h e e r B e l g i u m
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 5 4
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u s M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t i E 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O P E R A T I O N A S S I M I L É E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é e e t r a t i f i e l e p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é .
r i L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e p a r c o n s é q u e n t d ' a p p r o u v e r J ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a i , '
ï ; s o c i é t é a n o n y m e " S o f t w a r e A . G . B e l g i u m " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m , ' ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 5 4 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s ` , t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 1 6 9 . 2 9 4 R P M B r u x e l l e s a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e " I D S S c h e e r B e l g i u m " , s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 5 4 , i n s c r i t e : : a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 4 5 7 . 4 4 0 R P M B r u x e l l e s p a r ; l e t r a n s f e r t - à t i t r e u n i v e r s e l - d e l ' i n t é g r a t i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . L e s o p é r a t i o n s ` ; d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e : ; c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 d e l ' a r t i c l e 7 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e : " S o f t w a r e A . G . B e l g i u m " n e s e r a é m i s e , é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t t i t u l a i r e d e c e n t p o u r c e n t ; ; ( 1 0 0 % ) d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
A U T R E S D I S P O S I T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s , r e p r i s e s d a n s l e p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n ; ! p a r a b s o r p t i o n :
" L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " I D S S c h e e r B e l g i u m " s e r o n t ; i c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , p o u r l e c o m p t e d e l a ; ; s o c i é t é a b s o r b a n t e " S o f t w a r e A . G . B e l g i u m " e s t f i x é e a u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 ;
" L a s o c i é t é a b s o r b a n t e " S o f t w a r e A . G . B e l g i u m " n ' a t t r i b u e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " I D S S c h e e r B e l g i u m " ;
" A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ' ; a b s o r b a n t e " S o f t w a r e A . G . B e l g i u m " n i a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é i ' , a b s o r b é e " I D S S c h e e r B e l g i u m ' .
T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t a i t r a n s f é r é e d e p l e i n d r o i t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é e . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s .
D E M I S S I O N D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s u i t e à > l ' l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; ? a b s o r b a n t e d é c i d e r a q u a n t à l a d é c h a r g e d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i a s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r ; l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l a p é r i o d e e n t r e l e 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t l e j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o p é r a t i o n ; ; a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
f
a
M o d 2 . 3
-
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e q u e l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , s o n t p r i s e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e
= l ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
L ' a s s e m b l é e a d o n n é e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e M a r i e V a n d e n b r a n d e o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t B a k e r & M c K e n z i e , a y a n t s e s b u r e a u x à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t e n p a r t i c u l i e r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 5 . 4 5 7 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D S S C H E E R B E L G I U M S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e H e r r m a n - D e b r o u x , 5 4 B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : 5 . f i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r 6 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
5 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e é t a n t a c h e v é , n o u s r e m e r c i o n s M a d a m e M C d e b r o u x p o u r l e s n o m b r e u s e s : a n n é e s d u r a n t l e s q u e l l e s e l l e f u t l e c o m m i s s a i r e d e n o t r e s o c i é t é .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é n o m m e l a s o c i é t é B D O A t r i o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c i é t é C i v i l e : S C R L d a n s s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e . L a s o c i é t é B D O A t r i o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c i é t é C i v i l e S C R L : d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c A n n i c k . L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e i t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é .
T a n g u y P e t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
^ - ~ ` 7 7 ) r _
: . , n J ' ~ ~ ~ ~ - ~
2 9 i U I L . 2 0 1 1
06/07/2011
ÿþM e c 2 , 1
V A e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e p e s
e e 2 4 J U I N n a
G r e f f e
1
1 1 1 . H 1 . 1 1 1 1 1 1 , I L I 1 1 1 1 1 1
A
R é s e r v é
a t i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 4 2 5 . 4 5 7 . 4 4 0
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : I D S S C H E E R B E L G I U M S . A .
S O C I E T E A N O N Y M E
a v e n u e H e r r m a n - D e b r o u x , 5 4 B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
1 . R é v o c a t i o n d e M o n s i e u r L u d w i g G r e i m e l à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u 3 . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s 4 . Q u e s t i o n s d i v e r s e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1
1 - 2 / D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
" D é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r L u d w i g G r e i m e l d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- n o m m e e n s u i t e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 5 M o n s i e u r L e i g h t o n
' S m i t h d o m i c i l i é V o l t a s t r a s s e , 7 6 D - 6 0 4 8 6 F r a n k t u r t i M
3 / M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s o n t g r a t u i t s .
4 / l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e f a i t q u ' a u r e g a r d d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e , l e n o m b r e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s e s t s u f f i s a n t a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é .
T a n g u y P e t r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u i t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 20.06.2011 11218-0350-031
27/06/2011
ÿþ1 1 M a d 2 . 0
A «
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 5 7 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D S S c h e e r B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 5 4 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e I D S S c h e e r B e l g i u m , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 5 4 e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 5 . 4 5 7 . 4 4 0 à B r u x e l l e s ( e n t a n t q u e s o c i é t é a b s o r b é e ) e t S o f t w a r e A . G . B e l g i u m , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 5 4 e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 5 9 . 1 6 9 . 2 9 4 à B r u x e l l e s ( e n t a n t q u e s o c i é t é s a b s o r b a n t e ) .
1 1 I 1 1 1 1 1 1 I D 1 1 1 1 1 1 D 1 1 I 1 1 I I l i I 1 l 1 1
" 1 1 0 9 4 8 3 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 01.12.2010 10621-0274-030
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 01.07.2010 10277-0591-027
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 26.06.2009 09307-0335-032
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 07.07.2008 08371-0301-030
15/05/2008 : BL458336
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21/08/2007 : BL458336
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29/05/2006 : BL458336
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