ILLUSTRIO

Dénomination : ILLUSTRIO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 845.612.346

Publication

20/05/2014

�� Mod 11.1

plet Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

*14101853*

XELLlrS

O 8 MAI 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0845.612.346

D�nomination (en entier) : MENTION SOLUTIONS

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :Rue de la Cigale 31

jl

1170 Watermael-Boitsfort

,; Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL MODiFICATION DE L'OBJET SOCIAL -- MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE LA TENUE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 25 avril 2014, il r�sulte que s'est;

r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MENTION!

SOLUTIONS, ayant sont si�ge social � 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de la Cigale 31 laquelle valablement;

,: constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution : Changement de la d�nomination social de la soci�t�

L'assembl�e d�cide de changer la d�nomination sociale de la soci�t� en'lllustrio'.

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 1 des statuts de la soci�t� comme suit:

Article 1 pour remplacer le texte de cet article par le texte libell� comme suit;

� La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � lllustrio �.

Deuxi�me r�solution : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de le soci�t� de l'adresse actuelle, 1170 Watermael-Boitsfort,

rue de la Cigale 31, vers 1040 Etterbeek, rue des P�res Blancs 4, et ce � compter de ce jour,

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts de la soci�t� comme suit:

;; Article 3 pour remplacer le premier paragraphe de cet article par le texte libell� comme suit:

� Le si�ge social est �tabli � 1040 Etterbeek, rue des P�res Blancs 4 �,

Troisi�me r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport des g�rants du 11 avril 2014 justifiant de;

mani�re d�taill�e la proposition de modification de l'objet social et auquel est joint un �tat r�sumant la Situation

active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 mars 2014.

Chaque associ� d�clare avoir une parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir re�u une copie'

;j pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de:,

l'assembl�e qui d�clarent adh�rer aux conclusions y formul�es.

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annex�.

;; Quatri�me r�solution : modification de l'objet social

j L'assembl�e d�cide de compl�ter (le premier paragraphe de) l'objet social de la soci�t� par le texte propos� auj

;j point 4 de l'ordre du jour de sorte que l'objet social de la soci�t� soit dor�navant comme suit:

Article 2: Objet social:

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou enl

participation avec des tiers.

a) le d�veloppement et la recherche dans les logiciels et les technologies de l'information; j

b) l'exploitation de logiciels et technologies de l'information relatives � la recherche de donn�es et l'exploitation de ces donn�es;

c) le coaching de projets li�s aux logiciels et aux technologies de l'information;

d) l'investissement dans tout projet technologique,

; e) toutes activit�s li�es � la publicit� sous toutes ses formes et notamment, l'�tude, la conception, l'�laboration,; la mise en oeuvre et l'ex�cution de plans et campagnes de publicit� et de tous moyens publicitaires et la; gestion et la surveillance de budgets de publicit�;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

4 R�serv�

au

Moniteur

belge

t) la recherche, la production, le d�veloppement, la programmation, la r�alisation, la distribution, la diffusion et' l'�dition de : programmes interactifs, audio-visuels ou multim�dia et produits d�riv�s sur tout support analogique, num�rique, chimique et autre, ainsi que sur les r�seaux t�l�phoniques (Internet), satellites, local, c�bles et autres ou sur tout support connu et inconnu � ce jour ;

g) la consultance, �tudes et conseils en mati�re de communications et strat�gie marketing; l'�laboration de strat�gies de communication,

La soci�t� a �galement pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- la consultance, l'aide � la cr�ation et au d�veloppement de soci�t�s belges et �trang�res, la prise de participations et l'aide au d�veloppement de soci�t�s belges et �trang�res;

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements, existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles;

- la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la coordination du d�veloppement des soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation ou non;

- l'achat, la vente, la cession et l'�change de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers;

- toute prestation de services et tous mandats, notamment sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, de conseils, d'actes juridiques, de marketing, de management avec ou sans mise � disposition de personnel, locaux et mat�riel, dans la gestion technique et industrielle, dans la gestion commerciale, mobili�re ou immobili�re et dans les mati�res informatiques, administratives, financi�res, �conomiques, commerciales, juridiques et sportives;

- la conception et l'organisation d'�v�nements priv�s ou publics,\familiaux, commerciaux ainsi que tous les conseils en communication, visant notamment le d�veloppement de la communication interne et externe de l'entreprise, la conception et le d�veloppement de campagnes promotionnelles, l'interm�diation entre annonceurs et agences pour la promotion, tant via les m�dias classiques que par les techniques multim�dia.

La soci�t� peut r�aliser toutes �tudes en faveur de tiers notamment des soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, pr�ter son assistance technique, administrative. Elle peut �galement acqu�rir, g�rer, mettre en location et r�aliser tous biens mobiliers et immobiliers. La soci�t� pourra notamment investir dans des biens immeubles b�tis ou non b�tis ou acqu�rir tout droit r�et sur de tels biens Immeubles, notamment en vue de les mettre � disposition de son dirigeant.

La soci�t� peut r�aliser son objet, directement ou indirectement, seule ou en association, en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet ou celui des soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation,

Cette �num�ration n'est pas limitative; d'une mani�re g�n�rale elle peut faire toutes les op�rations civiles, commerciales, mobili�res et immobili�res, industrielles ou financi�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � l'une ou l'autre branche de son objet, ou de nature � en d�velopper ou en faciliter la r�alisation. Elle peut s'int�resser par voie d'apports, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

L'assembl�e g�n�rale d�lib�rant ou votant, comme en mati�re de modifications de statuts, a qualit� pour interpr�ter l'�tendue de l'objet social. �

Cinqui�me r�solution : modification du nombre de parts

L'assembl�e d�cide de diviser le nombre de parts de la soci�t� par 100 de sorte que le nombre total des parts de la soci�t� s'�l�ve dor�navant � cent quinze mille huit cents (115.800) r�parties entre les associ�s existants de la soci�t� comme suit :

1. eFounders SA: titulaire de septante mille six cents euros (70.600) parts de la soci�t�;

2. Monsieur DEHEM Thibaut Jean Louis Marie, titulaire de trente mille cent (30.100) parts de la soci�t�;

3.Monsieur de MARNEFFE Olivier Francois Rodolphe:Titulaire de quinze mille cent (15.100) parts de la soci�t�.

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts de la soci�t� comme suit:

� Le capital social est fix� � la somme de quarante mille euros (40.000,00 EUR). Il est repr�sent� par cent

quinze mille huit cents (115.800) parts sociales sans d�signation de valeur nominale �.

Sixi�me r�solution : modification de la date de cl�ture de l'exercice social

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que, dor�navant, il commencera

le premier janvier et se terminera le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e. Par cons�quent, l'assembl�e

d�cide que l'exercice social en cours, ayant d�but� le premier juillet deux mille treize, se terminera le trente-et-

un d�cembre deux mille quatorze (et, par cons�quent, qualifiera comme un exercice prolong�).

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 16 des statuts de la soci�t� comme suit:

Article 16 pour remplacer le texte de cet article par le texte libell� comme suit:

� L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e. �

Septi�me : modification de la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale

L'assembl�e d�cide de remplacer la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de sorte qu'elle se

tienne chaque ann�e le vingt-cinq juin � 17 heures,

Par cons�quent, l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se r�unira pour approuver les comptes annuels cl�tur�s le

trente-et-un d�cembre deux mille quatorze se tiendra en deux mille quinze.

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 15 des statuts de la soci�t� comme suit:

-Article-15- -peur remplacer" Ietexte du-premierparagraphe de-cet-article-par- le-texte- libell� -comme-suit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - nens_du Mouiteux belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2Q(QS121114_: Annexeadn_Mnniteue belge

%

R�serv�

au

Moniteur

belge

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le vingt-cinq juin de chaque ann�e, � 17.00 heures au si�ge social'

ou en tout autre endroit qui sera d�sign� dans les convocations envoy�es par la g�rance. �

Huiti�me : D�mission d'un g�rant

L'assembl�e prend connaissance et accepte la d�mission du g�rant non-statutaire, Monsieur de Taffanel de la

Jonquiere, � compter de ce jour.

Neuvi�me : Nomination d'un g�rant

L'assembl�e d�cide de nommer la personne suivante en qualit� de g�rant de la soci�t� pour une dur�e

ind�termin�e:

- Monsieur DEHEM Thibaut Jean Louis Marie, domicili� � 1030 Schaerbeek, Boulevard L�opold III 11 b038; Ici pr�sent et acceptant son mandat.

Le mandat de ce g�rant sera non-r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dixi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Onzi�me : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, � Adminco �, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, chauss�e d'Alsemberg, num�ro 999, bo�te 14, agissant seul et avec pouvoir de substitution, � l'effet d'effectuer, pour autant que requis, toutes d�marches et formalit�s en rapport avec les d�cisions prises aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Les mandataires pr�nomm�s pourront, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer, et en g�n�ral faire tout le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

- 1 bilan

-1 rapport sp�cial

- 1 modification aux statuts

Mod 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.11.2013, DPT 05.03.2014 14060-0025-009
11/05/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Le-37Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I IlIl ItlI 11111 lIl( IlII lIlt IItl IliI IlI 1lI BRUXEUES

*iaos~9so 3 O AVR. 2012

Greffe

D�nomination : Mention Solutions

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue de ia Cigale 31

N� d'entreprise :

Objet de l'acte : constitution

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-sept avril deux mille douze par le notaire Jean-Pierre BERTHET � Molenbeek- Saint Jean, que 1) Monsieur Arnaud LE BLANC, domicili� � Langueux (France), 24 rue des Mimosas ; 2) Monsieur Edouard Benoit Marie de TAFFANEL de LAJONQUIERE, domicili� � 75009 Paris (France), 47, rue Notre Dame de Lorette ;3) � eFounders �, soci�t� anonyme ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32, NA BE 0833 922 163 RPM Bruxelles, 4) � E-HOLDING INTERNATIONAL �, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), rue des Trois Arbres 16, NA BE 0810282.669 RPM Bruxelles, 5) Monsieur Didier Louis Lucien FOREST, domicili� � Metz (France) 11, rue de Lorraine, ont constitu� entre eux une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au capital de quarante mille euros (40.000,- EUR) � repr�senter par mille cent cinquante-huit (1.158) parts sociales sans d�signation de valeur nominale. L'int�gralit� des parts sociales sont souscrites en esp�ces au pair comme suit :

1) Monsieur LE BLANC pr�nomm� souscrit nonante-trois (93) parts sociales ; 2) Monsieur de TAFFANEL de LAJONQUIERE pr�nomm� souscrit cent cinquante (150) parts sociales ; 3) � eFounders �, soci�t� anonyme pr�qualifi�e souscrit

sept cent vingt-cinq (725) parts sociales ; 4) � E-HOLDING INTERNATIONAL �, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e pr�qualifi�e souscrit cent quarante-cinq (145) parts sociales ; 5) Monsieur Didier FOREST pr�nomm� souscrit quarante-cinq (45) parts sociales. Total : mille cent cinquante-huit (1.158) parts sociales.

Les comparants ont d�clar� et reconnu que chacune des parts a �t� int�gralement souscrite et lib�r�e enti�rement par un versement en esp�ces, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent � sa disposition une somme de quarante mille euros (40.000,- EUR). Les statuts de la soci�t� contiennent en outre entre autre :

DENOMINATION : � Mention Solutions� ;

OBJET : la soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

a) le d�veloppement et la recherche dans les logiciels et les technologies de l'information ;

b) l'exploitation de logiciels et technologies de l'information relatives � la recherche de donn�es et l'exploitation de ces donn�es ;

c) le coaching de projets li�s aux logiciels et aux technologies de l'information ;

d) l'investissement dans tout projet technologique.

La soci�t� a �galement pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la consultance, l'aide � la cr�ation et au d�veloppement de soci�t�s belges et �trang�res, la prise de participations et l'aide au d�veloppement de soci�t�s belges et �trang�res ;

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, entreprises, associations,;. �tablissements, existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles ;

- la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la; coordination du d�veloppement des soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements dans lesquels elle: d�tient une participation ou non ;

- l'achat, la vente, la cession et l'�change de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations,; fonds d'Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers ;

- toute prestation de services et tous mandats, notamment sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, de conseils, d'actes juridiques, de marketing, de management avec ou sans mise � disposition de personnel,: locaux et mat�riel, dans la gestion technique et industrielle, dans la gestion commerciale, mobili�re oui immobili�re et dans les mati�res informatiques, administratives, financi�res, �conomiques, commerciales, juridiques et sportives ;

- la conception et l'organisation d'�v�nements priv�s ou publics, familiaux, commerciaux ainsi que tous les` conseils en communication, visant notamment le d�veloppement de la communication interne et externe de l'entreprise, la conception et le d�veloppement de campagnes promotionnelles, l'interm�diation entre annonceurs et agences pour la promotion, tant via les m�dias classiques que par les techniques multim�dia.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur ta derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� aui, " Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut r�aliser toutes �tudes en faveur de tiers notamment des soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, pr�ter son assistance technique, administrative. Elle peut �galement acqu�rir, g�rer, mettre en location et r�aliser tous biens mobiliers et immobiliers. La soci�t� pourra notamment investir dans des biens immeubles b�tis ou non b�tis ou acqu�rir tout droit r�el sur de tels biens immeubles, notamment en vue de les mettre � disposition de son dirigeant.

La soci�t� peut r�aliser son objet, directement ou indirectement, seule ou en association, en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet ou celui des soci�t�s, entreprises, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation.

Cette �num�ration n'est pas limitative; d'une mani�re g�n�rale elle peut faire toutes les op�rations civiles, commerciales, mobili�res et immobili�res, industrielles ou financi�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � l'une ou l'autre branche de son objet, ou de nature � en d�velopper ou en faciliter la r�alisation. Elle peut s'int�resser par voie d'apports, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

L'assembl�e g�n�rale d�lib�rant ou votant, comme en mati�re de modifications de statuts, a qualit� pour interpr�ter l'�tendue de l'objet social ;

SIEGE SOCIAL : � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue de la Cigale 31 ;

GERANCE : la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, r�mun�r�s ou non. L'assembl�e g�n�rale nomme le ou les g�rants, fixe la dur�e de leur mandat, l'�tendue de leurs pouvoirs, le mode et le montant de leurs r�mun�rations et indemnit�s.

La g�rance est investie des pouvoirs d'administration et de disposition les plus �tendus. Tous les objets qui ne sont pas r�serv�s sp�cialement par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale entrent dans ses attributions. Toute limitation ult�rieure de ses pouvoirs ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.Tous les actes qui engagent la soci�t� sont donc sign�s valablement par un g�rant agissant seul, La g�rance peut valablement d�l�guer des pouvoirs d�termin�s � un mandataire de son choix. Les actions en justice tant en demandant qu'en d�fendant sont suivies au nom de la soci�t�, soit par un g�rant, soit par toute autre personne sp�cialement mandat�e � cet effet par la g�rance ;

ASSEMBLEE GENERALE : l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des associ�s. Chaque part sociale donne droit � une voix. Elle a les pouvoirs les plus �tendus, pour faire ratifier des actes qui int�ressent la soci�t�.Les d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents, incapables ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le deux novembre � dix-huit heures au si�ge social ou en tout autre endroit qui sera d�sign� dans les convocations envoy�es par fa g�rance. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant. Des assembl�es g�n�rale extraordinaires peuvent �tre convoqu�es par la g�rance, Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites par lettre recommand�e ou courrier �lectronique avec confirmation du destinataire contenant l'ordre du jour et envoy�es huit jours avant la date de la r�union ;

EXERCICE SOCIAL : commence le premier juillet pour finir le trente juin de l'ann�e suivante ;

REPART1T1ON DES BENEFICES : l'exc�dant du bilan, d�duction faite de toutes charges et amortissements tels que frais g�n�raux, traitements, salaires, charges sociales et la dotation de la r�serve l�gale, constitue le b�n�fice net de la soci�t�, qui sera r�parti entre tous les associ�s suivants le nombre de parts sociales leur appartenant. Toutefois l'assembl�e g�n�rale peut toujours d�cider que tout ou partie du b�n�fice � r�partir servira � un amortissement extraordinaire, � la dotation d'un fonds extraordinaire, ou � un report � nouveau ;

BONI DE LIQUIDATION : le solde favorable de la liquidation apr�s paiement des dettes et des charges de la soci�t�, sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts respectives.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- assembl�e g�n�rale : la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille treize ;

- exercice social : exceptionnellement le premier exercice social couvrira la p�riode comprise entre le jour de l'acquisition de la personnalit� juridique de la pr�sente soci�t� et le trente juin deux mille treize.

ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire qui a d�cid� � l'unanimit� des voix :

1) de fixer pour la premi�re fois le nombre de g�rants � deux;

2) d'appeler � la fonction de g�rants : Monsieur de TAFFANEL de LAJONQUIERE pr�nomm� et Monsieur Thibaud ELZI�RE, domicili� � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Krekelenberg 31, qui acceptent ce mandat pour une dur�e illimit�e,

Le mandat des g�rants sera exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale ;

3) au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire ;

4) de ratifier toutes les op�rations pour compte de la soci�t� en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s�) Jean-Pierre BERTHET, notaire � Molenbeek Saint-Jean.

Ont �t� d�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte avec l'attestation bancaire.

~

13/08/2015

�� Mal 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*151 921

ll

N� d'entreprise : 0845612346 D�nomination (en entier) : ILLUSTRIO

R�serve

au

Moniteu

belge

pos� 1 Re�u le

0 4 -08- 2010

greffe du tribufflfde commerce'

f ancophone �er, L3rnxeiies

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

si�ge :Rue des P�res Blancs 4

1040 Etterbeek

Objet de l'acte : DIVISION DES PARTS - AUGMENTATION DU CAPITAL

D'un acte re�u par Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 31 juillet 2015, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ii ILLUSTRIO, ayant sont si�ge social � 1040 Etterbeek, Rue des P�res Blancs 4, laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

premi�re r�solution : R�duction du nombre de parts existantes

L'assembl�e d�cide de r�duire le nombre actuel de parts de la soci�t� par le ratio 0,5397 de sorte que le nombre total des parts de la soci�t� s'�l�ve dor�navant � 62.500 au lieu de 115.800.

Deuxi�me r�solution : Augmentation du capital par apport en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de quatre cent quatre-vingt mille euros (� 480.000,00) pour le porter de quarante mille euros (� 40.000,00) � cinq cent vingt mille euros (� 520.000,00) par voie de sOuscription en esp�ces.

En r�mun�ration de cet apport en esp�ces, l'assembl�e d�cide d'�mettre vingt-deux-mille cinq cents (22.500) parts nouvelles avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes.

Ces vingt-deux-mille cinq cents (22.500) parts seront souscrites au prix de vingt-et-un euro trente-trois cents (E 21,33) l'une et seront lib�r�es enti�rement. Elles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de ce jour et jouiront du droit de vote apr�s fa cl�ture de la pr�sente assembl�e.

Troisi�me r�solution : Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle -- Souscription Lib�ration. (...)

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

quatri�me r�solution : Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital par apport en esp�ces de de quatre cent quatre-vingt mille euros (� 480.000,00) est enti�rement souscrite, que les vingt-deux-mille cinq cents (22.500) parts nouvelles sont int�gralement lib�r�es et que le capital se trouve effectivement port� � un montant de cinq cent vingt mille euros (� 520.000,00), repr�sent� par quatre-vingt-cinq mille (85.000) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un quatre-vingt-cinq milli�me (1/85.000i�me) de l'avoir social.

Cinqui�me r�solution : R�duction du capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de trois cents mille euros (� 300.000,00) pour le ramener de cinq cent vingt mille euros (� 520.000,00) � deux cent vingt mille euros (� 220.000,00) par apurement � due concurrence de la perte report�e figurant dans les comptes annuels de la soci�t� arr�t�s au 31 d�cembre 2014, tels qu'approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle qui s'est tenue en date du 25 juin ;; 2015.

Cette r�duction de capital s'effectuera sans suppression de parts sociales, mais par une r�duction proportionnelle du pair comptable de chacune des quatre-vingt-cinq mille (85.000) parts sociales existantes. Sixi�me r�solution : Modification aux statuts

L'assembl�e d�cide de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions qui viennent d'�tre adopt�es comme suit

" Article 5 - pour remplacer cet article par le texte suivant:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

� Le capital social s'�l�ve � deux cent vingt mille euros (� 220.000,00) et est repr�sent� par quatre-vingt-cinq, mille (85.000) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un quatre-vingt-cinq milli�me (1/85.000ene) de l'avoir social.�

Septi�me : D�mission d'un g�rant

L'assembl�e prend connaissance et accepte la d�mission de Monsieur DEHEM Thibaut Jean Louis Marie, domicili� � 1030 Schaerbeek, Boulevard L�opold III 11 b038, en tant que g�rant de la soci�t�, � compter de ce jour.

Huiti�me : Nomination de g�rants

L'assembl�e d�cide de nommer les personnes suivantes en qualit� de g�rants non-statutaires de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e:

- Monsieur d'URSEL S�bastien, domicili� � 1170 Watermael-Boitsfort, Dr�ve de Bonne Odeur 5. Ici pr�sent

et acceptant son mandat;

Il appara�t d'un �crit soumis au notaire soussign� que le pr�nomm� a accept� son mandat.

- Monsieur NICKMANS Quentin Charles Andr� Johny, n� � Bruxelles le 15 mai 1977, domicili� � 1950

Kraainem, avenue Baron d'Huart 172.

Ici pr�sent et acceptant son mandat.

Dans le cadre de la d�cision, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 10 des statuts de la soci�t� comme suit:

" Article 10 en rempla�ant le texte int�gral de cet article par le texte libell� comme suit:

� La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. Chaque g�rant agissant seul qu'il soit statutaire ou non-statutaire, peut engager seul la soci�t� valablement. Chaque g�rant a la totalit� du pouvoir.

L'assembl�e g�n�rale qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Chaque g�rant peut d�missionner � tout moment.

Le mandat du (des) g�rant(s) sera non-r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Cependant, l'assembl�e g�n�rale, statuant comme en mati�re de modifications aux statuts, peut, � l'unanimit�, en ce compris la voix du g�rant sil est lui-m�me associ�, prononcer la r�vocation du g�rant, sans avoir � justifier d'un motif grave,

La r�vocation prend effet � la date de l'assembl�e g�n�rale. �

Neuvi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants statutaires en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts,

Dixi�me r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Kersbeek 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, agissant seul et avec pouvoir de substitution, � t'effet d'effectuer, pour autant que requis, toutes d�marches et formalit�s en rapport avec les d�cisions prises aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Les mandataires pr�nomm�s pourront, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer, et en g�n�ral faire tout le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre G�raldine Rolin Jacquemyns, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 procuration

-1 coordination des statuts

R�serv�

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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