07/05/2012
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1 1 1 t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 7 5 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I E T E C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e L a u z e l i e , 6 1 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s / L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p r é c é d e m m e n t é t a b l i a u 6 1 , B o u l e v a r d d e L a u z e l l e à 1 3 4 8 O t t i g n i e s / L o u v a i n - l a - N e u v e a u 2 4 7 , R u e R o y a l e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D ' a u t r e p a r t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é H e n u s s e e t d e M a d a m e M u r i e l l e C a r p e n t i e r d e C h a n g y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t d e M o n s i e u r A n d r é H e n u s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
E l l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S C S A R T E N A F P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e R o y a l e , 2 4 7 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F a b i e n n e P r i n g i e r s , d o m i c i l i é e a u 2 4 7 , R u e R o y a l e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ,
- M a d a m e M a r i e - T h é r è s e R o b i n , d o m i c i l i é e a u 1 0 3 , C h a u s s é e d e l a V e r t e V o i e à 1 3 0 0 W a v r e ,
- e t M a d a m e C o r i n e d e P o t t e r d ' I n d o y e , d o m i c i l i é e a u 1 0 , C h e m i n d e s C r a h a u t s à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
T o u t e s c e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i f o r m é d é c i d e d e n o m m e r l a S C S A R T E N A F P , p r é c i t é e , a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S C S A R T E N A F P ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F a b i e n n e P r i n g i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþM a i 2 . 1
\ \ . , " @ i î ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
« ~ ° r ' , ' , : ~ l i M A L D E C O M M E R C E
0 9 2 r E i
N I V E L L E S
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 5 7 5 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I E T E C K
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d d e L a u z e l l e , 6 1 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s / L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - G r a t u i t é d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e r é u n i e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
- a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , c ' e s t - à - d i r e M a d a m e I n g r i d V A N R A N S T ,
d o m i c i l i é e r u e d u C u l o t , 4 2 à 1 3 8 0 L a s n e , M o n s i e u r O l i v i e r v a n d e r S T R A T E N P O N T H O Z , d o m i c i l i é r u e d e s
J a r d i n s , 8 / b à 1 3 0 0 L i m a i e t M o n s i e u r F a b r i c e - J e a n R O S S E E L S , d o m i c i l i é r u e A d j u d a n t K u m p s , 6 1 à 1 4 9 5
M e l l e r y ;
- n o m m e M o n s i e u r A n d r é H E N U S S E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M a d a m e M u r i e l l e C A R P E N T I E R
d e C H A N G Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 9 5 0 K r a a i n e m , R u e a u B o i s , 5 1 ;
- e t d é c i d e d e l a g r a t u i t é d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
a v e c e f f e t à c e j o u r .
M o n s i e u r A n d r é H E N U S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ' r d
R é s e r a u M o n i t e b e l g ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 . 5 7 5 . 3 4 8
i j D é n o m i n a t i o n : I E T E C K
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 1
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S -
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t .
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I E T E C K » , d o n t l e s i è g e :
s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e s é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a i l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a m i s e e n v a l e u r , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s e t , e n g é n é r a l , d e q u e l q u e n a t u r e , , ; s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
2 . T o u t e o p é r a t i o n r e l a t i v e à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e ! ! ! c o m m i s s i o n n e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e n é g o c e e n g é n é r a l , e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t ! b i e n m e u b l e ;
3 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s ! n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ! ; : u n i q u e m e n t ;
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u : , é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e ! ; ; s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
5 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e f i s c a l e e t e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n ; ' d ' e n t r e p r i s e s ;
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e ; s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s ! e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s ! q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s ! s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e ! ; ; t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , : , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t ; s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x !
e u r o s ( ¬ 4 9 O E . 7 . 3 2 , 0 0 1 p o u r - l e . r a m e n e r - d ' u n - m i l l i o n - n o n a n t e - m i l l e - s e p t - c e n t - t r e n t e - d e u x - e u r o s . { ¬ - 1 . 0 9 0 2 3 2 A 9 ) 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t 4 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u V I ~ I C I I i f l l i
* 1 1 1 6 9 5 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o d 2 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s a r r o n d i à v i n g t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 2 0 , 7 1 ) p a r a c t i o n d é t e n u e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s ( 2 3 . 7 0 0 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d e p r é v o i r q u ' e l l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e E d o u a r d L a c o m b l é , n u m é r o 1 7 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s R é g i n a l d d e C h a n g y , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e