12/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
W Q ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g
M
X 1 1 1 5 3 4 7 7 *
ü l l U X E L L E û
5 0 ' ~ ~ ~ e e ~ ~ ~ Z ~
G r e f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : t , 3 ~ O u U
D é n o m i n a t i o n : i H o m e S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9
1 1 8 0 U c c l e
t i
~ D O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
4 D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u ' o n t ;
L « c o m p a r u :
M a d a m e L E S Z C Z A K E w e l i n a , n é e à K i e l c e ( P o l o g n e ) , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ,
I d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d u O n z e N o v e m b r e 7 6 b 3
I o M o n s i e u r L E S Z C Z A K R a d o s l a w L e c h , n é à S i e m i a t y c z e ( P o l o g n e ) , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t '
X q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 0 2 - 7 9 1 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) , u l . N a U b o c z u 2 2 m . 1 9
e L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é ; b ; ; c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « i H o m e s » , ;
C à ; ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à c i n q u a n t e m i l l e ( ¬
C à ; ; 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
s C ; ; c h a c u n e u n c i n q m i l l i è m e ( 1 1 5 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t . '
g L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n :
r 1 : , t o u t e q u a l i t é , n o t a m m e n t e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u c o m m i s s i o n n a i r e :
e q ; : 1 . L a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s l u i a p p a r t e n a n t e n p r o p r e e t l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s '
r ~ i m m o b i l i e r s , c e t t e a c t i v i t é r e c o u v r a n t l ' a c h a t e t l a r é n o v a t i o n o u l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s :
I N d ' h a b i t a t i o n s o u i n d u s t r i e l s d e s t i n é s à l a r e v e n t e .
1 / - - + ; ' 2 . L ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d e s y n d i c d ' i m m e u b l e , d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e , d e g é o m è t r e ,
, c d ' i n t e r m é d i a i r e e n t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d ' a s s u r a n c e s .
e t 3 . T o u s t r a v a u x s e r a p p o r t a n t a u x t r a d u c t i o n s e t s e r v i c e s l i n g u i s t i q u e s t e l s q u e l a t r a d u c t i o n , l a i
r é d a c t i o n , l ' a d a p t a t i o n , l a r e l e c t u r e , l a t r a n s c r i p t i o n d e t e x t e s d a n s t o u t e s l a n g u e s e t d a n s t o u s l e s !
1 c e d o m a i n e s a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s m o y e n s e t m é t h o d e s u t i l i s é e s d a n s c e s d o m a i n e s ;
j e 4 . L a r e c h e r c h e , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c o n s e i l s e t l a f o r m a t i o n e n t r e a u t r e s d a n s ;
l e d o m a i n e d u t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n t e l q u e l a c r é a t i o n ( g r a p h i s m e a u d i o v i s u e l ) , l a
~ c o m m u n i c a t i o n ( p r e s s e , p u b l i c i t é ) , l ' é d u c a t i o n ( r e c h e r c h e , f o r m a t i o n , a n i m a t i o n ) , l a g e s t i o n e t l e ;
I o
c o n s e i l ( c o n s u l t a t i o n , o r g a n i s a t i o n ) , l ' i n f o r m a t i q u e ( t é l é m a t i q u e , b u r e a u t i q u e ) ; C e t t e é n u m é r a t i o n ! e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
p Q 5 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s ;
C à
6 . L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s a l o n - l a v o i r c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s : l a b l a n c h i s s e r i e , l e ;
e l l a v a g e , l e r e p a s s a g e e t l a r é p a r a t i o n d e l i n g e s e t d e v ê t e m e n t s a i n s i q u e l a t e i n t u r e r i e e t l e
n e t t o y a g e à s e c ;
7 . L e c o n s e i l e n a f f a i r e s , m a n a g e m e n t e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s ; '
Î c i i 8 . L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n
1 e t
. d e :
l a , ,
t o u t p r o d u i t a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t , n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s à l e s s i v e r ;
a r t i c l e s v e s t i m e n t a i r e s e t t e x t i l e s , n o t a m m e n t d e s p o r t ;
a r t i c l e s e t g a d g e t s d e s t i n é s a u x a d u l t e s ;
m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l ;
- e t d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , v i n s e t s p i r i t u e u x e n g é n é r a l .
E l l e p e u t e n o u t r e p r e n d r e o u a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t ; r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e ; s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
d e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s '
e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à
c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e è t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r L E S Z C Z A K R a d o s l a w L e c h ,
p r é n o m m é .
L e g é r a n t e s t i c i r e p r é s e n t é e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r
d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r L E S Z C Z A K R a d o s l a w L e c h , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r
p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é à c o m m a n d i t e s i m p l e A D M I N C O à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o . u r . _ d e s E n t r e p r i s e s . e t . l ' i m m a t r i c u l a t i o n _ a u p r è s _ d e . l ' a d m i n i s t r a t i o n _ d e _ l a . T a x e _ s u r _ l a _ V a l e u r _ A j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J